Кол коюу банкынын капысынан жабылышы бүткүл каржы индустриясын дүрбөлөңгө салды. Америкалык жөнгө салуучулар банктын криптовалюта кардарлары менен болгон мамилесин дем алыш күндөрү камакка алынганга чейин иликтеп жатканы белгилүү болду.
Бул маселе менен тааныш болгон анонимдүү булактар Юстиция министрлиги менен Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия Нью-Йоркто жайгашкан банк эсеп ачуу жана транзакцияларда кылмыш белгилерин текшерүү аркылуу акчаны адалдоонун алдын алуу үчүн адекваттуу чараларды көргөн-көрбөгөнүн иликтеп жатканын айтышат.
Кол коюу банкынын жосунсуз жоруктары боюнча иликтөөлөр
Signature Банкы өзүнүн криптовалютасына ыңгайлуу мамилеси менен белгилүү болгон, санариптик активдер мейкиндигиндеги фирмаларга акча насыя берип, Signet тармагы аркылуу крипто-фиат транзакцияларын жеңилдеткен.
Ошого карабастан, анын болжолдонгон жоруктары күтүлбөгөн жерден жабылганга чейин иликтенип, аны бир жумада жабылган үчүнчү банк жана АКШнын тарыхындагы үчүнчү эң ири банк болуп калды.
Тергөө иштерине карабастан, Signature банкына, анын кызматкерлерине жана жетекчилерине эч кандай күнөө коюлган эмес. Банк жабылардан бир нече күн мурун банк каржылык жактан күчтүү деп ырастап, банкка жана анын мурдагы жетекчилерине каршы топтук доо коюлган.
Жөнгө салуучу органдар крипто компанияларга банктык кирүүгө тыюу салат
Өнөр жайдын инсайдерлери Signature банкынын жабылышы крипто-валюта компанияларына банктык кирүүгө тыюу салган жөнгө салуучу тенденциянын бир бөлүгү деп эсептешет.
Нью-Йорктун Финансылык Кызматтар департаменти банкты жабуу чечиминин крипто менен эч кандай байланышы жок экенин четке какса да, инсайдерлер жөнгө салуучу органдардын акыркы билдирүүлөрүнө көңүл буруп, бардык крипто компаниялары менен иштөөгө иш жүзүндө тыюу салынганын көрсөтүп жатышат.
Signature банкынын жабылышы көпчүлүктү таң калтырды, анын ичинде анда иштегендерди да таң калтырды. Анын cryptocurrency-достук мамилеси мейкиндикте лидер катары кадыр-баркка ээ болгон.
Бирок, иликтөөлөр жана андан кийинки жабылуу крипто-валюта компаниялары салттуу каржы кызматтарына жетүүдөгү кыйынчылыктарды баса көрсөттү.
Тергөө качан башталганы жана Нью-Йорк штатынын көзөмөл органдарынын банкты жабуу боюнча акыркы чечимине кандай таасир эткени белгисиз.
Белгисиздикке карабастан, Кол коюу банкынын жабылышы жөнгө салуучу органдар криптовалютага байланыштуу иш-аракеттерди кылдаттык менен карап чыгып, арам акчаны адалдоо же башка финансылык кылмыштар коркунучу бар деп эсептесе, чара көрүүгө даяр экени тууралуу ачык билдирүү жөнөттү.
Кол коюу банкынын жабылышы криптовалюта компанияларынын салттуу каржы кызматтарына кирүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу тынчсызданууну жаратты. Башка банктар Signature Bankтын тагдырын ээрчийби же жокпу, көрүүгө болот, бирок жөнгө салуучу органдар бул тармакты кылдат текшерип, керек болсо чара көрүүгө даяр экени айкын.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/signature-laundered-millions-before-downfall/