(Bloomberg) - Нью-Йоркто жайгашкан инвестициялык кеңеш берүүчү фирманын тең негиздөөчүсү шаршемби күнү Понциге окшош схема боюнча кардарлардан 13 миллион доллардан ашык уурдаганы үчүн темир тор артына 100 айга кесилди.
Көбү Bloombergтен окушат
Нью-Джерсиде жашаган 65 жаштагы Мартин Силвер апрель айында күнөөсүн мойнуна алып, өзүнүн International Investment Group LLC фирмасы тарабынан башкарылган каражаттарга инвесторлорду алдаганын мойнуна алып, кыйынчылыкка учураган насыяларды ашыкча баалоо жана жоготууларды жашыруу үчүн колдонулган жалган документтерди жана жасалма кредиттерди түзүү аркылуу келишим түзгөнүн мойнуна алган.
АКШнын округдук судьясы Элвин Хеллерштейн Күмүшкө анын шериктеши Дэвид Хуга берилген 12 жылдык мөөнөттөн бир топ кыскараак өкүм чыгарды. Судья Күмүштүн ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү, анын прокурорлор менен кызматташканын жана алдамчылык үчүн жоопкерчиликтин төмөндүгүн белгиледи. Бирок Хеллерштейн Күмүштүн түрмөгө камоо жөнүндөгү өтүнүчүн четке кагып, башка потенциалдуу ак халатчан кылмышкерлерди токтотуу зарылдыгын белгиледи.
"Мен сени коркунучтуу деп ойлобойм", - деди Хеллерштейн Манхэттендин федералдык сотунда Силверге. "Башкалары бар жана башкалар жасаган кылмыштарынан кутула албастыгын көрсөтүү керек." Эгерде Күмүш "өзүнүн кылган ишинин кесепеттеринен көбүрөөк корксо, анда ал өзүн такыр башкача алып жүрмөк" деди сот.
Силвер жана Ху, фирманын инвестиция боюнча башкы адиси, IIGди 1994-жылы негиздеген. Компания глобалдык сооданы каржылоого адистешкен, Борбордук же Түштүк Америкадагы чакан жана орто бизнеске күрөө катары кофе, балык жана башка тамак-аш азыктарын колдонуу менен насыя берет. Ху июлда кутум, баалуу кагаздар менен алдамчылык жана зымдарды сатуу боюнча күнөөсүн мойнуна алып, 12 жылга соттолгон. Ал Калифорниянын Ломпок шаарындагы федералдык түрмөдө отурат.
"Критикалык" жардам
Прокурорлор Күмүш Хуга караганда алдамчылык үчүн азыраак жоопкерчиликтүү экенин айтып, ага жеңилдик берүүнү суранышты. Алар ошондой эле ал схеманы чечүүдө "критикалык" жардам берерин айтышты.
Жабырлануучулардын аты-жөнү такталбаганы менен, прокурорлор IIGдин инвестициялары көбүнчө хедж-фонддорго, камсыздандыруучуларга жана пенсиялык фонддорго сатылганын айтышты. Фирма инвестицияларды башкаруу жана бизнеске консультациялык кызматтарды көрсөткөн жана үч жеке фондду иштеткен, анын ичинде Венесуэла банкынын калган активдери бар.
IIG АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар комиссиясына 2018-жылдын март айында анын башкаруусунда 373 миллион доллардан ашык активдери бар экенин айткан.
Прокурорлордун айтымында, Ху жана Силвер 220-жылы күрөөлүк кредиттик милдеттенмелерди түзүү үчүн 2014 миллион доллар чогултушкан, ал өз фонддорунун бириндеги жоготууларды жашыруу жана ликвиддүүлүктү түзүү үчүн колдонулган.
Күмүш жакын үй-бүлөсү жана достору кирген сот залында эмоцияга алдырып, жасаган кылмышы үчүн өкүнгөн.
"Мен соттолгон адаммын жана бүгүн бул жерде эмне кылып жатканыңа карабастан, өмүрүмдүн аягына чейин аны менен жашашым керек", - деди Күмүш өкүмүн билгенге чейин судьяга. "Мен бардык кылгандарым үчүн чындап өкүнөм."
Иш АКШнын Күмүшкө каршы, 20-cr-00360, АКШнын округдук соту, Нью-Йорктун Түштүк округу (Манхэттен).
– Крис Долметчтин жардамы менен.
(Төртүнчү абзацта судьянын пикири толукталат.)
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2023 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html