Прокуратура жоопкерчиликти алуу
Санариптик акчага байланышкан кылмыштарга каршы күрөш Түштүк Кореянын бийликтери тарабынан дагы эле активдүү жүргүзүлүп жатат. Санариптик активдерди колдонуу кеңири кулач жайды, бул кылмыштуулуктун өсүшүнө алып келди. Ушундан улам Түштүк Корея бул секторго өзгөчө кызыгууну көрсөттү. Көп миллиард долларлык алдамчылык фактысы боюнча жүрүп жаткан тергөө иштеринин алкагында жакында үч адам кармалган.
Жергиликтүү маалымат булагы Chosun Iibo бул жагдайды 11-августтагы макаласында ачып берди. Прокуратуранын айтымында, үч адам бир катар шектүү валюта соодаларына жана санариптик валюталык инвестицияларга тиешеси бар деп болжолдонууда. Эл азыр бийлик жүргүзүп жаткан чоң иликтөөнүн бир бөлүгү.
Банктар комментарий берүүдөн баш тартышты
Үчөө Тегу районунун прокуратурасы тарабынан бир катар кылмыштар боюнча айыпталган. Алар жасалма бизнести түзүүгө жана санариптик валютага байланыштуу катталбаган бизнес моделин иштетүүгө айыпталган. Айыптоочу тарап ошондой эле жеке адамдар транзакцияларды аягына чыгаруу үчүн банктарга жалган маалымат берген деп ырастаган. Айыптоолордун бири олуттуу сандагы мыйзамсыз валюталык операцияларга катышуу болгон. Үч адам бул иштерди баштаган компания менен байланышы бар экени айтылууда. Арбитраждык соода менен алектенүү максатында корпорация 400 миллиард KRW чейин, болжол менен 307 миллион долларды чет өлкөгө которгон.
Компания акчаны борбор калаа Сеулдагы Woori банкынын филиалы аркылуу которгон Түштүк Корея. Тергөөнүн чордонунда болгонуна карабастан, банк кырдаал боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Камакка алуу жалпы суммасы 3.4 миллиард долларды түзгөн таң калыштуу чет элдик транзакциялар боюнча ири иликтөөнүн биринчиси. Териштирүү азыр Финансылык көзөмөл кызматы же FSS тарабынан жүргүзүлүүдө. түштүк Кореянын интеграцияланган каржылык жөнгө салуучу.
FSS Woori Bank 1.6 триллион вон адаттан тыш эл аралык транзакцияларды жүргүзгөнүн билдирди. 14-жылдын майынан 2021-жылдын июнуна чейин 2022 айдын ичинде беш банк жайгашкан жерде транзакциялар ишке ашырылган. Мындан тышкары, Shinhan Bank 2.5-жылдын февралынан 2021-жылдын июлуна чейин жалпы суммасы 2022 триллион KRW бирдей транзакцияларды жүргүзгөн.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/