Celsius Networks кардарларга банкка караганда коопсуз өнүмдөрдү саткан "коомчулук үчүн биринчи" компания менен кардарларга "каржылык эркиндикти" убада кылган. "Биз Цельсийбиз. Биз чоң кыялданабыз», - бул фирманын кызыктуу саптарынын бири.
Сериялык ишкер Алекс Машинский тарабынан негизделген, крипто-кредитор башкаруудагы 5.3 миллиард долларга жакын активдери тууралуу кабарлады, анын көп бөлүгүн убада кылынган 5% жылдык кирешеге ээ болуу үчүн башка санариптик актив фирмаларына карызга берген.
Шейшемби күнү сот тарабынан дайындалган экзаменчи Шоба Пиллай азыр банкрот болгон Цельсийдин эмне кылганы жөнүндө такыр башкача жыйынтыкка келди.
"Бирок, Цельсий жана анын операцияларынын кыймылдаткыч күчү, мырза Машинский түзүлгөндөн бери бул убадаларын аткарган жок" деп жазган Пиллай 700 бетке жакын отчетунда. "Көшөгө артында, Цельсий өз бизнесин бардык негизги жагынан кардарларына сатуудан таптакыр башкача түрдө жүргүздү."
Отчетко ылайык, Цельсий крипто идеалисттери тутулууну үмүт кылган салттуу каржы сектору менен байланышкан шектүү инвестициялык практиканын түрлөрү менен алектенген.
Кредит берүүнүн тегерек тартиби, токендерди манипуляциялоо, адаштыруучу билдирүүлөр жана жалган кепилдиктер, атүгүл мурунку кардарлардын милдеттенмелерин төлөө үчүн кардарлардын активдерин пайдалануу - фирманын Монеталарды жайгаштыруу боюнча адиси Дин Тапендин сөздөрүндө "абдан понзиге окшош" жүрүм-турум катары сүрөттөлгөн.
Цельсийдин басма сөз катчысы комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
Бул жерде отчеттун негизги тыянактарынын бөлүштүрүлүшү:
"Өлгөн белги"
Цельсийдин белгиси катаал башталган.
Celsius биринчи монета сунушун 2018-жылы өткөргөн анын жергиликтүү CEL белгиси. Кредитор бул процессте 325 миллион CEL сатканын ачык айтты. Бул чындыкка дал келбейт, деп айтылат маалыматта. Celsius алгачкы монета сунуштоосунда жана жеке сатууларында 203 миллионду саткан, бул ICOдон болгону 32 миллион доллар чогулткан. Эксперттин айтымында, болжолдонгон 50 миллион доллар.
"Ачыктык убадаларына карабастан, Цельсий өз коомчулугуна ICO чындыгында кандай болгонун айтып берүү керекпи же жокпу, ич ара талашып-тартышты, бирок анын коомчулугу капа болуп калат деп корккондуктан муну кылбай коюуну чечти" деп жазган экзаменчи.
Celsius кардарларга CEL анын "магистраль" жана мурдагы башкы директору экенин айтты Машинский бир нече жолу CEL наркын кредитордун наркына теңеди, - деди экзаменчи. Celsius ошондой эле жеке, биржадан тышкаркы транзакцияларда CEL токендерин сата турган жана соода баасына таасир эте турган коомдук рынокто компенсацияланган сатып алууларды жүргүзө турган "маходук" деп аталган стратегияны колдонгон.
Экспертизанын айтымында, Цельсий рынокто өзүнүн энбелгисин сатып алуу үчүн кеминде 558 миллион доллар коротту.
"From 2018 Петиция датасы аркылуу Цельсий экинчилик рыноктон өзүнүн капчыгына кеминде 223 миллион CEL которду, бул ICOдо коомчулукка чыгарылган CELдин жалпы суммасынан (203 миллион) көп. Чынында, Celsius базардагы ар бир CEL токенин жок дегенде бир жолу, ал эми кээ бир учурларда эки жолу сатып алган.", - деп жазган экзаменчи.
Акыр-аягы, Цельсийдин ошол «омурткасы» 12-майга чейин сынып, 2022 CEL баасы 0.57 долларга түшкөндө.
Экспертизанын жазганына караганда, мурдагы CFO Род Болгер май айынын акырына карата аны "өлүк белги" деп атаган.
Кымбат баалуу бир жолку коюмдар
Цельсий түзүлгөндөн тартып 2021-жылдын ноябрында туу чокусуна чейин башкаруудагы кардарларда да, активдерде да “эбегейсиз өсүштү” башынан өткөрдү, бул крипто бука рыногунун бийиктиги болгон. Экспертизанын отчетуна ылайык, кредитор эң чоң жоготууларды башынан өткөргөн учур да.
"Жөнөкөй сөз менен айтканда, Celsius башкаруунун астында өз активдерин өстүрсө да, ал кирешелүү компания болгон эмес" деди Пиллай.
Кредитор атаандаштарына караганда жогорку сыйлык ставкаларын сунуштоого аракет кылгандыктан, 800-жылы 2021 миллион доллар салыкка чейинки жалпы жоготууга алып келген төрт негизги коюм жасады.
Celsius Equities First Holdings институционалдык инвестициялык фирмасынан алган эки насыядан 288 миллион доллар жоготкон. Celsius 2019 жана 2020-жылдары инвестициялык фирмага күрөө катары биткоинди да, эфирди да күрөөгө койгон, бирок Equities First анын баасы кыйла жогорулагандан кийин 2021-жылы күрөөнү кайтара албай турганын тапкан, деп айтылат билдирүүдө.
"Акциялар Биринчи насыялар Celsius'тун операцияларын каржылоо үчүн гана эмес, ошондой эле Celsius өзүнүн кардарларына берген чекене насыяларды колдоо үчүн керек болчу (анткени Цельсий биринчиден Equities компаниясынан карыз алып, андан кийин түшкөн каражатты кардарларына берген)" Пиллай билдирди.
Институционалдык кредиттер кредитор үчүн кирешенин негизги кыймылдаткычтарынын бири болгон, деп айтылат маалыматта. 2021-жылдын июлунан 2022-жылдын башына чейин Celsius Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital жана FTX туунду компаниясы сыяктуу оюнчуларга күрөөсүз насыяларды берген.
Celsius институттук насыя портфелинин үчтөн бир бөлүгү толугу менен камсыздалбаган жана жарымынан көбү 2021-жылдын июлуна чейин күрөөгө коюлган эмес, деп айтылат билдирүүдө. Толук күрөө менен камсыздалган кредиттер 2021-жылы жана 2022-жылга чейин көбөйө баштаган, бирок бул Celsius FTXтин FTT токени, ошондой эле FTX менен байланышкан Serum (SRM) энбелгилери түрүндө күрөөнү кабыл алгандыктан гана болду, деп айтылат билдирүүдө.
Celsius ошондой эле Grayscale Bitcoin Trust («GBTC») арбитраждык соодасын ойноого аракет кылып, 130 миллион доллар жоготту, мында институционалдык инвесторлор Genesis Global Trading компаниясынан жаңы чыгарылган GBTC акцияларын алып, андан кийин бул акцияларды алтыдан кийин коомдук рынокто премиумга сатышат. - бир айлык чектөө мөөнөтү.
Отчетко ылайык, 2021-жылдын февралына чейин Celsius Grayscale активдерине 752 миллион доллар инвестициялаган жана 40% дан жогору болгон премиумдан сыйлык алуу үмүтү бар. Бирок, премиум көп өтпөй Celsius'дун жабылуу мөөнөтү аяктаганга чейин арзандатууга айланып, олуттуу жоготууларга алып келди.
Отчетко ылайык, Celsius жоготуулары KeyFi, defi башкаруу платформасы жана Stakehound платформасы менен ишке ашпай калган бизнес мамилелери менен да кошулган.
Айрыкча Tether боюнча эки эсе төмөндөө
Отчетко ылайык, Celsius'тун Tether стабилкоинине берген насыясы 2 миллиард доллардан ашкан. Алардын саны ушунчалык көбөйгөндүктөн, 2021-жылдын сентябрынын аягында Цельсийдин Тобокелдик комитети насыя берүү "экзистенциалдык тобокелдик" деп тынчсызданган, анткени "Цельсийдин капиталы Тетер дефолтунан аман калуу үчүн жетишсиз".
Тетерге берилген насыялар Цельсийдин кредиттик чегинен эки эсе көп болгон, бирок банкрот болгон компанияларга берилген башка насыялар да Цельсий өзү койгон чектен ашып кеткен: Alameda Research жана Three Arrows Capital экөө тең компаниянын кредиттик чегинен жогору карыз алышкан.
Отчетко ылайык, Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading жана Profluent Trading компанияларына берилген башка кредиттер "бардыгы алардын белгиленген кредиттик лимиттеринен көп болгон".
Анын үстүнө, Пиллай Машинский чындыкты Цельсийдин кредиттик чектеринен да ашып, элге күрөөсүз кредиттер жок деп айтып жатканын билдирет. Бул ырастоого карабастан, компаниянын күрөөсүз насыялоосу 14-жылдын декабрында Цельсийдин институттук кредиттөө портфелинин 2020%дан 2021-жылдын июнь айына чейин үчтөн бирине чейин көтөрүлдү, деп билдирет сот тарабынан дайындалган экспертиза.
Машинский накталай акча алууда адашыптыр
Celsius CEO, "ал CEL сатуучусу эмес экенин бир нече жолу ырастаганына" карабастан, 68.7-жылдын июль айынын ортосунда жалпы суммасы 2018 миллион долларды түзгөн CEL токендерин накталай берди, деп жазган Пиллай. Отчетто келтирилген бир мисалда, 2021-жылдын ноябрында Машинский акыркы жумаларда CEL саткандыгы тууралуу кабарларга кайрылып, 30,000 29,000 токен сатып алганын айткан. Ал 344,000 XNUMX CEL токенин сатып алганы менен, мурунку айда XNUMX XNUMX токен саткан.
Бул сатуулардын кээ бирлери CELsius өзү жүргүзгөн 558 миллион долларлык CEL сатып алууларынын бир бөлүгү болгон окшойт, бул улук менеджерлерди тынчсыздандырды. Таппен, кээ бир жүрүм-турумун "понзи сыяктуу" деп мүнөздөгөн кызматкер, кардарлардын активдери бааны "компанияга кайра сатууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн" баалоо үчүн CELге жумшалып жатканын белгиледи.
Соттун чечими менен чыгарылган отчетто компаниянын мурдагы каржы директору бир убакта "жөнгө салынуучу субъект болуу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз жана биз мыйзамсыз жана сөзсүз түрдө талапка жооп бербеген бир нерсе кылып жатабыз" деп жазган.
Цельсий салыктарга карыз
Цельсий дiг эч кандай "арналган салык кесиптери, анын бар болгон алгачкы үч жыл ичинде" жок, экспертиза аныктады.
Celsius Mining, кредитордун крипто колуЭкспертизанын айтымында, Цельсий банкрот деп жарыялаган петиция күнүнө карата 16.5 миллион доллар салык карызы бар жана 6 миллион доллардан ашык карыз болушу мүмкүн. Крипто кредитор өзгөчө Джорджия менен Пенсильванияда салыктарга карызы бар, деп айтылат билдирүүдө.
Экспертиза "кыйынчылык жараткан карама-каршылыктарды" тапты bмаалымат жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү ортосунда. компаниянын «Процесстердин жоктугу жана салык маселелери боюнча жалпы координациянын жоктугу Celsius Mining компаниясынын 2022-жылы орнотулган тоо-кен бургулоочу жабдыктары үчүн олуттуу салыктарды төлөп беришине алып келди», - деди экзаменчи.
Экспертизанын айтымында, ал Цельсий же анын ишкердик субъекттери "салык милдеттенмесин атайылап же атайылап төлөбөй койгон" деген фактыларды таппаганын айтты.
Түзөтүү: Окуя Цельсий эң жогорку чегинде башкарууда 25 миллиард долларга жакын активдерди талап кылганын чагылдыруу үчүн жаңыртылган.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/207079/highlights-from-the-court-report-detailing-celsius-ponzi-like-downfall?utm_source=rss&utm_medium=rss