Нексо алмашуу оор мезгилди башынан кечирип жатат, анткени жаңы чыккан отчеттор жөнгө салуучу органдар анын кеңселерин тинтүүгө алышкан. Standart берген маалыматта Болгариядагы акча алмаштыруу жайларын тинтүүгө барган топтун арасында бир нече прокурорлор, агенттер жана башка финансылык жөнгө салуучулардан турган издөө тобу да болгон. Маалыматтарга ылайык жарыяланган, рейд алмашуу жүргүзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иликтөөлөрдүн бир бөлүгү болгон.
Регуляторлор анын Болгариядагы кеңселерине тинтүү жүргүзүштү
Компанияга карата тергөө Орусияга каршы санкцияларды бузганы үчүн бир нече ай мурун башталганы кабарланууда. Компания ошондой эле ири акчаны адалдоо операциясынын ортосунда жүргөн деп айыпталган. Бир нече маалымат булактары Nexo жүрүп жаткан тергөөдө эң чоң шектүүлөрдүн бири болгонун айтышкан.
Кабарларда ошондой эле алмашуу өлкөнүн өкмөтүндө жигердүү кызмат кылган бир нече мүчөлөр менен байланышы бар экени айтылат. Айрым мүчөлөрдүн арасында парламенттин экс-депутаты Антони Тренчев жана мурдагы премьер-министрдин кызы Лидия Шулева жана башкалар бар.
Nexo рейд коркунучун басат
Nexo ошондой эле маселени чечүү жана ар кандай мүмкүн болгон күнөөлөрдөн арылуу боюнча билдирүү таратты. Твиттерде компания өз колдонуучуларын жаңылыкка тынчсызданбоого жана кырдаалдын башында тургандыктан сабырдуу болууга ынандырды. Компания жашыра турган эч нерсеси жок экенин жана ар дайым акчаны адалдоого каршы бир нече жол-жоболорду катуу аткарып келгенин ырастады. Ал ошондой эле катуу KYCди ишке ашыруу үчүн колдонулган бир нече технологияларга ээ. Nexo жөнгө салуучу органдар биринчи иш-аракет кылып, аларды кийинчерээк суракка чакырабыз деп чечкенин, ошондуктан бүгүн эртерээк кадам шилтегенин айтты.
Биржа алар мыйзамсыз эч нерсеге аралашпаганын жана таза шиферди камсыз кылуу үчүн кандайдыр бир бизнести баштоого аргасыз болгонун белгиледи. Nexo компаниясы иштеп келген крипто 2018-жылдан бери сектор, колдонуучуларга өзүнүн платформасында бир нече санариптик активдерге инвестиция салууга мүмкүндүк берет. Ал ошондой эле колдонуучуларга депозитке салынган санариптик активдерге каршы стекинг жана карыз алуу мүмкүнчүлүгүн колдонууга мүмкүндүк берет. Биржа биринчи жолу АКШда өткөн жылы Калифорниядагы жөнгө салуучу биржа сунуштаган кызматтардын түрүнө байланыштуу токтотуу жана баш тартуу буйругун бергенден кийин максатталган. Өлкө боюнча жөнгө салуучу органдар жана кызыкдар тараптар менен бир нече сүйлөшүүлөрдөн кийин компания бизнесин жаап, чет өлкөгө кетүүнү чечти.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/