(Bloomberg) -
Көбү Bloombergтен окушат
2017-жылдын Рождествосунда сааттын жебеси түн ортосуна жакындаганда, лондондук көптөгөн соодагерлер курсактары толуп төшөккө жөнөштү, бирок Түштүк Африкада Глен Пойнт Капиталдын негиздөөчүсү Нил Филлипс сергек болчу.
52 жаштагы Филлипс, миллиардер Жорж Сорос колдогон каржы ардагери, АКШ доллары менен Түштүк Африка рандынын ортосундагы алмашуу курсун 12.50ден түшүргүсү келген, ошондуктан ал 20 миллион доллар коюмду ийгиликтүү жасаш үчүн, АКШнын ага каршы ушул аптада ачылган айыптоосунда айтылат. . Бир нече сааттын ичинде ал Сингапурдагы Nomura Holdings Inc. компаниясынын кызматкерине көрсөтмөлөрдү берди.
"Менин максатым - 50гө чейин соода кылуу", - деди Филлипс 12:09 жети мүнөттөн кийин, ал кайталады: "Аны 50гө чейин алыш керек."
Көп өтпөй, Номуранын кызматкери - айыптоо корутундусунда Банк-3 деп атаган, бирок бул маселени билген адамдар аныктаган - Филлипстин атынан ушунчалык көп соода-сатыктарды уюштургандыктан, прокурорлор транзакциялар ал каалагандай ченди төмөндөтүп, алардын бирин манипуляциялаган деп айтышкан. дүйнөдөгү эң көп сатылган өнүгүп келе жаткан рыноктун валюталары. Лондондо жайгашкан Глен Пойнт миллиондогон доллар киреше алып, кийинчерээк инвесторлорго Түштүк Африкага коюмдар хедж-фондго рекорддук киреше жылын киргизүүгө жардам бергени менен мактанган.
Бирок кырдаалды жакшы билген адамдардын айтымында, Рождествонун түнү Номуранын башка жеринде кооптонууну жаратты. Акыр-аягы, Филлипс Америка бийлигинин өтүнүчү менен ушул аптада Испанияда камакка алынды. Нью-Йорктогу федералдык прокурорлор жакшы байланышы бар акча менеджерин көптөгөн алдамчылыктар үчүн айыптап, Уолл Стриттин макро-соода сахнасында үрөй учурган толкундарды жиберишти.
Өнөр жайда бул окуя Уолл-стрит фирмалары бир нече жылдар бою күнүнө 6.6 триллион долларлык валюта рыногун кантип бурмалаганы тууралуу эскерүүлөрдү жандандырды жана болжолдуу соода-сатыктар биринчи кезекте кандайча алдыга жылгандыгы тууралуу суроолорду жаратты.
"Мындай жүрүм-турум, тилекке каршы, биз каалагандан да көп кездешет" деди Роза Абрантес-Метц, экономист, Brattle Group компаниясынын монополияга каршы практикасын жетектеген жана Нью-Йорк университетинин Стерн бизнес мектебинде он жылдан ашык убакыт бою сабак берген. Ошентсе да, анын айтымында, Филлипс агрессивдүү, бирок мыйзамсыз соода кылган эмес деп талашып, коргонуу сунуш кыла алат. "Рыноктун манипуляциясын далилдөө абдан кыйын" деди ал.
Филлипс азырынча айыптоолорго расмий түрдө жооп бере элек жана ал жана анын адвокаты Уильям Стеллмах комментарий берүү өтүнүчтөрүнө жооп беришкен жок. Номуранын Лондондогу өкүлү Саймон Данахер комментарий берүүдөн баш тартты. Бийлик банкты эч кандай мыйзам бузууларга айыптаган жок.
Глен Пойнт соода-сатыктан 16 миллион доллар пайда тапканы айтылса, Соростун инвестициялык фирмасы - Сорос Фонд Менеджменти - юридикалык документтерге жана бул маселени жакшы билген адамдардын айтымында, 4 миллион доллар алган. Филлипс миллиардер инвестордун акчасын башкарылуучу эсеп деп аталган эсеп аркылуу көзөмөлдөөгө жардам берген жана Сорос тарабынан эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Соростун өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты.
Филлипс менен байланышы бар атаандаш хедж-фонддор байланыштарды тез эле үзүштү. Киркосвальд Ассет Менеджмент Глен Пойнтто иштеген бир нече кызматкерлерди эмгек өргүүсүнө чыгарды, ал эми Балясный Ассет Менеджмент фирмага жакында кошулган Глен Пойнттун мурдагы кызматкерлерин бошотту, дешет бул маселени билген адамдар.
Бостон университетинин профессору жана Федералдык резервдик банктын мурдагы эксперти Марк Уильямс Глен Пойнт жөнүндө мындай деди: "Мындай чоң жана көрүнүктүү хедж-фонд үчүн окуялардын бул бурулушу укмуштуудай." Иштин көп аспектилери "аны одонолугу менен өзгөчөлөнтөт".
Туруктуу валюта
Уолл-стриттеги эң ири фирмаларда ондогон жылдар бою иштеген Филлипс үчүн айыптар катастрофалуу болушу мүмкүн. Ал BlueBay Asset Management компаниясына келгенге чейин 2000-жылдардын башында Morgan Stanley жана Lehman Brothers Holdings Inc. компанияларында иштеген. Ал макро соода деп аталган, инвесторлор пайыздык чендерге жана валюталарга коюм коюу аркылуу дүйнөлүк экономикалык тенденциялардан пайда көрүүгө аракет кылган жана Лондондо жайгашкан фирмада 1.4 миллиард долларлык өзүнчө макро хедж-фондду башкарууга өткөн.
Макротрейдерлер көбүнчө континенттин эң ири экономикаларынын бири болгон жана туруксуз саясат жана чыр-чатактар баанын кескин өзгөрүшүнө жол ача турган Түштүк Африкага басым жасашат. Эл аралык эсептешүүлөр банкынын маалыматы боюнча, ранд дүйнөдөгү эң көп сатылган бешинчи өнүгүп келе жаткан валюта болуп саналат, дүйнөлүк рыноктордо орточо күнүмдүк жүгүртүүсү 72-жылы 2019 миллиард долларды түздү, акыркы жыл үчүн толук маалыматтар бар. Бул Россиянын рубли менен бирдей жана Бразилиянын реалына жана Түркиянын лирасына караганда активдүү.
Мындай туруксуздуктун мисалы 2008-жылы болгон, Investec Ltd. компаниясынын активдерди башкаруу бөлүмү Түштүк Африкадагы инфляциянын деңгээли ашыкча көрсөтүлгөн деп айткан. Бул өлкөнүн облигациялар рыногунда митингди күчөтүп, Филлипс атаандашын өз позицияларынын кирешесин адилетсиз түрдө жогорулатууга аракет кылып жатат деп айыптап, дебаттарга чыгууга түрткү берди.
"Бул чындап эле чуулгандуу", - деди Филлипс Bloomberg агенттигине телефон аркылуу берген маегинде. «Бул укмуштуудай коркунучтуу жана ал абдан аялуу болгон учурда рынокко чыгуу үчүн иштелип чыккан. Бул алардын базардагы абалын кыянаттык менен пайдалануу».
BlueBay 2014-жылы Филлипстин фондун ал "күлкүлүү ийгиликтүү жагдайлар" деп атаган учурда өзүнүн жеке ишканасын ачуу үчүн кеткенде жапкан. Ал кийинки жылы кесиптеши Джонатан Файман менен Глен Пойнтту негиздеген жана алар Сорос менен кошо инвесторлордон 2 миллиард долларга жакын чогулткан. Бирок Bloomberg алган документтерге ылайык, жаңы фонд 2016-жылы күрөшүп, акчасын жоготкон.
Rebound издөө
Түштүк Африка 2017-жылы кайра көтөрүлүү мүмкүнчүлүгүн берди, анткени башкаруучу африкалык Улуттук Конгресс партиясы жаңы лидерди тандоого даяр. Филлипс ранддын долларга карата курсу декабрь айындагы шайлоонун жыйынтыгында олуттуу көтөрүлөт деп болжолдогон, анын жыйынтыгында инвесторлор үчүн жагымдуу Кирилл Рамафоса өлкөнүн ошол кездеги президент Якоб Зуманын мурдагы аялы Нкосазана Дламини-Зумага каршы чыкты.
Коюм жасоо үчүн Филлипс FX опцион деп аталган татаал туунду сатып алды. Эгерде 12.50-жылдын 2-январына карата доллардын курсу 2018 ранддан төмөн түшүп кетсе, келишим 20 миллион доллар төлөп бермек.
Рамафоса КНКнын жаңы лидери катары Рождествого бир жума калганда жарыяланып, аны өлкөнүн кийинки президенти болууга жолдогон. Рэнд эки жылдагы эң жогорку чекке көтөрүлдү, бирок ал Филлипске керек болгон 12.50 босогодон өтө алган жок. Анын варианты, прокурорлор белгилегендей, мөөнөтү бүтө турган болду.
Рождествонун кечинде прокурорлор айыптоо корутундусунда Филлипс банкка бир топ билдирүүлөрдү жөнөттү: курс 12.50дөн төмөн түшкөнгө чейин долларды рандын ордуна сат. "Бул 50гө чейин соода кылуу үчүн керек" деди ал дагы бир жолу 12:25те
Саат 12:31ге карата Филлипс 415 миллион доллар сатты жана баасы 12.505 болду. Айыптоо корутундусуна ылайык, ал Номура кызматкеринен: "50нү дагы канча деп ойлойсуз" деп сурады. «Жок дегенде дагы 200» деген жооп келди. Саат 12:44тө 725 миллион доллар сатылып, курс акыры 12.50дөн төмөн түштү. Бир нече мүнөттөн кийин курс 12.4975 болду.
"Мыкты" деди Филлипс.
Bloomberg тарабынан алынган документтерге ылайык, Глен Пойнт Глобалдык Макро Фонду 6-жылдын декабрь айында 2017% га жогорулады, бул анын эң күчтүү айлык көрсөткүчтөрүнүн бири жана жыл ичинде 22% кирешелүүлүгүнө салым кошкон.
Документтерде хедж-фонд кийинчерээк инвесторлорго өзүнүн көрөгөчтүгүн көрсөткөн.
"Биз ANC шайлоо конференциясынын айланасында Түштүк Африканын активдеринин чоң өзгөрүшүн күткөнбүз жана, атап айтканда, базар Кирилл Рамафоса жеңишинин өтө аз тобокелдигине ишенген" деп жазды фонд. "Бул чечим туура болуп чыкты, кийинчерээк базар Түштүк Африкада узак убакыттан бери байкалганга караганда оңдуу саясат динамикасынын көлөмүн түшүндү."
Лондонго кайтып келгенде, бүтүмдөр Номуранын ичинде көңүл буруп жатты. Өлчөмү бош эмес күнү да адаттан тыш болот жана 26-декабрдын таңкы сааттарында билинбеген болот, дешти эл. Ал жердеги соодагерлер таң калып, мыйзамды сактоо кызматкерлери эмне болгонун иликтей башташты, дешти эл.
Акыр-аягы, АКШ иш козгоду, расмийлер дүйнөлүк каржы рынокторундагы манипуляциялар кайсы жерде болбосун, алардын артынан түшөөрүн убада кылышты.
Нью-Йоркто жайгашкан Dynamic Beta Investments компаниясынын негиздөөчүсү Эндрю Бир: "АКШ прокурорлорунун Лондондо жайгашкан хедж-фондду Сингапурда валюта манипуляциясы үчүн кууп жатканы кандай таң калыштуу" деди. "Жөнгө салуунун алтын доору бизде болушу мүмкүн."
Глен Пойнт мындай күчтүү жылдык көрсөткүчтү эч качан кайталабайт, деп айтылат документтерде. 2021-жылдын декабрында Филлипс хедж-фондду Эйслер Капиталга сатууга макул болгон. Сунушталган транзакцияга ылайык, Филлипс өзүнүн эски стратегияларын көзөмөлдөп, Эйслердин акчасын башкарып турмак. Ошол кездеги билдирүүсүндө ал "чоңураак бизнеске кошулуунун бардык артыкчылыктарын капиталдаштырууну" чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты.
Бирок келишим февраль айында бузулган. Eisler Capital компаниясынын өкүлү Филлипс фирмага эч качан кошулбаганын тастыктап, кошумча комментарий берүүдөн баш тартты.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/soros-backed-fund-christmas-night-114619213.html