АКШ орусиялыктарды жана венесуэлалыктарды мунай аткезчилиги үчүн айыптоодо

• Орус-Венесуэла тармагы орус жана кытай уюмдарына мунай саткан
• Алар каржылык чектөөлөрдү болтурбоо үчүн крипто колдонушкан
• Орехов DOJ боюнча биргелешкен менчик ээси катары саналган

19-октябрда Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) эки венесуэлалык жана беш орусиялыкты санкциялардан катуу жабыркаган Petroleos de Venezuela (PDVSA) мунай баррелдерин сатуу үчүн криптовалюталарды акчаны адалдоо каражаты катары колдонгон деп айыптады. Орус олигархтары.

Соттолуучулар, пресс-релизге ылайык, миллиондогон баррель мунай затын Орусия менен Кытайга контрабандалык жол менен алып барып, “ондогон миллион долларларды” ар кандай ишенимдүү өкүлдөр жана ыкмалар менен адалдоого, анын ичинде крипто бүтүмдөр.

Орусиядан айыпталгандардын арасында Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин жана Орусиянын Красноярск крайынын губернаторунун уулу Сергей Туляков бар.

Кылмыштуу уюм кандай иштеген?

Венесуэланын мамлекеттик Petroleos de Venezuela SA компаниясына ортомчулук кылган Хуан Карлос Сото менен Хуан Фернандо Серрано Понсе да АКШ бийлиги тарабынан айыпталган.

Транзакцияларды жашыруу үчүн Серрано Понсе менен Сото PDVSA менен NDA GmbH ортосунда миллиондогон долларлык бүтүмдөрдү брокердик компаниялар жана банк эсептеринин татаал тобу аркылуу түзүшкөн.

Орехов DOJ тарабынан Германиядагы өнөр жай жабдуулары жана товарлары менен соода кылган Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH жеке компаниясынын тең ээси, башкаруучу директору жана башкы директору катары тизмеленген.

NDA GmbH согуштук учактарда, ракеталык системаларда, радарларда, спутниктерде жана башка аскердик тиркемелерде колдонулган АКШнын аскердик технологиясын сатып алуу боюнча алдыңкы орунда турган. Андан кийин бул технология коргонуу кызматтарын көрсөткөн башка орусиялык компанияларга сатылган.

Понсе менен болгон маегинде Орехов санкцияланган россиялык олигархтын атынан иш алып барганын ачык мойнуна алып, анын компаниясын фронт катары пайдаланып, бизнес ортомчуларды колдонгондуктан алар эч качан ачылбай турганын айтып мактанган. коомчулукка жарыяланды.

ОКУ: Кытай долларга болгон көз карандылыгын азайтууга умтулууда

АКШ бийликтери экстрадициялоону күтүүдө

Мындан тышкары, кылмыштуу уюм кирешесин жашыруу үчүн Латын Америкасынан жана Россиядан келген курьерлерди криптовалютага алмаштыруу аркылуу ири суммадагы накталай акчага ээ болгон.

Бреон Пистин айтымында, айыпталуучулар АКШнын аскерий технологиясын жана Венесуэла тарабынан санкцияланган мунай компаниялары жана криптовалюталар аркылуу мыйзамсыз алуу үчүн татаал схеманы пландаштырышкан.

АКШнын өтүнүчү менен Орехов жана Усс Германияда жана Италияда кармалып, экстрадициялоо иштери жүрүп жатат. Айыпкерлердин күнөөсү далилденсе, АКШда 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.

Нэнси Дж. Аллендин акыркы билдирүүлөрү (баарын көрүү)