Жогорку даражалуу BitMEX кызматкери АКШнын Банктык сыр боюнча мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алды, бул крипто алмашуу үчүн бир катар мыйзам бузуулардын акыркысы.
Өзүнүн өтүнүчүндө Грегори Дуйер "BitMEXте арам акчаны адалдоого каршы программаны түзүүгө, ишке ашырууга жана колдоо көрсөтүүгө атайылап жетишпегенин" мойнуна алды. пресс-релиз АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча прокуратурасынан.
Австралиянын жана Бермуд аралдарынын тургуну Двайер беш жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал ошондой эле 150,000 миң доллар айып төлөөгө макул болгон.
Март айында биржанын мурдагы башкы директору Артур Хейс жана анын кесиптештери BitMEXтин негиздөөчүлөрү Бенджамин Дело жана Сэмюэл Рид да күнөөсүн мойнуна алды Банктык сыр жөнүндө мыйзамга ылайык, каржы институттары өкмөткө акчаны адалдоо схемаларын аныктоого жана ага каршы турууга жардам беришин талап кылат.
АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) үчилтик акчаны адалдоого каршы протоколдорду атайылап сактай алган жок жана BitMEX АКШда жеке адамдарга кызмат кылбайт деп ырастаганына карабастан, АКШдагы кардарлардын транзакцияларынан пайда тапкан деп ырастады.
Май айында сот кесилди Хейс алты айга үй камагына жана эки жыл пробацияга кесилген. Мурдагы башкы директор 10 миллион доллар айып төлөөгө да макул болгон.
Дело жана Рид болгон кабарларга 30 жана 18 айга кесилген сыноо мөөнөтүТиешелүүлүгүнө жараша.
АКШнын прокурору Дэмиан Уильямс Дуйердин акыркы өтүнүчү тууралуу мындай дейт:
«Ушул өтүнүч менен бул кеңсе акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды атайылап бузганы үчүн үч уюштуруучуга, ошондой эле BitMEXтин жогорку кызматтагы кызматкерине каршы кылмыш жазасын алды. Бүгүнкү өтүнүч, криптовалюталык биржаларда башкаруу ыйгарым укуктары бар кызматкерлер, мындай биржалардын уюштуруучуларынан кем эмес, Банк сыры жөнүндөгү мыйзамга ылайык өз милдеттенмелерин атайылап четке кага албасын чагылдырат.
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
текшерүү Баа Action
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Source: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-to-violating-bank-secrecy- акт/