Массачусетс штатынын инвестициялык кеңешчиси сот процессин күтүп жаткан учурда өлкөдөн качып кетүү аракети ишке ашпай калгандан кийин алдамчылык жана башка айыптарды мойнуна алды.
Юстиция департаментинин маалыматы боюнча, Лоуэлл штатындагы Стивен Сигорос кардарларды жеке чыгымдарын, анын ичинде кумар оюндарына болгон карызын төлөө үчүн 25 миллион доллардан ашык алдап кеткени үчүн 3.5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Xigoros 2021-жылдын сентябрында Юстиция департаменти ага кардарларды аны менен инвестиция салууга азгырган, ал сатып алам деген баалуу кагаздар жөнүндө калп айткан жана уурулукту жашыруу үчүн эсептен жалган билдирүүлөрдү түзгөн деп айыптаганда айыпталган.
"Кардарлар Xigoros'тун кеңешине кулак салышканда, ал алардын атынан аз же такыр инвестиция салган эмес жана анын ордуна кардарлардын акчасын өзү колдонгон, анын ичинде анын кумар оюндарына болгон карызын төлөө үчүн", - деп айтылат Юстиция департаментинин айыптоосунда.
Сигоростун адвокаты, федералдык коомдук коргоочу Скотт Лауэр бул макалага комментарий берүүдөн баш тартты.
Өткөн айда, Xigoros сот алдында эркиндикке чыкканда, ал Афиныга учакка заказ берип, Ньюарк, Нью-Джерс аэропортунда камакка алынган. Камакка алуу ордерине ылайык, анын бошотуу шарттары АКШ ичинде саякаттоого гана уруксат берген.
Ушул жумада Xigoros эки алдамчылык зым, бирөө оордотулган инсандык уурдоо жана жалган салык декларациясын тапшыруу боюнча күнөөсүн мойнуна алды.
Адилет департаментинин маалыматы боюнча, курман болгондордун экөө кары жубайлар болгон, алар өмүр бою аманаттарын - 1.3 миллион долларды Xigoros компаниясына салып, баарын жоготушкан.
Жеке маалыматты уурдоо боюнча айып Xigoros кыймылсыз мүлктүн бир бөлүгүн сатууда кардардын өкүлү катары иш алып баргандан улам келип чыккан. Сатуу шарттарына ылайык, кардар беш жыл бою 400,000 XNUMX доллардан жылдык төлөмдөрдү алып турушу керек болчу. Xigoros ал текшерүүлөрдү кардарга эмес, өзүнө келүүсүн уюштурган жана айыптоо корутундусуна ылайык, алардын жок дегенде бир бөлүгүн кардардын атына бекитип, акча каражаттарын өзү көзөмөлдөгөн эсепке салган.
Инвестициялык кеңешчи болуу менен бирге, Xigoros да бухгалтер жана салык төлөөчү болгон.
Юстиция департаменти Xigoros уурдаган акчаны киреше катары билдирбегенин жана андан салык төлөбөгөнүн жана анын IRSке 1.6 миллион долларга жакын карызы бар экенин белгиледи.
Сот документтеринде ал камакка алынгандан кийин АКШнын Маршал кызматынын тергөө абагына кайтарылганы айтылат. Анын өкүмү 23-жылдын 2023-февралына белгиленген.
Булак: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo