FTX мурдагы аткаруучу директору Сэм Банкман-Фрид (C) Манхэттендин федералдык сотуна АКШнын округдук судьясы Льюис Капланга кайрылуу үчүн келет, Нью-Йорк, 3-январь, 2023-жыл.
Эд Джонс | AFP | Getty Images
Шейшемби күнү Нью-Йорктун федералдык сотунда Сэм Банкмен-Фрид өзүнүн мурдагы крипто биржасынын кыйрашына байланыштуу сегиз айыпты мойнуна алды. FTX жана хедж-фонд Alameda Research.
Бир кездеги крипто-миллиардер болгон айыпталууда зым менен алдамчылык жана баалуу кагаздар боюнча алдамчылык, баалуу кагаздар менен алдамчылык жана зым менен алдамчылык, акчаны адалдоо жана өнөктүктү каржылоо эрежелеринен качуу үчүн кутум жасоо боюнча айыптар боюнча.
Банкмен-Фрид сот имаратынын алдына кара жол тандабас унаасы менен келип, унаасы келгенден тартып камераларга толуп калган. Скрум ушунчалык калыңдап кеткендиктен, Бэнкмен-Фриддин апасы унаадан чыга албай, нымдуу тротуарга кулап түшкөндүктөн, камералар анын уулун көрүш үчүн тырышып калган.
Банкмен-Фридди коопсуздук кызматкерлери бир нече көз ирмемдин ичинде элдин арасынан жана соттун имаратына алып келишти, фотографтар жолдон чыгууга тырышып жатышты.
Күн мурун Банкман-Фриддин адвокаттары Банкмен-Фриддин жакшы жүрүм-турумуна кепилдик берген эки адамдын ысымдарын күрөө менен бекитүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Алар иштин жана соттолуучунун ачыкка чыгышы Банкман-Фриддин ата-энеси үчүн буга чейин эле коркунуч туудурганын айтып, кепилдер ошол эле текшерүүгө дуушар болбошу керектигин айтышкан. Судья Льюис Каплан сотто өтүнүчтү колдоду.
Банкман-Фрид АКШга кайтып келди 21-декабрда Багам аралдарынан, ал эми эртеси күнү Калифорниядагы үй-бүлөсү менен 250 миллион долларды таануу күрөөсү менен бошотулган.
Федералдык прокурорлор ошондой эле Банкман-Фрид жана FTX кыйрашы боюнча жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында жабырлануучунун активдерин кайтарып алуу үчүн жаңы жумушчу топтун ишке киришкенин жарыялашты.
АКШнын прокурору Дэмиан Уильямс шейшемби күнкү билдирүүсүндө: "Нью-Йорктун Түштүк округу FTX жарылуусуна жооп берүү үчүн күнү-түнү иштеп жатат" деди.
АКШнын SDNY боюнча прокуратурасы Банкмен-Фрид колдонгон деп ырасташкан Кардарлардын 8 миллиард долларлык активдери үчүн ашыкча кыймылсыз мүлк сатып алуу жана куру долбоорлор, анын ичинде стадионго ат берүү укуктары жана миллиондогон саясий жардамдар.
Федералдык прокурорлор Банкман-Фридке каршы айыптоо корутундусун бир нече жуманын ичинде 30 жаштагы кылмышкердин үстүнөн козголгон кылмыш иштерин чогултуп, адаттан тыш ылдамдык менен түзүштү. Федералдык айыптар менен кошо келген арыздар Буюмдарды Futures Trading комиссия жана Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия.
Аларга Банкмен-Фриддин эң жакын эки өнөктөшү, анын Alameda Research хедж-фондунун мурдагы башкы директору Кэролайн Эллисон жана Банкмен-Фрид менен бирге FTXди негиздеген Гари Ванг жардам беришкен.
Эллисон, 28 жана Ванг, 29, 21-декабрда күнөөсүн мойнуна алган. Алардын прокурорлор менен болгон кайрылуусу Банкмен-Фриддин бир кездеги романтикалык өнөктөшү Эллисон федералдык иликтөөлөр менен кызматташып жатат деген кеңири тараган божомолдордон кийин келди.
Дагы бир мурдагы FTX аткаруучу, Ryan Salame, сыягы биринчи жөнгө салуучу эскертет FTX ичиндеги мыйзам бузуулар үчүн. Саламе, FTX компаниясынын мурдагы башкы директору, Багам аралдарынын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын билдирүүсүнө ылайык, крипто алмашуу банкроттуктан коргоо үчүн берилгенден эки күн мурун Багамдык жөнгө салуучу органдарга "кардарлардын активдерин туура эмес колдонуу" деп белгиледи.
Банкмен-Фрид федералдык укук коргоо органдары жана каржылык жөнгө салуучулар тарабынан SEC акыркы мезгилдеги эң чоң жана эң "уятсыз" алдамчылыктардын бири деп атаган нерсени жасаган деп айыпталган. Анын укмуштуудай жыгылышы менен шартталган отчет анын табияты боюнча суроолорду жаратты хедж-фонддун балансы.
FTX 11-ноябрда Делавэрде банкроттук жөнүндө арыз бергенден берки бир нече жуманын ичинде корпоративдик укук бузуулардын масштабы ачыкка чыкты. Алмаштырылган башкы директор Джон Дж. Рэй мындай деди: "корпоративдик контролдун толук бузулушу.«
Банкмен-Фрид 9-декабрда Нью-Йорктун федералдык сотунда айыпталган жана болгон кармалды Багам аралдарынын укук коргоо органдары АКШнын прокурорлорунун талабы боюнча 12-декабрда. Ага айып тагылгандан кийин, Банкман-Фриддин Багамадагы юридикалык тобу флип-флоп алардын кардары экстрадициялоого макул болобу же жокпу.
Бул өнүгүп жаткан окуя болуп саналат. билүү үчүн кайра текшерүү.
Булак: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html