Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын ырастоосунда, FTXдин мурдагы инженердик директору FTXтин инвесторлорун алдоо планынын “активдүү катышуучусу” болгон жана FTXден жеке колдонуу үчүн миллиондогон акчаларды чыгарып салууга чейин барган.
SEC билдирүүсүнө ылайык, Нишад Сингх шейшемби күнү "көп жылдык схемадагы ролу" үчүн FTX крипто биржасында инвесторлорду алдаганы үчүн айыпталган. Бул алмашуу ноябрда банкроттуктан коргоо үчүн арыз берген жана анын мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фрид кылмыш жана жарандык жоопкерчиликке тартылууда.
SECтин айтымында, Сингх FTX инвесторлорун алдоо планынын "активдүү катышуучусу" болгон. Сингх FTXден 6 миллион долларга жакын акчаны жеке колдонуусу үчүн, анын ичинде "көп миллион долларлык үй жана кайрымдуулук иштерине тартуулар" үчүн чыгарып салганга чейин барды.
Сингх соттун макулдугун күтүп жаткан SECтин айыптоолору боюнча "эки тараптуу жөнгө салууга" макул болду. Буга чейин шейшемби күнү Сингх федералдык прокурорлор тарабынан коюлган өзүнчө кылмыш айыптарын мойнуна алганы кабарланган.
Товардык фьючерстердин соода комиссиясы ошондой эле Сингхти "алдамчылыкка жана алдамчылыкка көмөктөшкөн" деп айыптаган. Сингх агенттиктин дооматтарына каршы чыккан жок жана товарларды жөнгө салуучу органдын билдирүүсүнө ылайык, "даттануудагы айыптар боюнча анын жоопкерчилигине карата сунуш кылынган макулдук тартибин киргизүүгө макул болду".
Аламеда коду
SEC Сингх ошондой эле FTX кардарларынын каражаттарын Bankman-Fried жана Gary Wang тарабынан негизделген Alameda Research, крипто хедж-фондуна барууга мүмкүндүк берген программалык кодду жаратканын айтты. Бул "Bankman-Fried тарабынан инвесторлорго FTX кардардын активдерин коргоо үчүн татаал тобокелдиктерди азайтуу чаралары менен коопсуз крипто-актив соода платформасы жана Аламеда эч кандай өзгөчө артыкчылыктары жок дагы бир кардар болгон деп жалган кепилдик бергенине карабастан" жасалган", - деп айтылат SEC билдирүүсүндө. .
Сингх ал билдирүүлөр жаңылыштык экенин билген же билиши керек болчу, деп билдирди агенттик.
2021-жылы бир учурда Банкман-Фрид FTX өзүнүн 50 миллиард долларлык жылдык кирешесинен 1 миллион долларга жетпей калганын байкап, Сингхке "ал көзөмөлдөгөн башка уюмдан акча которууну жана 50 миллион долларды FTX тапкан киреше катары жалган мүнөздөгү" деп айткан. 2021-жылга чейин ", - деп айтылат SEC өзүнүн арызында. "Андан кийин Сингх бир катар алдамчылык которууларды артка кайтарып, кийинчерээк которуулар жөнүндө аудиторлорго калп айтып, ал калптарды колдоо үчүн жалган документтерди түздү", - деп ырастайт SEC.
Сингх ошондой эле эки фирманын каржылык туруктуулугуна коркунуч туудурган башка факторлордун арасында Alameda компаниясынын FTX алдындагы жоопкерчилигине тынчсызданды. Сингх биржалардын айрым “дымактуу” долбоорлоруна каршы чыкты, алар жетиштүү ресурстарга ээ эмес, маркетинг жана фирманын сатып алууларына ашыкча сарпталган акчалар, SEC билдирди.
"Ошентсе да, бул кооптонууларга карабастан, Сингх FTXде иштөөнү жана Банкмен-Фридди колдоону улантты", - деп айтылат SECтин арызында.
Alameda жана FTX кеңсе мейкиндигин, персоналды, технологияны, интеллектуалдык менчикти жана башка ресурстарды, анын ичинде Сингх көзөмөлдөгөн айрым персоналды жана ресурстарды бөлүштү, CFTC билдирди. Мунун баары Alameda жана FTX өзүнчө субъектилер экендигине кепилдик берилгенине карабастан болгон.
FTX кулай баштаганда, Эллисон Аламеданын кызматкерлери менен жолугушуу өткөрдү жана ал, Банкмен-Фрид жана башкалар FTX кардарынын активдерин Аламеданын карыздарын төлөө үчүн колдонууну чечкенин жана Сингх менен Ванг бул тууралуу билишкенин айтты. CFTC даттануусуна ылайык, Аламеда кызматкерлеринин көпчүлүгү жолугушуудан кийин кызматтан кетишти.
Сингхтин кызматташуусу Банкман-Фридге каршы уланып жаткан иштеринде көзөмөлдөөчү органдар менен прокурорлор үчүн дагы бир чоң төңкөрүш болуп саналат. Эллисон менен Ванг буга чейин күнөөсүн мойнуна алышкан же кылмыш жана жарандык иштер боюнча бүтүшкөн.
«Биз бул алдамчылык, таза жана жөнөкөй деп эсептейбиз: бир жагынан FTX инвесторлорго тобокелдиктерди азайтуу боюнча өзүнүн эффективдүү чараларын айтып жатса, экинчи жагынан Сингх мырза жана аны менен бирге соттолуучулар кардарлардын каражаттарын уурдап жатышкан программалык коддун жардамы менен Сингх мырза жардам берген. түзүү ", - деди Гурбир Груал, SECтин Аткаруу бөлүмүнүн директору, арыздын жаңылыктары менен жарыяланган билдирүүдө.
АКШнын Нью-Йорктун түштүк округу боюнча прокуратурасы да параллелдүү аракеттерде Сингхке айыптарды жарыялады. Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, Сингх шейшемби күнкү сот отурумунда SDNY прокурорлору койгон алты кылмыш иши боюнча күнөөсүн мойнуна алды.
CFTC жана SEC төлөмдөрү жана даттануу чоо-жайы боюнча кошумча маалымат менен жаңыртылды.
The Block компаниясынын мурдагы башкы директору жана көпчүлүк акционери мурдагы FTX жана Alameda негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фридден бир катар насыяларды ачып берди.
Булак: https://www.theblock.co/post/215880/ftx-nishad-singh-charged-by-sec?utm_source=rss&utm_medium=rss