Бүгүнкү күндө Bitcoin ак кагазы 2008-жылы жарык көргөнү белгилүү, ал эми биринчи блокчейн 2009-жылы орнотулган. Бирок андан кийин, каржылык кризистен кийин, кээ бир технологиялык адамдар, каржылык жактан жакшы билген адамдар жана катуу интернет колдонуучулар гана көңүл бурушкан. каржылык революция Сатоши Накамото сунуш кылган.
Ал эми башынан бери негизги тема болуп калды ажыратуу, байлыгыңызды инфляциядан сактоонун жаңы жолу жана 'интернет валютасы' миллиондогон колдонуучулар тарабынан кабыл алынган.
Тилекке каршы, крипто баалуулукка ээ болуп, жаман актерлор өнүгүп келе жаткан тармакты булгай башташты. Ошентип, криптовалюта шылуундары элдин каражаттарын көздөй баштады.
Чынында, биринчи Bitcoin шылуундары 2010-2011-жылдары ар кандай колдонуучулар алардын криптовалюталары компьютерлеринен уурдалганын билдиришкенде башталган.
Эми шылуундар адамдарды алдаш үчүн андан да өнүккөн жана татаал ыкмаларды жаратышты. Убакыттын өтүшү менен, алар крипто дүйнөсүнө кошулган башталгыч тигил же бул жол менен алдамчылыкка дуушар болушу мүмкүн деген даражага чейин жакшыртат.
Бирок, алдын алуу үчүн биринчи кадам коркунучту таануу болуп саналат. Эгер сиз практикалар жөнүндө жетиштүү билсеңиз, криптовалютаны жакшыраак тааный аласыз.
Андыктан, келгиле, тармактагы эң кеңири тараган Bitcoin жана башка cryptocurrency шылуундарды карап көрөлү.
1. HYIPs - Жогорку кирешелүү салым программасы Crypto алдамчылык
Жогорку түшүмдүү инвестициялык программалар крипто менен пайда болгон нерсе эмес, бирок крипто аны алда канча популярдуу кылды. HYIPs - бул кыска убакыттын ичинде "жинди" суммадагы кирешелерди сунуш кылган программалар. Алар күн сайын 1% дан 15% га чейин "кепилдик" беришет - бул узак мөөнөттүү келечекте туруктуу эмес.
Негизинен бул крипто шылуундун тез байып кетүүчү түрү, ал тез киреше издегендерди кызыктырат.
Кыска мөөнөттө, бир нече адам кошулуп, 1-2% киреше алуу үчүн депозитке акча салат. Аманатчылардын биринчи толкуну үчүн киреше алардан кийин салынган депозиттерден, ал эми инвесторлордун экинчи толкуну өз кирешесин инвесторлордун 3-толкунунан алат ж.б.у.с.
Сиз аны болжолдуңуз; бул платформаны түзгөн адам инвесторлордон жетиштүү акча алдым деп ойлогондо же акча агымы токтоп калганда же мурунку деңгээлди кармай албаганда аяктайт. Ошол учурда веб-сайт жабылып, шылуундар ар кимдин акчасын алып качып кетишет.
Көп адамдар 2012-2022-жылдары бул HYIPтерге акча салып, миңдеген BTC жоготушкан. Ал эми азыр да, криптовалюталык алдамчылыктын бул түрү гүлдөп-өсүүнү улантууда, анткени адамдар ач көздүк менен акчаны тобокелге салып, бир түндө байып кетишет.
Бактыга жараша, HYIPs мындан ары 2022-жылы ушунчалык ысык эмес. жинди APY, бирок, DeFi секторунда тапса болот. Бул бүт DeFi сектору алдамчылык дегенди билдирбейт, бирок кээ бир долбоорлор ачык. Бирок бул тууралуу кийинчерээк кененирээк маалымат беребиз.
HYIP жөнүндө эстен чыгарбоо керек болгон бир нерсе: Алар ач көздүк менен иштетилген понцидик схемалар. Эгер бир нерсе чын болушу үчүн өтө жакшы угулат, балким, - жаңы платформада кандайдыр бир депозитке кирердин алдында жакшылап текшериңиз, анткени бул дагы бир крипто шылуун болушу мүмкүн.
2. HASOs – “Чоочун кишиге жардам берүү” ыкмасы
HASO ыкмасы крипто дүйнөсүндө жакында түзүлгөн алдамчылык. "Чоочун кишиге жардам берүү" анын расмий аталышы болбосо да, биз шылуундун аталышын мындай деп чечтик, анткени бул 4 сөз Bitcoin шылуундугун эң жакшы түшүндүрөт.
Окшош 'таанышуу алдамчылык,' бир адам сизге социалдык медиа платформасында же чат колдонмосунда (Telegram, Discord, Whatsapp ж.б.) кайрылат.
Бир нече мүнөт же саат бою дос болууга аракет кылгандан кийин, алар сенден аларга жардам бере алар-албасын сурашат. (Көбүнчө адамдын аты-жөнү жана аватары болот. Бул чын эле аялбы? Мүмкүн жок.)
Көпчүлүк адамдар психологиялык жактан билгендерине жардам берүүгө ыкташкандыктан, алар ооба деп айтууга азгырылышат. Ошол учурда, шылуун алардын айлык чегине жеткен платформада 5 BTC бар экенин айтат. Бирок эгер сиз аларга аккаунтуңуздан чыгууга жардам берсеңиз, алар сизге анын 10% сыйлык беришет.
Бул бир учурдан экинчисине бир аз айырмаланышы мүмкүн болсо да, жалпысынан, эгер сиз чындап катталып, аларга электрондук почтаңызды же колдонуучу атыңызды платформага жөнөтсөңүз, 5 BTC депозити бир нече секунданын ичинде келет деп айтылат. Бирок сиз аны алып салууга аракет кылганыңызда, сизден $100 USDT алымын төлөшүңүз керек болот, аны BTC менен төлөй албайсыз.
Бул Bitcoin шылуундугуна кабылган адамдар көбүнчө 100 BTC алуу үчүн 0.5 доллар төлөп, татыктуу деп ойлошот.
Ошондой эле, алар 3 негизги кызыл желектерге көңүл бурушпайт:
- Алар бейтааныш адамга 5 BTC менен ишенип жатышат;
- Алар 0.5 BTC сыйлык сунуш;
- Сиз платформа акысын төлөө үчүн BTC колдоно албайсыз.
Ач көздүк алардын эң жакшысын алгандыктан, адамдардын 90% эмне болорун көрүү үчүн акчаны депозитке салууга аракет кылышат.
Сюрприз сюрприз:
Бирок платформа жок.
5 BTC жок.
Болгону, алдамчыга 100 доллар, көбүнчө USDT катары, ал эркин колдоно алат.
Анан дагы бул ыкма 100% элдин ач көздүгүнө негизделген. Сизди эч ким мажбурлабайт; бул жерде эрк боштондугуң бар.
3. AI – “Админ имперсонация” схемасы
Администратордун имперсонация ыкмасы - Telegram жана Discord тармактарында кеңири таралган криптовалюталык алдамчылык ыкмасы.
Telegram жана Discord криптовалютасында колдонулган эки негизги баарлашуу колдонмолору болгондуктан, ар бир абройлуу долбоордо жок дегенде бир топ/канал/сервер бар.
Маселе, шылуундар муну абдан жакшы билишет жана ар дайым жаңы келгендерге каршы колдонушат.
Белгилүү коомчулуктун Telegram же Discord тармагына кошулганыңыздан кийин, 'админ' балким сиз менен байланышат. Көп учурда, ал адам алдамчы болуп саналат.
Алдамчы аватар катары долбоордун логотибин колдонот.
Алардын аты болот "Жардам"Же"Расмий колдоо. "
Жана алар өздөрүн мыйзамдуу көрсөтүш үчүн баарын айтышат.
Бирок, сиз аны жазышыңыз керек, Telegram жана Discord'тун жазылбаган эрежеси "Эч бир администратор, персонал, колдоо тобу же кайсы бир долбоордун элчиси сизге биринчи билдирүү жибербейт."
Жаңы келгендердин көбү муну билишпегендиктен, шылуундар алар менен байланышып, "аларга жардам берүүгө" аракет кылышат. Жардам бөлүгү админ болуу жана элдин акчасын уурдоо.
Бирок алар эмне кыла алат?
Алардын администратордун ролун аткарууга күчү жетпейт. Бирок, эгер сиз аны администратор деп эсептесеңиз жана аларга электрондук почтаңызды, аккаунтуңузду жана паролуңузду, жадагалса жеке серепчиңизди алар сураганда берсеңиз, акчаңызды өөп сала аласыз.
Көптөгөн шылуундар сизге төмөнкүдөй нерсе менен кайрылышы мүмкүн: "Сиздин аккаунтуңузда x көйгөйү бар. Маселени чечүү үчүн бул дарекке 0.3 ETH төлөшүңүз керек. Андан кийин сумма сиздин капчыгыңызга кайтарылат.'
Мурдагыдай эле, акча шылуундун капчыгына түшөт жана акча кайтарылбайт.
Эгер алар сиздин электрондук почтаңызды сурашса жана сиз аларга берип койсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө жеке үрөнүңүз, крипто эсептериңиз же башка көптөгөн нерселер үчүн фишинг электрондук каттарын аласыз.
Эгер алар сиздин эсебиңизди же жеке үрөнүңүздү сурашса, сиз аларга берип койсоңуз, жоголгон акчаны эсептеңиз. Алар баарын капчыктын башка дарегине алып коюшат.
Көрүнүп тургандай, администратордун имперсонация ыкмасы өтө кооптуу. Бул мурункудай ач көздүккө эмес, тез байып кетүүгө үмүттөнүп жаткан крипто жаңыдан келгендердин жөнөкөйлүгүнө жана билиминин жоктугуна негизделген.
Telegram же Discord'ка кошулуп жатканыңызда, эң жакшы нерсе - сизге биринчи жолу "сага жардам берүүгө" аракет кылган билдирүүлөрдү бөгөттөө.
Илон Маск сизге билдирүү жөнөтсө дагы, аны бөгөттөңүз.
4. WS - The Wallet синхрондоштуруу крипто шылуун
Бул криптовалютаны алдамчылык ыкмасы Admin имперсонация ыкмасына негизделген. Алдамчы сиз менен байланышкандан кийин, ал бир нерсени айтат: “Сиздин капчыгыңыз капчыгыңыз менен синхрондуу эмес окшойт. Капчыгыңызды *Кокус шылуундук сайтына* туташтырыңыз керек, ошондо ал чечилет».
Бул жагдайда, шилтеме, адатта, камакта эмес cryptocurrency капчыгы болгон Metamask колдонмосу менен туташат. Веб-сайтка туташканыңыздан кийин, шылуун ошол капчыктагы бардык каражаттарыңызга кире алат жана ал аларды эркин которо алат.
Көпчүлүк учурда, шылуундар сценарийди колдонушат. Ошентип, сиз капчыгыңызды ошол веб-сайтка туташтыргандан кийин, скрипт автоматтык түрдө акчаңызды алдамчы башкарган башка дарекке жөнөтөт.
Бул кооптуу ыкма, анткени сиз камкордукка алынбаган капчыгыңыздагы бардык каражаттарды бир эле учурда жоготуп алышыңыз мүмкүн. Жана башталгыч үчүн "капчыктарды синхрондоштуруу" мыйзамдуу угулат.
Бирок, капчыктарды синхрондоштуруу крипто шылуундары бул жерде токтоп калбайт. Алдамчылар ошондой эле расмий долбоорлордун көчүрүүчү топторун түзүп, мүчөлөрдү кошуп, капчыкты синхрондоштуруу шилтемеси менен билдирүүнү кадап коюшу мүмкүн. Алар муну көп чоң жана кичине долбоорлор үчүн, көбүнчө Telegramда жасашты.
Демек, эгер сиз Telegram издөө боюнча долбоорду издеп жатсаңыз, алдамчылык тобуна кирүү мүмкүнчүлүгү чоң.
Баштоочу катары, бул ыкмадан качуу кыйын, анткени "капчыктарды синхрондоштуруу" технологиялык жана мыйзамдуу угулат. Бирок андай эмес. Капчыгыңызды ошол веб-сайтка туташтыргандан кийин, анда болгондун баарын жоготтуңуз. Ооба, каражат кайтарылгыс.
абдан сак бол; the Капчык синхрондоштуруу ыкмасы дагы эле бар жана дагы эле өтө кооптуу.
5. BNFT-O - The Bait NFT, андан кийин Сунуш Crypto Scam
Сиз Openseaда NFTs соода кылдыңызбы? Анда сиз бул NFT алдамчылыгынын келечектеги курмандыгы болосуз.
Бул алдамчылык биринчи жолу 2022-жылы пайда болгон.
Кээ бир адамдар бир нече күн мурун капчыктарында жок кээ бир NFTs боюнча чоң сунуштарды алып жатканын байкай башташты. Бирок сизде жок болгон NFT сунушун кантип ала аласыз? Ал эми сунушту кабыл алсаңыз эмне болушу мүмкүн?
Алдамчы NFTти сиздин дарегиңизге жөнөтүп, башка даректен ага сунуш киргизген.
NFTтин зыяндуу келишими бар, аны жактырсаңыз, алдамчыга капчыгыңыздан акча которуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайсыз.
Сунуш жөнүндө эмне айтууга болот? Сунуш жасалма. Алдамчынын капчыгында акчасы бар, бирок транзакцияга макулдук бергенден кийин – сиз чындыгында шылуунга капчыгыңызга кирүүнү сунуштадыңыз.
Бул алдамчылыктын акылдуу жолу - ал тургай эң мыкты NFT трейдерлери да алданып калышы мүмкүн.
Муну түшүндүргөн Twitter темасы да бар:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable токендери
Ethereum эң чоң инновациясы болду акылдуу келишимдер ал боюнча түзүлгөн ар бир cryptocurrency үчүн белгилүү бир эрежелерди жол берген. Бирок, ал "криптовалюталык алдамчылык индустриясында" жаңы мүмкүнчүлүктөр дүйнөсүнө эшигин ачты.
Криптолорго келсек, жаңы түзүлгөндө бир гана нерсе маанилүү, бул ликвиддүүлүк.
Ликвиддүүлүк бул, негизинен, сиз криптовалютаны фиат валютасына канчалык оңой айландыра аласыз. Жогорку ликвиддүүлүк (1 миллион доллардан ашык) артыкчылыктуу, бирок, адатта, кичинекей криптовалюталар 100,000 XNUMX доллардан аз башталат.
Төмөн ликвиддүүлүк баанын туруксуз экенин билдирет. Жана DeFi Summer бизге үйрөткөн дагы бир нерсе: Төмөн ликвиддүүлүк, адатта, кооптуу cryptocurrency же килем тартуу белгиси болуп саналат.
Килемдин тартылышы сиз криптовалютаны сатып алганда пайда болот, ал күтүлбөгөн жерден кийин өз баасын жоготот. Жана көптөгөн түрлөрү бар:
- Жай килем тартуу – бул жерде иштеп чыгуучулар долбоордун үстүндө "иштеп жатышат", бирок баасы төмөндөп баратат, ал эми команда сатып жаткандай сезилет;
- Түздөн-түз килем тартуу – сиз токенди сатып алдыңыз жана аны кийин сата албайсыз. Бул сатылбай турган токен же ээсине гана сатууга уруксат берген акылдуу келишимде жазылган эрежеси бар токен.
- Классикалык килем тартуу - сиз токенди сатып аласыз жана бир нече сааттан же күндөн кийин ликвиддүүлүк 0гө чейин төмөндөйт жана сиз токениңизди сата албайсыз. Бул иштеп чыгуучу ликвиддүүлүктү алып салып, каражат менен качып кеткенде болот.
Булар эң кеңири тарагандары, бирок килем тартуу идеясы жөнөкөй, сизди белгисиз иштеп чыгуучу акчага алдап, аны издөө кыйын болот.
Көпчүлүк килемдер өздөрүн memecoins катары көрсөтүштү 'Шиба' 'Doge,' 'Floki,' жана башка ит/мышык аттары.
Эң жакшы жолу - бул көмүскө пайда болгон монеталардан алыс болуу же жок дегенде төмөндөгүлөргө тийгенге чейин кандайдыр бир текшерүүнү жүргүзүү:
- Токен ликвиддүүлүк деген эмне;
- Өз жамааттарында канча мүчө бар;
- Иштеп чыгуучуларга канча токен бар;
- Алардын рыноктук капиталы кандай;
- Токенде CEX тизмеси бар болсо.
7. UTA - Белгисиз Токен Airdrop Scam
Дагы бир коркунучтуу крипто шылуундук "белгисиз токен" airdrop.
Бул сиздин борбордон ажыратылган капчыктарыңызда гана болуп жатат, андыктан сиз Metamask, Crypto.com DeFi капчыгын же башка борбордон ажыратылган капчыктарды колдонуп жатсаңыз, муну байкаган болушуңуз мүмкүн.
Эгер сиз токендер тизмеңизди карап жатсаңыз, биз " деп атаган кээ бир белгилерди көрөсүз.алдамчылык белгилери.” Сиз бул токендерди эч качан сатып алган эмессиз жана алар капчыгыңызда белгисиз даректен келген "аэродроп" катары пайда болгон.
Бул аэродроп эмес. Чынында, сиз токенди сатууга аракет кылганыңызда, акылдуу келишимди кабыл алышыңыз керек болот. Smart келишим чабуулчуга сиздин криптовалюталарыңызды капчыгына өткөрүп берүүгө мүмкүндүк берет. Бул NFT шылуунуна абдан окшош иштеген алдамчылык.
Чабуулчу чындыгында миллиондогон тыйындарды кокус активдүү даректерге жөнөтүп жатат. Монеталардын чыныгы баасы жок, бирок кимдир-бирөө аларды алмаштырууга аракет кылып, келишимди бекитсе, алардын токендери алардын капчыгынан чабуулчунун капчыгына которулат.
Бул жерде жасай турган эң жакшы нерсе - дарегиңизге түздөн-түз келип жаткан "түздөн-түз аэродропторго" көңүл бурбоо. Капчыгыңызда миллиард криптовалюта бар болсо жана аларды сатып ала элек болсоңуз, бул алдамчылык болушу мүмкүн.
8. RIS – Романтикалык Кызыкчылык
Башка жерлердегидей эле, Romantic Interest Scam cryptocurrency дүйнөсүндө эң сонун иштейт.
Сизге «жөн эле дос болгусу келген» аялдар кайрылды беле?
Ал качандыр бир убакта эмне иштээриңди, тажрыйбаңды жана башка купуя маалыматты сурады беле?
Бул, балким, кадимки романтикалык шылуун.
Адатта, мунун артында турган адам бир нече күн же жума бою сиз менен мамиле түзүүгө жана сизди таанып-билүүгө, жашооңуз жөнүндө суроого, айрым деталдарды табууга аракет кылат - мунун баары кийинки этапта акча сураганга даярдануу үчүн.
Эгер алар сиздин ишенимиңизди жеңе алышса, сиз аларга 100 доллар, андан кийин дагы 200 доллар ж.б. жөнөтө аласыз – алар сизди 4 же андан көп цифра үчүн алдамайынча.
Бул жаңы нерсе эмес, бирок cryptocurrency шылуунга жөнөткөндөн кийин каражаттарды кайра алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албайт. Биткойн жана башка криптовалюталар өзгөрүлгүс болгондуктан, алдамчыга бир аз акча жөнөтсөңүз, каражаттар биротоло жоголот.
Бул жалпы Bitcoin шылуундугу, ким менен сүйлөшүп жатканыңыздан этият болуңуз жана акчаңыз менен чыныгы жашоодо эч качан жолуккан адамга эч качан ишенбеңиз.
9. PA – Фишинг чабуулу
Азыркы дүйнөлүк желедеги эң чоң маселелердин бири балким администратору чабуулдар.
Фишинг чабуулу – бул зыяндуу тарап кимдир-бирөөнү алдап, купуя маалыматтарды ачыкка чыгарууга аракет кылган куулук.. Фишингдик чабуулчулар белгилүү веб-сайттарды клондошот жана клон веб-сайты менен сизге "фишинг шилтемесин" жөнөтүшөт. Эгер сиз ал жерге электрондук почтаңызды жана сырсөзүңүздү киргизсеңиз, чабуулчу аларга кире алат.
Эгер алар сиздин маалыматтарыңызды Binance.com сайтынан алууну кааласа - анын атынан Binance менен домен сатып алып, интерфейсти клондой алышат. Дагы бир жолу Binance'тен i'ди l менен алмаштыруу - Blnance.com URL шилтемесин түзүү.
Ал эми бул тууралуу көп маалыматы жок адам аны мыйзамдуу деп ойлоп, өзүнүн электрондук почтасын жана сырсөзүн киргизет жана алданып калат.
Фишингдик чабуулдардын 97%ы электрондук почта аркылуу келет Тессиан. Ошентип, сиз алган электрондук каттарга этият болуу жакшы тактика болмок. Көмүскө шилтемелерди текшериңиз, туура антивирус колдонуңуз жана эскертүүсү бар же анормалдуу нерсеси бар электрондук каттарды баспаңыз (мисалы, сүрөттөр жүктөлбөй жатат, Gmail/Protonmail аккаунтунан чоң бизнес деп ырастаган электрондук каттар, жана башкалар.)
10. PAS – Жеке дарек алдамчылык
Бул DeFi жайында борбордон ажыратылган капчыктар белгилүү болгондон кийин пайда болгон абдан татаал алдамчылык.
Ар бир крипто трейдери борбордон ажыратылган капчыктын баалуулугу анын жеке ачкычтарында экенин билиши керек. Эгер кимдир бирөө сиздин жеке ачкычыңызды уурдаса, акчаңыз жоголот.
Бирок кимдир бирөө 10,000 XNUMX доллары бар капчыктын купуя ачкычтарын жарыялаганда эмне болот?
Ал, балким, кылып жатат жеке дарек алдамчылык.
Анда мунун баары эмнеге байланыштуу? Ооба, алдамчы капчыктын купуя ачкычтарын жарыялаганда, ал көптөр анда бир нерсе бар-жогун көрүүгө аракет кылат деп эсептейт.
Жана алар кээ бир белгилерин тапканда, көп адамдар аларды чыгарууга аракет кылышат. Бирок газ акысы үчүн ETH, BNB же башка нерсе керек болот.
Ошентип, каражатты чыгарууга аракет кылгандар газ акысын жабуу үчүн 10 же 20 доллар жөнөтүшөт.
Бирок, даректи жайгаштырган шылуундун сценарийи бар, анда кандайдыр бир ETH, BNB же башка токендер алынса, алар автоматтык түрдө башка дарекке алынып салынат.
Ошентип, миңдеген адамдар купуя ачкычтарды көрүп, аларга кирүүгө аракет кылып, 10 же 20 доллар жөнөтсө, чабуулчу бир аз байлыкка ээ болот.
Мен бир жолу ушундай даректе $50,000 USDT көрдүм. Алдамчы бир жуманын ичинде 15,000 доллардан 5 долларга чейинки 20 300,000 транзакция алган. Демек, алар ошол каражаттарды чыгарып алуу үчүн элдин ач көздүгүнөн XNUMX миң доллардын тегерегинде пайда табышкан деп оңой эле айта алабыз.
Ошо сыяктуу эле, крипто шылуундары 50,000 XNUMX доллардан бир нече миллион долларга чейин арбак биржаларында (жок алмашуулар) ар кандай эсептерди жайгаштырышат. Эсептерге кирген адамдар жыйымдарды жабуу үчүн бир аз акча салышы керек болот, бирок дагы бир жолу, каражаттар реалдуу эмес, ал эми “коюмдар” шылуундун утуштары гана.
Чабуулчу адамдарды мүмкүн болушунча алдамчылык кылып, байлыгын алып кетүүгө үмүттөнүп, ал жакка бир нече доллар салууга гана аракет кылууда.
Бул HASO ыкмасына абдан окшош жана андан коргоо анчалык деле кыйын эмес. Жөн гана эч кандай электрондук почтаны, SMSти же купуя ачкычы бар билдирүүнү, көмүскө веб-сайтка шилтемени же чындык болушу үчүн өтө эле жакшы болгон сунушту этибарга албаңыз.
Социалдык тармактарда сиз катыша элек белектерди утуп алдыңыз беле?
Болбосо, сен бактылуусуң. А сиз муну боло электе окуганыңыздан да бактылуусуз.
Көптөгөн Binance, Crypto.com, Kucoin жана башка биржалардын колдонуучулары фейк баракчалар менен белгиленип, алар колдонуучуларга белек утуп алганын билдиришет.
Колдонуучулар эч кандай белекке катышпагандыктан, кээ бир суроолорду берүү нормалдуу көрүнүш. Бирок жеңүүчүлөр делгендердин айрымдары өздөрүнүн “бактысынан” сокур болуп, социалдык тармактагы жасалма баракчанын артындагы шылуунга өздөрүнүн реквизиттерин берип же акча каражаттарын жөнөтүшөт.
Бул Facebook (көбүнчө), Instagram, Twitter жана башка социалдык медиа платформаларында болот. Жасалма баракчалардын жолдоочулары аз, бирок аларда компаниянын логотиби жана мыйзамдуу көрүнүшү үчүн башка нерселер бар.
Колдонуучу жооп берери менен, алар анын аккаунтун жана сырсөзүн сурашат – же 'алар эсептин ээси экенин далилде. "
Эгер колдонуучу барактын мыйзамдуу экенин текшербестен, аларга ишене тургандай жөнөкөй болсо, анда шылуун жеңет.
Мурда мен адамдар белекке алган 500 долларды алабыз деп үмүттөнүп, миңдеген долларларды жоготушканын уктум.
Тиешелүү текшерүүнү жүргүзүү жана эч кимге электрондук почта, телефон номери жана сырсөз сыяктуу купуя маалыматтарды бербеңиз.
Эч бир абройлуу компания сиздин сырсөзүңүздү сурабайт. Эгер алар сиздин электрондук почтаңызды сурашса, ал чыныгы же шылуунбу деп сурап, басып чыгаруу экраны менен колдоо билетин түзгөнүңүз жакшы, кээ бир учурларда алар сиздин электрондук почтаңызды сурашы мүмкүн.
Бирок сырсөзүңүз үчүн эч качан.
12. 2xMoney – Акчаңызды эки эселенген алдамчылык
Сиз Илон Маск, Виталик Бутерин, CZ же башка бирөө менен тартылган видеону жана дарекке жөнөтсөңүз, акчаңыз эки эсе көбөйөт деген билдирүүнү көрдүңүз беле? Болбосо, бул криптовалютаны түшүндүрүп берели:
Алдамчы жасалма веб-сайтты же видеону жаратат, анда алар көрүүчүлөргө Bitcoin же Ethereum дарегине жөнөтсө, эки эсеге көбөйтүүнү сунуштайт. Ал жакка жөнөтүлгөн бардык каражаттар, албетте, жоголот.
Бул 2018-2022-жылдардагы негизги шылуундардын бири болгон. Көптөгөн башталгычтар аны мыйзамдуу деп эсептегендиктен, бул дагы деле өтө кооптуу. Кээ бир адамдар жиберди алдамчыларга ири суммадагы акча анткени алар ок тийди деп ойлошкон.
Алдамчылар Youtube, Twitter жана Instagramдагы белгилүү бир таасирдүү профилдерди бузуп, алардын жолдоочулары менен сунушту бөлүшүүгө чейин барышат. Демек, сиз кээде сүйүктүү таасир берүүчүңүздүн "биткоиниңизди эки эсеге көбөйтүү" сунушун сунуштап жатканын көрсөңүз, бул алар хакердик чабуулга кабылганын билдирет. Мындан тышкары, бир аз мурун, сиз youtube сайтында ушундай шылуундук менен мыйзамдуу крипто каналдар аркылуу ойноп жаткан видео жарнамаларды көрө аласыз.
Тилекке каршы, адамдар мунун чын экенине ишенишет, анткени алар бул «мүмкүнчүлүктөрдү» сунуштаган адамдардын акчасы бар жана алар муну жасай алышат деп эсептешет. Бирок чындыгында бир гана шылуундар бекер cryptocurrency алуу үчүн ушундай кылышат.
Эч ким эч качан сиздин cryptocurrency эки эсе болот. Бул жагынан эч кимге ишенбеңиз, өзгөчө акыркы терең жасалма технология менен. Сиз эки эселенген доллар аласыз деген үмүт менен эч кимге эч кимге жөнөтүүдөн алыс болуңуз. Сиз сөзсүз алданып каласыз.
Аны ким жазганы маанилүү эмес; бул алдамчылык. Эсептер бузулуп, шылуундар адамдарды криптовалютаны жөнөтүүгө азгыруу үчүн тиешелүү ишенимди колдонушат.
13. FTG – Жасалма Telegram топтору
Долбоор жөнүндө укканда, сиз алардын тобуна кошулуу үчүн Telegram'да аны издөөгө азгырылышы мүмкүн. муну кылба.
Алдамчылар, адатта, ар кандай шылуундук ыкмалары менен жасалма Telegram каналдарын түзүшөт. Бул жасалма белек болушу мүмкүн, анда сиз $ xxx жөнөтүшүңүз керек, Капчыкты синхрондоштуруу алдамчылык ыкмасы, сиз менен байланышып жаткан жасалма админ ж.б.у.с.
Эгер сиз криптовалютанын расмий каналдарын тапкыңыз келсе, анда Coingecko.com сайтына кирип, алардын социалдык тармагын текшерүү үчүн ошол криптовалютаны издегениңиз жакшы.
Ал жерден табылган шилтемелер команда тарабынан коюлат жана ал 99.99% мыйзамдуу. Кимдир бирөө Coingecko баракчасын бузуп алган окуя үчүн 0.01% калды, бирок ыктымалдыгы абдан төмөн.
Сиз ошондой эле Google'дан алардын веб-сайтын издей аласыз - жарнамалар бөлүгүн этибарга албаңыз - жана анын издөө натыйжаларында пайда болгонун көрө аласыз.
Жалган телеграмма тобунда 80,000 XNUMX же андан көп мүчө болушу мүмкүн. Бул жерде адамдар ишенимди шыктандыруу үчүн чатта көп акча табышкан, атүгүл таасир этүүчү аттары деп комментарий бериши мүмкүн.
Мен бир жолу Telegramдын издөө функциясын колдонуп, долбоордун расмий Telegramын издеп, 5 алдамчылык тобун таптым.
Демек, мен Coingecko барып, чыныгы эсепти табууга туура келди.
ага жыгылба; кадалган билдирүүнү текшерип, эгер бир нерсе кыжаалат болуп көрүнсө, ошол топту тез арада Telegramыңыздан жок кылыңыз.
Бул топторго кирген жана бот эмес колдонуучулар, адатта, тез акча табууну көздөгөн алдамчылардан көптөгөн жеке билдирүүлөрдү алышат.
14. FApps – Fake Apps Scams
Мен криптодо эң жек көргөн нерсем - бул жасалма колдонмолор.
Менин оюмча, булар эң жаманы, анткени алар хакерлерге жана шылуундарга колдонуучуну алдоонун көптөгөн жолдорун сунушташат:
- Алар чындык болушу үчүн өтө жакшы деген сунушту даярдай алышат, жана адамдар ага ишенет;
- Сиздин электрондук почтаңыз жана сырсөзүңүз башка белгилүү биржаларда шылуундар тарабынан колдонулат;
- Алар сиздин түзмөгүңүзгө кандайдыр бир кесепеттүү программаны киргизиши мүмкүн.
Жасалма колдонмо чындыгында мыйзамдуу көрүнүшү мүмкүн. Алардын Google Play/ App Store дүкөнүндө 100-200+ сын-пикирлери болушу мүмкүн (аларды сатып алса болот), татыктуу UI/UX жана сизди кызыктырган промо – бирок сиз акыры алданып каласыз. аны колдонуу.
Жасалма колдонмону аныктоо өтө кыйын. Акыркы убакта мындайлар көп болгон жок, бирок каражатты жоготуп алуудан мурун коркунучтарды билип алганыңыз жакшы.
Мага крипто-валюта тиркемесинин мыйзамдуу экенин түшүнүүгө жардам берген бир нерсе, аны Google'да түзгөн компанияны издеп, анын чындыгында ким экенин, андан кийин Trustpilot аркылуу компаниянын сын-пикирлери бар-жогун текшерүү болду.
Дагы бир жолу - бул колдонмонун веб-сайтын издөө жана ал чындыгында чындыгында же логин маалыматыңызды алуу үчүн иштелип чыккан жасалма экендигин билүү.
Бактыга жараша, Google Play жана Apple дүкөнү бул колдонмолордун көбүнөн арылууга жетишти. 2017-жылдан бери крипто дүйнөсүндөгү фейк колдонмолордун саны азайып баратат, анткени алдамчылыктын бул ыкмасы көп эмгекти жана Google/Apple тарабынан кээ бир текшерүүлөрдү талап кылат – бул учурда өтүү кыйын.
15. CS-P2P – Cryptocurrency сатуучу
Алдамчылар колдонгон эң негизги алдамчылык ыкмасы – крипто колдонуучуларды алардан түздөн-түз криптовалютаны «сатып алуу» үчүн алдоо.
Топто кимдир бирөө: "Мен BTC үчүн USDT керек. Мен өзүмдүн BTCимди 20% арзандатуу менен сатам" же окшош. Бирок, албетте, сиз биринчи кезекте каражаттарды жөнөтүшүңүз керек.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, сиз тааныбаган адам өзүнүн BTC-син 20% арзандатуу менен саткысы келет жана сизден USDT биринчи, анан ал сага BTC жөнөтөт.
Бир аз көмүскө угулат, туурабы? Себеби ал көлөкөдө.
Албетте, сиз каражаттарды жөнөткөндөн кийин, сиз бир тыйын кайтарып көрбөйсүз.
Андан кийин, Ethereum же ушуга окшош нерсени талап кылган акылдуу алдамчы бар. Ал адегенде каражатты жөнөтүп, анан сизден сурайт.
Сиз ага дарегиңизди жөнөткөндөн кийин, алдамчы сизге xxx USDTERC20 жөнөтөт. Анан 'чыныгы криптовалютаны' жөнөтүшүңүздү күтүңүз. Мен "чыныгы криптовалютага" чоң басым жасадым - анткени алдамчы сизге жөнөткөн каражаттар USDT эмес, жөн гана ERC20 жасалма токен.
Ооба, USDT окшойт, бирок андай эмес. Анда муну кантип текшере аласыз?
Coingecko боюнча барып, USDT издеп, анын келишим дарегин текшерип, андан кийин аны көчүрүп.
Etherscan.io сайтына өтүңүз – дарегиңизди издеп, аягында төмөнкүнү кошуңуз: ?a=*USDT келишим дареги*.
Бул сизге ошол даректен USDT которуулардын баарын көрсөтөт жана сиз алган криптовалютанын мыйзамдуу экенин текшере аласыз.
Бирок эң жакшысы бул сатуучуларга көңүл бурбоо. Бул алдамчылык болбосо да, ал жөн эле бирөө үчүн акчаны адалдаштырышы мүмкүн.
Башка адамга крипто сатып жатат деп эч кимге ишенбеңиз жана алмашууну колдонгусу келбейт, айрыкча, жүздөгөн DEX ар ким колдоно ала тургандыктан.
16. БОНУС: Кудуретсиз крипто бизнеси
Эгер сиз крипто үчүн жаңы эмес болсоңуз жана 2022-жылы мейкиндикке көңүл буруп жатсаңыз, анда сиз тарыхтын кулашына күбө болдуңуз:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Voyager
- 3 Arrows Capital
- FTX
- Аламеда
- blockf
Бул ишканаларды көпчүлүк "коопсуз" жана "иштей албай тургандай чоң" деп эсептешкен. Бирок крипто бизге бул тармакта баары болушу мүмкүн экенин далилдеди.
Луна LUNA жана алардын стабилкоин UST боюнча пландаштырылган чоң кыскалыгынан улам ишке ашкан жок.
3 Arrows капиталы өз позицияларын ашыкча колдонуудан жана насыяларды төлөй албагандыктан ишке ашкан жок.
FTX жашыруун кудуретсиз болгон жана 8 миллиард доллар тешик болгон.
Ал эми калгандары жогоруда аталган компанияларда акчасы бар же башка туруксуз бизнес ыкмаларын колдонгон күрөөнүн курмандыктары болгон.
Негизинен, алар инвестициялоонун негизги эрежесин сыйлашкан жок: жумурткаңыздын баарын бир себетке салбаңыз.
Кудуретсиз криптокомпанияны аныктоо кыйын. Бука базарында баары жакшы иштеп жаткандай. Бирок аюу рыногунда сиз кээ бир компаниялар күрөшүп жатканын көрө аласыз.
Alameda изилдөө ишке ашкан жок анткени жакшы жасалган жана документтештирилген макала. Башкаларбы? Баа түшүп, базарда дүрбөлөң пайда болду.
Булардын баарында негизги термин аюу базары болуп саналат.
Ошондуктан, бул жерде Биткойн жана криптовалюта шылуундарынан качуу жана портфелиңизди коопсуз сактоо үчүн аюу рыногунда кыла турган эң мыкты тажрыйбалардын тизмеси келтирилген:
- FIAT & Stablecoins'те мүмкүн болушунча чыгууга аракет кылыңыз. Базар танктары катары портфелиңиздин жок дегенде 70% FIAT & Stablecoinsде сактоо эң жакшы.
- Монеталарды камкордукка алынбаган капчыкта сактаңыз. Сиздин портфелиңиздин калган 30% камкордукка алынбаган капчыкта же андан көп сакталышы керек. Бул кандайдыр бир алмашуу, кредиттөө кызматтары же ушул сыяктуу бизнестин банкрот болушуна жана сизди банкротко учурашына жол бербөө үчүн.
- Каалаган убакта колдоно ала турган кеминде 1-2 CEX эсебине ээ болуңуз – CEX аккаунту мезгил-мезгили менен талап кылынышы мүмкүн – андыктан ар кандай CEXтерде өз атыңыз менен кеминде 2 аккаунтуңуз болсо жакшы болот.
- Түшүмдүүлүктү төлөгөн платформаларды колдонбоңуз. Celsius, Hodlnaut жана BlockFi өнөр жайга каражаттарыңызды түшүм берүүчү жерлерде сактабашыңыз керектигин түшүндү деп үмүттөнөбүз. Жок дегенде аюу базарында эмес.
- Каражатыңызды ошол жерге салуудан мурун, жок дегенде, бир нече саат бою ошол платформаны изилдеңиз. Бул мага FTX, Celsius, Luna жана башка көптөгөн нерселерден алыс болду. Платформага акча салаардан мурун, негиздөөчүлөрдөн баштап компаниянын дарегине жана каржылык маалыматтарына чейин ал жөнүндө каалаган нерсени издеңиз. Жакшы изилдөө киреше менен чыгымдын ортосундагы айырманы түзө алат.
- Жеке ачкычтарыңызды коопсуз сактаңыз – Жеке ачкычтарыңызды коопсуз сактоо милдеттүү. Булар сиздин акчаңыз, андыктан аларды эч ким билбестен, коопсуз сактаңыз.
* Бул макаладагы маалымат жана берилген шилтемелер жалпы маалымат үчүн гана болуп саналат жана эч кандай каржылык же инвестициялык кеңеш болбошу керек. Финансылык чечимдерди кабыл алуудан мурун өзүңүздүн изилдөөңүздү же адис менен кеңешүүнү сунуштайбыз. Сураныч, биз бул веб-сайтта берилген ар кандай маалыматтан келип чыккан жоготуулар үчүн жооптуу эмес экенибизди моюнга алыңыз.
Булак: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/