(Bloomberg) - Салыктык алдамчылыкты уюштурган деп айыпталган хедж-фонд соодагери Санджай Шах Даниянын бийликтерине 8.5 миллиард крондон (1.24 миллиард доллар) ашык төлөп берүү буйругу боюнча Дубай сотунда апелляциялык арыздан утулуп калды.
Көбү Bloombergтен окушат
Даниянын салык агенттиги билдиргендей, Дубайдын Кассациялык соту ушул аптада эмираттын төмөнкү сотунун апелляциясын четке какты. Бийлик шаршембидеги билдирүүсүндө азыр активдерди калыбына келтирүү процессин баштаарын билдирди.
Дания бийликтер Cum-Ex жаңжалынын бир бөлүгү катары банкирлердин, юристтердин жана башкалардын тармактары тарабынан алданып калган деп айткан 2 миллиард доллардан ашык акчаны кайтарып алууга аракет кылды. Шах пенсиялык пландар алар укугу болбогон салык декларациялары үчүн берилген схеманын уюштуруучусу катары аталган, анткени алар эч качан салыктарды төлөшкөн эмес.
Британ жараны Шах ар дайым өзүнүн күнөөсүздүгүн сактап келген.
Шах жана жеке соодагерлердин жана фирмалардын бир тобу салык соодасынан эбегейсиз зор суммада акча тапкан деп айыпталган Дания да Лондондо соттолуп жатат. Жакында Лондондун судьясы дивиденд салыгын кайтаруу боюнча дооматтар жарактуу деп аталган соттук териштирүүдө жараксыз деп тапты.
"Жарандык сот процесси жарандык жоопкерчилик маселелери менен гана алектенээрин жана менин кардарымдын мүмкүн болуучу кылмыш жоопкерчилигине байланыштуу эч кандай тыянак чыгарууга жол бербестигин белгилей кетүү маанилүү", - деди Шахтын немис кылмыш коргоочу адвокаты Бьорн Герке электрондук катта. .
Шахтын басма сөз катчысы дароо комментарий берген жок. Чечимдин көчүрмөсүн алуу мүмкүн болгон жок.
– Карин Матуссектин жардамы менен.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2023 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html