Борборлоштурулган биржалар АКШдагы жөнгө салуучу органдар тарабынан сөгүш алдында турат. Иштер алмашуу сектору менен гана чектелип калат деп көрүнгөндө, дагы бир сектор олуттуу айыптоого даярданып жатканы аныкталган: борбордон ажыратылган каржы (DeFi).
Акыркы окуяларга байланыштуу АКШнын Федералдык банкы төрт орусиялыкты BNB, Ethereum жана Tron блокчейндеринде Ponzi схемасын иштетип жатат деп айыптады. Болжол менен 340 миллион доллар алдамчылыктын болжолдуу баасы, эгерде отчетторго ишене турган болсок. Ал түз, пирамида схемасына окшош процесс боюнча жүрдү.
Инвесторлор көбүрөөк ойлоп табуучуларды тартууга үндөшөт, андан кийин жаңы инвесторлордун каражаттары эски инвесторлордун акысын төлөө үчүн колдонулат. Системалуу Понци пирамидасынын схемасы деп болжолдонгон прокурорлор мындай акылдуу келишимди төрт россиялык атайын коддоп, иштеткенин айтышкан. Алардын ысымдары бөлүшүлгөн: Олена Обламска, Владимир Охотников, Сергей Маслаков жана Михаил Сергеев.
Ошондой эле, Forsage инвесторлорунун 80% азыраак ETH алганы, ал эми 50%ы бир дагы төлөмдү алган эмес. Ошол эле учурда, АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан жарыяланган билдирүүгө ылайык, айыпталуучулар зым аркылуу алдамчылык кылуу үчүн кутумга барган деп айыпталган.
Департамент платформаны мыйзамдуу жана аз тобокелдик катары илгерилеткенине карабастан, дээрлик бардык фонд долбоорлору нөл коркунучу бар мүчөлөргө багытталган деп эсептейт.
Мунун баары колдонуучулар Forsage үчүн акылдуу келишимде блокту сатып алуу менен башталат. Мунун артынан автоматтык түрдө каражаттарды башка инвесторлорго буруп, Понци пирамидаларынын классикалык моделин көрсөтөт.
Бул бөлүмгө криптосфераны иликтөөнү андан ары кеңейтүүгө гана мүмкүнчүлүк берди. Алардын колдору FTX сыяктуу борборлоштурулган алмашуулар менен толуп калган, эми DeFi кошумча түйшүктүү сегмент катары келет. FTX кыйрашы, чындыгында, дүйнөлүк крипто мейкиндигине көп кыйынчылыктарды алып келди. Регуляторлор платформалар өз иштеринин төмөндөшү жөнүндө кабарлай баштаган кырдаалда кардарлардын каражаттарынын камсыздалышын камсыз кылуу үчүн тармакка болгон көзөмөлүн күчөтүп жатышат.
Ошондой эле, алар ошол жерде болуу үчүн эмес, тармактагы өнөктөштүк ишенимдүү болушу үчүн камтууну кеңейтүүдө.
340 миллион долларлык алдамчылык бул платформалар кантип борбордон ажыратылышы керек же аларга канчалык эркиндик берилиши керек деген суроолорду туудурат. Эми чекене инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо үчүн көзөмөл зарыл болуп калды.
Форсаждын негиздөөчүлөрү Понци пирамидасынын схемасын иштетишкен деп айтылат. Эгер бул тастыкталса, платформа коомчулукта өзүнүн кадыр-баркын жана өкмөт менен иштөө мүмкүнчүлүгүн жоготот. Орегон штатындагы федералдык чоң жюри бул маселени азыр карап жатат.
Борбордон ажыратылган криптовалюта тармагы өз инвесторлорун алдаган деп айыпталууда жана иштин өнүгүшүнө жараша бул дагы начарлайт.
Булак: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/