Товардык фьючерс соода комиссиясы акы Mirror Trading International жана жетекчиси Йоханнес Стейнберг бейшемби күнү алдамчылык жана каттоо бузуулар менен.
Комиссия Түштүк Африкадагы операцияны "КФТКнын бардык ишинде айыпталган Биткойндун эң ири алдамчылык схемасы" деп баалады.
Mirror Trading International болжолдуу түрдө үч жыл бою "эл аралык алдамчылык көп деңгээлдүү маркетинг схемасы" менен алектенген. Стейнберг 2018-жылдын майынан 2021-жылдын мартына чейин оператор катары катталбастан, Mirror Trading International тарабынан иштетилген товардык бассейнге катышуу үчүн коомчулуктун өкүлдөрүнөн Биткойн сураган имиш.
"Айыпталуучулар бассейндин катышуучуларынан кабыл алган Биткойндун бардыгын түз же кыйыр түрдө өздөштүрүп алышкан", - деп айтылат CFTC билдирүүсүндө. Комиссия жарандык укук коргоо доосун Техастын Батыш округу боюнча АКШнын округдук сотуна тапшырды.
Стейнберг АКШда келишимге катышууга жарамдуу болгон 29,421 1.7 катышуучудан 23,000 миллиард доллардан ашкан кеминде XNUMX XNUMX BTC кабыл алды. Ал ошондой эле CFTC ылайык, дүйнө жүзү боюнча башкалардын салымдарын алды.
Агенттиктин маалыматы боюнча, Стейнберг катышуучулар менен "биржадан тышкаркы, чекене чет элдик валютаны рычагдык, маржалуу жана/же каржыланган негизде соодалашкан" деп айтылат "жоопкерлер "бот" же программалык камсыздоо программасы деп жалган айтышкан.
Америка Кошмо Штаттарынын тергөөчүлөрү өткөн жайда Mirror Trading International боюнча тергөөгө кошулган. Bloomberg билдирди августта. Комиссия алданган инвесторлордун ордун толтурууну жана мыйзамсыз жол менен табылган кирешелерди кайтарып берүүнү талап кылууда. CFTC ошондой эле жарандык акчалай жазаларды, туруктуу каттоого жана соодага тыюу салууну жана CFTC эрежелерин жана Товар биржасы мыйзамын келечектеги бузууларга каршы туруктуу тыюу салууну талап кылууда.
Стейнберг эки жыл мурун Mirror Trading International анын көптөгөн мүчөлөрүнө төлөмдөрдү токтоткондон кийин жоголуп кеткен. Ал былтыр Бразилияда камакка алынган жана ушул айдын башында экстрадициялоо боюнча угуулар алдында абактан бошотулуу өтүнүчүнөн утулуп калган, деп билдирет Түштүк Африканын маалымат агенттиги. News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss