Бир нече күн өткөндөн кийин, шектүү миллиарддаган акчанын үстүнөн тергөө жүрүп, биринчи камакка алынган cryptocurrency-Түштүк Кореянын эки банкынын бир нече филиалдары аркылуу байланышкан транзакциялар, бийликтер көбүрөөк компаниялардын катышуусу менен кошумча мыйзамсыз которууларды аныкташкан.
Кореянын Финансылык көзөмөл кызматы (FSS) кошумча 1 миллиард долларды таап, бир катар шектүү транзакцияларда дагы көбүрөөк акча которулганын, бул которуулардын жалпы суммасын 6.5 миллиард долларга чейин жеткиргенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Korea Joongang Daily билдирди August 15 боюнча.
Тергөөнүн чоо-жайы
Маалыматка ылайык, бул сумманын чоң бөлүгү азырынча тактала электен которулган крипто-алмашуу, андан кийин ал чет өлкөлөргө, анын ичинде Гонконгго, Японияга, АКШга жана Кытайга которулган.
FSSти ишке ашырган транзакциялардын арасында жаңы жарыяланган компаниялар жана 50 миллион доллардан жогору чакан бизнестер жасаган транзакциялар камтылган, бул агенттик алардын айрымдары мыйзамсыз чет элдик валюта операцияларын жүргүзүү үчүн крипто-байланышкан эсептерди колдонгон кагаз компаниялары болушу мүмкүн деп эсептейт.
Кошумчалай кетсек, агенттик ошондой эле которулган акча жарым өткөргүчтөр, зергер буюмдары, косметика өңдүү түрдүү товарларды импорттоого жумшалып, жалпысынан 65 компания жүргүзгөн операцияларды камтыган.
As Финболд Буга чейин Түштүк Кореянын бийликтери билдирген үч адамды кармашкан мыйзамсыз түзүү камтыган тынчсыздануулар боюнча крипто соода операция, жалган тапшыруу каржы банктарга маалыматтарды берүү жана шектүү валюталык операцияларды жүргүзүү.
Кореянын башка крипто көйгөйлөрү
Июлдун аягында Түштүк Кореянын тергөөчүлөрү бир нече жергиликтүү крипто биржаларында рейд жүргүздү, Терра платформасынын кыйрашына алып келген жагдайларды иликтөөнүн алкагында бүтүм жазууларын жана башка материалдарды камакка алуу.
Ошол эле учурда, До Квон, Terraform Labs компаниясынын башкы директору, бул анын туруктуу TerraUSD (UST) жана жергиликтүү энбелгиси Terra (LUNA) кыйрады, акыры болду эл алдына чыкты Долбоор 45 миллиард долларлык кыйроого учурагандан берки биринчи интервьюсу үчүн.
Булак: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/