Индияда бар жарыялады Аткаруу дирекциясы аркылуу акчаны адалдоонун алдын алуу мыйзамдарына ылайык дагы эки крипто тоңдурду. Расмий билдирүүгө ылайык, соодага токтотулган санариптик активдердин арасында Bitcoin жана stablecoin Tether да бар. Бул аракет колдонуучулар үчүн оюн тиркемелерин чыгарган E-nuggets компаниясынын иликтөөсүнүн алкагында чечилди. Ошол эле жарыяда орган белгилүү биржага байланган 80ден ашык биткоинди тоңдурганын айткан Binance.
ED E-nuggets колдонуучуларын алдаган деп ырастайт
Аткаруу дирекциясы өлкө боюнча бир нече ашыкча каржылык фирмаларды, анын ичинде арам акчаны адалдоо боюнча иштерди текшерген экономикалык агенттиктин ролун аткарат. Өзүнүн жарыясында биржа тоңдурган үч актив, анын ичинде WazirX токени 10,000 2021 долларга жакын деп айтылганын тастыктады. Агенттик XNUMX-жылдын февраль айында берилген оюн колдонмосунун жетекчилеринин бири Аамир Канга жана FIR менен чектеш кээ бир башка адамдарга карата иликтөөнү баштаганын белгиледи.
Бийликтин айтымында, колдонмо жалпы элдин мүлкүн уурдоо менен алдоо үчүн түзүлгөн. Билдирүүдө колдонуучулар каражатын тиркемеге салгандан кийин, алар кайра ала албай турганы айтылат. Акчаны алып салууга байланышкан маселелер боюнча бир нече суроодон кийин соодагерлер жөн эле шылтоо менен тосуп алышты.
Индиянын жөнгө салуучу органдары алмашуудан кийин бара жатышат
Агенттик жарыялаган билдирүүдө оюн платформасынын жетекчилери Индия боюнча бир нече инвесторлордон топтолгон аталган каражаттарды алып кете алышкан. Деталдарда, алар алмашуу аркылуу акчаны алып коюуга көмөктөшө алышканы айтылган. Билдирүүдө ошондой эле жетекчилердин WazirX эсебинде айтылган 10,000 миң доллар бар экени айтылат. Бул маалыматка кошумчалагандай, агенттик Индиянын полициясы жетекчилердин имараттарын тинтүүгө алып, алардан 392,884 XNUMX долларга жакын каражатты өндүрүп алганын билдирди.
Бийликке жетекчилер дагы 1 миллион долларга жакын каражатты кармашканын билишкен Binance тоңдурулган эсеп. Binance WazirX ээлик кылат деген дооматтар болгонуна карабастан, компания сатып алуу аягына чыга элек деп ырастады жана компания дагы эле азыркы ээлерине таандык. Индиянын жөнгө акыркы бир нече айдын ичинде мыйзамсыз иштерге каршы талыкпай иштеп жатышат. Бир нече ай мурун агенттик WazirX активдерин тоңдурган. Бирок активдер бир нече күн мурун бошотулган. Учурда агенттик Валудга тиешелүү каражаттарды кармап калууда. тыйын которуу Kuber.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/