Крипто кредитор Nexo Болгариянын бийликтери анын кеңселерине рейд жүргүзгөндөн кийин, акыркы 158 сааттын ичинде 24 миллион доллардан ашык суммадагы акча каражаттарын алып салууну көрдү.
Бейшемби күнү түнкү саат 133,263де Nexo кардарлардын милдеттенмелери боюнча 2.5 2 BTC (124,939 миллиард долларга жакын) болгон, ал эми жума күнү бул сан ошол эле убакта 2.37 8,324 BTC (158 миллиард доллар) болгон, бул XNUMX XNUMX BTC (XNUMX миллион доллар) өлчөмүндөгү акча каражаттарын чыгарууну чагылдырган. реалдуу убакытта аттестациялоо Nexo аудитору Арманино өзүнүн веб-сайтында берген.
Nexo компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Антони Тренчев The Block менен байланышканда акчаны алып салуу номерлери боюнча комментарий берүүдөн баш тартты, бирок "бардык системалар иштеп жатат жана баары ар дайымкыдай эле реалдуу убакытта иштетилип жатат" деди.
Ал кошумчалагандай: "Активдүүлүк - бул Цельсийден кийинки жана FTXден кийинкиге караганда азыраак."
Аттестацияланган сандарга Nexo кардарларынын биткоиндик холдингдери гана кирдиби же алардын биткойнго айландырылган бардык крипто холдингдери камтылганбы белгисиз. Тренчев бул боюнча комментарий берген жок, бирок Nexo менен Арманино өнөктөштүгү дагы эле уланып жатканын айтты, бирок акыркысы өткөн айда крипто мейкиндигинен чыкканын жарыялады.
Болгария рейди
Нексондун чыгып кетиши Болгариянын прокурорлорунан кийин болду баштады Бейшемби күнү Nexo жүргүзгөн мыйзамсыз иш-аракеттерди иликтөө. "Софияда крипто-кредитор Nexoнун мыйзамсыз кылмыштуу ишмердүүлүгүн зыянсыздандырууга багытталган сотко чейинки тергөөнүн алкагында жигердүү аракеттер көрүлүүдө" деди прокуратуранын басма сөз катчысы Сыйка Милева, Reuters агенттиги. билдирүү.
Рейдди комментарийлеп, Nexo бейшемби күнкү билдирүүсүндө Болгария «Евробиримдиктеги эң коррупциялашкан өлкө. Алар топтун болгариялык субъекти жөнүндө AML жана салыкка байланыштуу суроо-талаптарды жасап жатышат, ал кардар эмес, болгону бэк-офис функциялары бар - айлык акы, кардарларды колдоо, талаптарга жооп берүү.
Жума күнү эрте, Ларри Чермак, The Block Research компаниясынын вице-президенти, талдоо Nexo компаниясынын EVM даректери анын маалымат базасынан аныкталды жана фирманын 378 капчыгында 19 миллион доллар бар экенин аныктады, анын ичинен 264 миллион доллар өзүнүн түпкү Nexo энбелгиси болгон.
"Бардык EVM даректеринде 114 миллион доллар гана нексо эмес холдингде. Абдан этият болмок », - деди Чермак.
Анализге комментарий берип жатып, Тренчев мындай деди: «Бул EVM, EVM эмес жана алмашуу эсептеринин толук тизмеси эмес. Чоң көлөмдөгү активдерди чынжырча бош туруп, ысык капчыктарда кармоонун мааниси жок. Сураныч, кайрылыңыз бул тема биздин биржаларды бириктирүү жана жоюу активдердин биржаларда болушун кантип талап кылат».
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss