Индиянын бийликтери Ваулддун 46 миллион долларлык активдерин тоңдурду

Финансылык кылмыштарды иликтеген укук коргоо органы болгон Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) көйгөйлүү крипто кредитору Ваулдга тиешелүү 3.7 миллиард рупий (46 миллион доллардын тегерегинде) суммадагы активдерди тоңдурду.

ED Yellow Tune Technologies деп аталган индиялык компанияда тинтүү жүргүзгөн жана бул компания, Vauld's индиялык Flipvolt Technologies компаниясынын кардары, жума күнкү билдирүүгө ылайык, арам акчаны адалдоо ишине катышканын аныктаган. Иш Индияда санариптик насыялоого катышкан кытайлык насыя колдонмолоруна байланыштуу.

2019-жылдан бери кытайлык компаниялардын көбү финтех тиркемелерин түзүү аркылуу бизнести насыялоо үчүн Индияга кирип жатканы кабарланууда, бирок Индиянын Резервдик Банкы (RBI) аларга банктык эмес финансылык компаниянын (NBFC) лицензиясын бербегендиктен, алар жергиликтүү NBFCs менен келишим түзүп жатышты. .

"Фонддун изин иликтеп жатып, ED 370 крон рупий өлчөмүндөгү ири суммадагы каражатты 23 уюм, анын ичинде айыпталган NBFC жана алардын финтек компаниялары M/s Yellow Tune Technologies Private Limited компаниясынын Crypto Exchange менен кармалып турган INR капчыктарына салганын аныктады. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Бул суммалар жырткычтык кредит берүү практикасынан алынган кылмыштуу кирешелерден башка эч нерсе эмес», - деди ЭД.

Андан ары ал Yellow Tune Technologies Flipvolt компаниясынын жардамы менен айыпталган финтек компанияларына үзгүлтүксүз банк каналдарынан качууга жана крипто активдер түрүндөгү бардык алдамчылык акчаларды алып салууга жардам бергенин айтты.

ED андан ары Vauld Yellow Tune Technologies тарабынан жасалган крипто транзакцияларынын толук изин камсыз кыла албаганын жана ал кардарыңызды билүү (KYC) жана акчаны адалдоого каршы (AML) процесстерин жүргүзөрүн айтты.

"Караңгылыкка үндөп, AML нормаларынын бошоң болушу менен, ал M/s Yellow Tune компаниясына крипто маршруту аркылуу 370 крон рупийлик кылмыштуу кирешелерди адалдоого активдүү жардам берди. Демек, 367.67 Крое өлчөмүндөгү эквиваленттүү кыймылдуу активдер Flipvolt Crypto-биржасында Банк жана Төлөм шлюзи баланстары түрүндөгү 164.4 Крон рупийи жана алардын бассейндик эсептеринде 203.26 PM2002 рупийге барабар болгон крипто активдери. , Крипто-биржа толук фонддун изин камсыз кылганга чейин "деди ЭД.

EDдин аракети Ваулд үчүн акыркы сокку болду, ал өткөн айда кардарлардын акчасын алууну токтотту жана кредиторлорго жалпысынан 402 миллион доллар карыз, деп билдирет The Block ошол кезде. Бул сумманын 363 миллион доллары же 90%ы жеке инвесторлордун депозиттеринен келет.

Ваулд кредиторлордон коргоо сураган. Ушул айдын башында ал Сингапурдун Жогорку Сотунан үч айга анын варианттарын изилдөөнү улантуу үчүн алды. Эми Ваулд 7-ноябрга чейин өз жолун чечиши керек.

Учурда Vauld атаандашы Nexo тарабынан потенциалдуу сатып алуу келишими боюнча текшерүү процессинде. Бул акыркы окуяларды эске алганда, келишим ишке ашабы же жокпу, көрүүгө болот.

Бул EDдин акыркы күндөрдө крипто мейкиндигиндеги экинчи мындай кадамы. Өткөн аптада Индиянын укук коргоо органы жергиликтүү крипто алмашуу WazirXке тиешелүү 647 миллион рупийлик банк балансын тоңдурду.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.