Сэм Банкман-Фрид 2023-жылы башталат, анткени ал 2022-жылды аяктады - сотто.
Криптонун кулаган мурдагы падышасы жаштардын эң чоң чатактарынын бири болуп саналат. blockchain -кубаттуу каржылык кызматтар индустриясы эч качан көргөн эмес.
Жөнгө салуучу органдар 13-декабрда алдамчылыкка айыпталган Банкмен-Фридге каршы бир катар кылмыш жана жарандык айыптарды коюшкан.
Юстиция департаментинин прокурорлору мурдагы соодагерге карата сегиз кылмыш ишин козгоду. Кардарларды жана кредиторлорду жана зым менен алдамчылыкты жасоо үчүн кутум жасоону камтыган төрт айып, болжолдуу аракеттер 2019-жылы эле башталганын көрсөтүп турат. Бул FTX түзүлгөн жыл.
"Банкмен-Фрид көп жылдык алдамчылыкты уюштуруп, соода платформасынын кардарларынын миллиарддаган долларларын жеке кызыкчылыгы үчүн жана крипто империясын өнүктүрүүгө жардам берүү үчүн башка жакка буруп жаткан". SEC деп билдирди жарандык доо арызында.
Банкмен-Фриддин крипто империясы крипто индустриясынын борборунда болгондон кийин 11-ноябрда бир нече күндүн ичинде жарылып кетти. Бул империя FTX криптовалюталык алмашуу жана анын бир тууган компаниясы Alameda Research, а хедж фонд ошондой эле институционалдык инвесторлор үчүн соода платформасы катары кызмат кылган.
Регуляторлор эмне болгонун жана айрыкча февраль айында 32 миллиард долларга бааланган FTX бир түндүн ичинде кандайча жарылып кетиши мүмкүн экенин аныктоого аракет кылып жатышат.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc Getty аркылуу
Кээ бирөөлөр күнөөлүү эмес деп күтүшөт Уолл Стрит Джорнал жана Bloomberg News, анын ичинде бир нече ЖМКнын маалыматына караганда, Манхэттендин федералдык сотунда Банкмен-Фрид сегиз кылмыш боюнча күнөөлүү эмес деп күтүлгөн угуу 3-январга белгиленген.
Эгерде акыркы мүнөттөрдө флип-флоп болбосо, бул коргонуу сызыгы чыныгы сюрприз болмок эмес жана Банкмен-Фрид кийинчерээк позициясын өзгөртө албайт дегенди билдирбейт. Күнөөсүн моюнга алуу банкман-Фрид жана анын адвокаттарына өкмөт ага каршы чогулткан белгилүү бир далилдерди алууга мүмкүндүк берүүчү ачылыш процессинин башталышына алып келиши керек.
Бул далилдердин айрымдарына банкман-Фриддин эки мурдагы лейтенантынын көрсөтмөлөрү кирет, алар жөнгө салуучу органдардын жумшактыгынын ордуна кызматташууга макул болушкан.
Zixiao (Гари) Ванг, 29, FTX биргелешип негиздөөчүсү жана мурдагы башкы технология кызматкери жана 28 жаштагы Кэролайн Эллисон, Alameda Research компаниясынын мурдагы башкы директору, 19-декабрда бир нече федералдык алдамчылык боюнча айыптарды мойнуна алып, прокурорлор менен кызматташууга макул болушту. .
"Мен бул туура эмес экенин билчүмүн", - деди Эллисон 23-декабрда жарыяланган соттук отурумдун стенограммасына ылайык. сот отурумунун протоколу ачылды.
"Мен эмне кылып жатканымдын туура эмес экенин билчүмүн", - деди Ванг дагы, анын күнөөсүн мойнуна алган стенограммасына ылайык.
Криптовалюта алмашуу катары FTX кардарлар үчүн заказдарды аткарып, алардын накталай акчасын алып, алардын атынан криптовалюталарды сатып алган. FTX кардарлардын криптосун кармап турган сактоочу катары иш алып барган.
Банкмен-Фрид 250 миллион доллар күрөө пакетине ээ Андан кийин FTX өзүнүн карындаш компаниясынын Alameda Research соода бөлүмү аркылуу кардарларынын крипто активдерин карыз алуу же рынок түзүү аркылуу накталай акча өндүрүү үчүн колдонгон. Карызга алынган накталай акча FTX 2022-жылдын жайында башка крипто мекемелерин куткаруу үчүн колдонулган.
Ошол эле учурда, FTX өзү чыгарган cryptocurrency, FTT, күрөө катары колдонуп жаткан баланс . Бул концентрациялануу тобокелдигине байланыштуу олуттуу экспозиция болгон өзгөрмөлүүлүгү FTT.
FTXтин кудуретсиздиги а өтүмдүүлүк кардарлар платформадан акча каражаттарын алууга аракет кылганда жетишсиздик. Кемчилик Банкман-Фрид 10 миллиард доллар кардар каражаттарын FTXден Alameda Research компаниясына которгондугунун натыйжасы болду окшойт.
"Мен көп ката кетирдим" деди Банкмен-Фрид 30-ноябрда New York Times/DealBook гезитине берген биринчи маегинде. "Кайра кайталоо үчүн мен баарын бере турган нерселер бар. Мен эч кимди алдаганга аракет кылган эмесмин».
Банкмен-Фрид 21-декабрда ал жашаган жана FTX башкы кеңсеси жайгашкан Багам аралдарынын бийликтери тарабынан АКШга экстрадицияланган. Ал ата-энеси, Стэнфорд университетинин юридикалык профессору экөө тең Калифорниядагы үйүн күрөөгө коюу үчүн 250 миллион долларлык кепилдикке кол коюшкандан кийин бошотулган. Кабарларга караганда, олуттуу мүлкү бар дагы эки дос да кол коюшту.
Булак: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo