Commodity Futures Trading Комиссиясы тарабынан Binanceге каршы жаңы жарандык доо крипто гигантын көптөгөн саноолордо, анын ичинде туунду өнүмдөрүн каттоодон өтпөгөндө жана анын кызматтарын АКШнын кардарларынан коргой албагандыктан айыптайт. Бирок ал ошондой эле CFTC кылмыштуу бүтүмдөрдү билген жана аларга катышкан деп айыптаган компаниянын жогорку офицерлеринин болжолдуу кылмыш иши жөнүндө конкреттүү маалыматтар менен толтурулган.
"Ичкиден, Binance кызматкерлери, кызматкерлери жана агенттери Binance платформасы мүмкүн болгон мыйзамсыз иш-аракеттерге өбөлгө түзгөнүн моюнга алышты", - деп айтылат CFTC арызында, 2019-жылдын февраль айында Комплаенс боюнча мурдагы башкы адис Сэмюэл Лим менен башка кесиптешинин ортосундагы транзакция жөнүндө сүйлөшүүнүн мисалын келтирип. согушчан Хамас тобу менен. Кабарларга караганда, Лим кесиптешине террористтер адатта "майда суммаларды" жөнөтүшөрүн, анткени "ири суммалар арам акчаны адалдоо" экенин айткан. Кесиптешим "47 долларга AK600 сатып ала албайм" деп жооп берди.
Лим ошондой эле 2020-жылдын февралында арызга ылайык, Binance кардарларынын айрымдары, анын ичинде Орусиядан келген кардарлар мыйзамсыз иш-аракеттерге катышканын мойнуна алган. Лим чат билдирүүсүндө ошол соодалар жөнүндө мындай деп жазган: “Келгиле. Алар бул жерде кылмыш үчүн келишкен». Binanceнин акчаны адалдоо боюнча отчеттук кызматкери ошол учурда: "Биз жамандыкты көрүп жатабыз, бирок 2 көзүбүздү жумуп жатабыз" деп жооп берди.
Башка учурда, арызга ылайык, Binance кызматкери Лимден жана башка кесиптешинен 2020-жылдын июль айында мыйзамсыз деп эсептелген "күмөндүү кызматтардан" 5 миллион доллардан ашык каражат алып жаткан кардарды алып салууну суранган имиш. Лим кызматкерге мындай деп жазган:
«Ага акча каражаттарынын агымына, айрыкча darknet'тен этият болууну билдире аласыз
гидра сыяктуу
Ал жаңы эсеп менен кайтып келе алат
Бирок бул азыркысы кетиши керек, булганган”
Binance басма сөз катчысы Fortune даттануу компания үчүн күтүүсүз болгонун айтты.
"CFTC тарабынан берилген даттануу күтүүсүз жана капалантат, анткени биз CFTC менен эки жылдан ашык кызматташып келе жатабыз. Ошого карабастан, биз АКШдагы жана дүйнө жүзүндөгү жөнгө салуучу органдар менен кызматташууну улантууга ниеттенип жатабыз”, - деди Binanceнин өкүлү.
«Биз акыркы эки жылдын ичинде биздин платформада америкалык колдонуучулар активдүү болбошу үчүн олуттуу инвестицияларды жасадык. Ошол мезгилдин ичинде биз комплаенс тобубуздагы 100гө жакын адамдан бүгүнкү күндө 750гө жакын негизги жана колдоочу комплаенс кызматкерлерине өттүк, анын ичинде укук коргоо же тескөөчү органда мурда тажрыйбасы бар дээрлик 80 кызматкер жана шайкештиги боюнча профессионалдык сертификаттары бар 260ка жакын кызматкер», - деди басма сөз катчы. .
Акыркы CFTC доосунан тышкары, Binance Юстиция департаменти тарабынан 2018-жылдан бери АКШнын мыйзамдарын, акчаны адалдоого каршы эрежелерин жана санкцияларын бузган деген айып менен тергөөдө. Крипто алмашуу 1 миллиард доллардан ашык суммадагы эсептешүү айыптарын төлөөгө даярданып жаткан болушу мүмкүн Wall Street Journal өткөн айда билдирди.
Binance боюнча куугунтук өткөн жылы бүктөлгөн крипто алмашуу FTX укмуштуудай кыйроосунан кийин келет. Ошол биржанын башкы директору Сэм Банкман-Фрид ошондон бери бир нече кылмыш иштери боюнча айыпталып, АКШнын SEC төрагасы Гэри Генслер акыркы бир нече айда крипто индустриясына каршы катаал позицияны карманып, сот ишин күтүп жатат. Өткөн жылдын декабрь айында ал крипто компанияларын казинолор менен салыштырып, алар "биздин убакыт сынагынан өткөн мыйзамдарыбызга ылайык келиши керек" деп айткан.
Binance'тин жогорку офицерлеринин ортосундагы баарлашуулардын чоо-жайынан тышкары, CFTC даттануусу негизинен анын АКШдагы ишинин чоо-жайын билдирбегендигине жана компаниянын биринчи эки жылында иш алып баруу эрежелерине каршы келгендигине багытталган. АКШнын кардарларынын платформада соода кылуу мүмкүнчүлүгүн чектөө же чектөө үчүн кандайдыр бир чараларды көр. Binance 2019-жылы АКШда жеткиликтүүлүгүн чектеген колдонуу шарттарын жаңырткандан кийин да, кардарлар сайттарга кирүү үчүн боштуктарды, анын ичинде виртуалдык жеке тармактарды (VPN) колдоно алышат. Андан ары ал башкы директор Чанпэн Чжао менен Лим экөө тең бул мүчүлүштүктөрдүн бар экенин толук билишкен жана 2020-жылы, Binance өзүнүн колдонуу шарттарын жаңырткандан бир жыл өткөндөн кийин, анын кардар базасынын дээрлик 18% дагы эле АКШда жайгашкан деп ырастайт. киреше отчетторуна шилтеме кылып.
Арызда ошондой эле Binance өзүнүн түзүмүн билип туруп бузуп салган деп, компания атайылап "Binance платформасынын ээлигин, көзөмөлүн жана жайгашкан жерин жашыруу" үчүн иштелип чыккан "корпоративдик жактардын лабиринтине" таянат деп айтылат. Binance сунуштарына веб-сайттар жана мобилдик колдонмолор кирет, алардын айрымдары арызга ылайык өз алдынча башкарылат. Соттук териштирүүдө Binance өзүнүн операциялык түзүмүн жана компаниялардын жайгашкан жерин жашырууда ушунчалык натыйжалуу болуп калды деп ырасташат, "ал тургай, өзүнүн башкы стратегиялык директорун чаташтырды" жана ал былтыр Binanceди жаңылыш түрдө "канадалык" компания деп атаган, анын өкүлү тарабынан оңдолгон. . Чжао көптөн бери борбордон ажыратылган компания катары Binanceнин штаб-квартирасы жок экенин айтып келет.
Жаңыртуу, 27-март, 2023-жыл: Бул макала Binance билдирүүсү менен жаңыртылган.
Бул окуя алгач Fortune.com сайтында жарыяланган
Fortuneден көбүрөөк:
Булак: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html