Крипто кредиттөө платформасы Nexo компаниясынын Болгариядагы кеңселери жергиликтүү полиция тарабынан тинтүүгө алынды, анткени бийликтер акчаны адалдоого жана салык мыйзамдарын бузууга шектелген фактыларды иликтөөдө.
Nexo өкүлүнүн айтымында, полиция кардар эмес, бирок айлык акы жана кардарларды колдоо сыяктуу оперативдүү функциялары бар болгариялык мекемени иликтеп жатат.
"Айыптоо абсурд - биз KYC/AML боюнча эң катаал уюмдардын бирибиз", - деди Nexo компаниясынын негиздөөчүсү жана башкаруучу өнөктөшү Антони Тренчев билдирүүсүндө.
Операцияга 300дөн ашуун полиция кызматкерлери, прокурорлор жана улуттук коопсуздук кызматкерлери катышууда. Bloomberg баяндамасы, Болгариянын башкы прокурорлорунун басма сөз катчысы Сыйка Милеванын комментарийине таянып. Лондондо жайгашкан Nexo акчаны адалдоого, салык кылмыштарына жана лицензиясыз банктык ишмердүүлүккө байланыштуу кылмыштарга шектелүүдө, деди Милева журналисттерге.
Nexo болду талкууларда кулпуланган акыркы жумаларда атаандаш кредитор Vauld сатып алуу. Vauld Nexo компаниясынын акыркы сунушун четке какты, бул процессте компаниянын төлөө жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу суроолорду жаратты.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss