- Андан кийин соттолуучу бул крипто алмашуу эсебин АКШ менен санкцияланган өлкөлөрдүн ортосундагы платформанын колдонуучулары үчүн BTC менен 10 миллион доллардан ашык жөнөтүү үчүн колдонгон.
- Судья Фаруки 10 миллион доллардан ашык биткоинди жөнөткөн деп айыпталган америкалык адамга карата Юстиция министрлигинин кылмыштуу даттануусуна эмне үчүн уруксат бергенин айтты, ал кеңири санкцияланган өлкөдө крипто биржасына.
- АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) санкциялардын көрсөтмөлөрүн бузгандыгы үчүн крипто соода этаптарына айып салды. Судья, бирок мындай деп түшүндүрдү: OFAC эрежелерин сактабаган жеке адамдар жана ишканалар, анын ичинде виртуалдык валютаны башкаргандар.
DOJ АКШнын санкцияларынан качуу үчүн акчанын санариптик формаларын колдонгон америкалыкка каршы биринчи кылмыш ишин документтешти. Бөлүп төлөө сайты өзүнүн администрацияларына АКШнын чектөөлөрүн, анын ичинде көзгө көрүнбөгөн виртуалдык акча кыймылдарын айланып өтүү ыкмасы катары сунуш кылды. Жума күнү АКШнын Магистратурасынын судьясы Зия М. Фаруки тарабынан берилген соттук корутунду документине ылайык, АКШнын Адилет министрлиги криптовалюталарды колдонуу менен Американын санкцияларын айланып өтүүгө аракет кылган америкалык адамга каршы биринчи кылмыш ишин козгоду. Иш жабык бойдон калууда.
Юстиция министрлиги АКШнын жаранын крипто санкцияларынан качты деп айыптады
Судья Фаруки 10 миллион доллардан ашык биткоинди жөнөткөн деп айыпталган америкалык адамга карата Юстиция министрлигинин кылмыштуу даттануусуна эмне үчүн уруксат бергенин айтты, ал кеңири санкцияланган өлкөдө крипто биржасына. Куба, Иран, Түндүк Корея, Сирия жана Крым, Донецк жана Луганск аймактары учурда эл аралык санкциялардын астында.
АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) санкциялардын көрсөтмөлөрүн бузгандыгы үчүн крипто соода этаптарына айып салды. Судья, бирок, мындай деп түшүндүрдү: OFAC эрежелерин сактабаган жеке адамдар жана ишканалар, анын ичинде виртуалдык валютаны жөнгө салуучу, кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Crypto Exchange эсеби BTC менен 10 миллион доллардан ашык жөнөтүү үчүн
Документтин маалыматы боюнча, айыпталуучу, АКШнын жараны, АКШдагы IP дарегин толугу менен санкцияланган өлкөдө жайгашкан онлайн төлөмдөр жана акча которуулар бизнесин жүргүзүү үчүн колдонгон. Юстиция министрлиги мындай деп билдирди: Төлөм тармагы өз кызматтарын АКШнын санкцияларынан, анын ичинде байкалбай турган виртуалдык валюта которууларды айланып өтүүнүн бир жолу катары баалады.
Соттолуучу ошондой эле биткойнду сатып алуу жана сатуу үчүн Кошмо Штаттардагы криптовалютаны колдонгон. Андан кийин соттолуучу бул крипто алмашуу эсебин АКШ менен санкцияланган өлкөлөрдүн ортосундагы платформанын колдонуучулары үчүн BTC менен 10 миллион доллардан ашык жөнөтүү үчүн колдонгон. DOJ билдиргендей, соттолуучу Эл аралык өзгөчө экономикалык ыйгарым укуктар мыйзамын (IEEPA) бузуп, Америка Кошмо Штаттарын алдамакчы болгон. Сот кошумчалагандай, виртуалдык акча бул жерде калабы деген суроо эмес, тескерисинче, фиат валютасынын эрежелери сүрүлмөлүү жана ачык блокчейн төлөмдөрү менен кадам таштайбы же жокпу.
ОШОНДОЙ ЭЛЕ ОКУ: МайамиКоиндин ийгиликсиздиги Майаминин биткоинге жакын мэрине кандай зыян келтирет?
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- криптовалютаны колдонуу менен-санкциялардан качуу/