Жалган миллиардер Джастин Костелло SEC даттануусун чечет

Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия беш башка пеннидик акцияларды насос жана төгүү схемалары боюнча айыпталган адамга каршы жарандык доо арызды жөнгө салууга макул болду, жума күнү сот материалдары.

Дэвид Ферраро аттуу адам өзүнүн Twitter аккаунтун экинчи айыпталуучуга, мурдагы федералдык качкын Жастин Костеллого биржа схемалары боюнча жардам берүү үчүн колдонгон деп айыпталууда. SEC бул дуэт бул аракеттерден дээрлик 800,000 XNUMX доллар мыйзамсыз киреше тапканын билдирди.

42 жаштагы Костелло өзүн миллиардер, Гарвард университетинин магистратурасы жана Ирак согушунун эки жолу жарадар болгон атайын күчтөрүнүн ардагери катары инвесторлорду жана башкаларды 35 миллион долларга алдоо үчүн SECтин жарандык арызында жана ага байланыштуу федералдык кылмыш ишинде айыпталууда.

Радфорд шаарынын 44 жаштагы тургуну Ферраро Костеллого каршы кылмыш ишинде айыпталган эмес, ал SEC доосу сыяктуу эле Вашингтон штатынын Батыш округундагы АКШнын округдук сотуна бир нече жума мурун берилген.

Бирок айыптоо корутундусунда Костелонун белгисиз, айыпталбаган өнөктөшү Ферраронун инициалдары менен SEC даттануусу ырастагандай эле жүрүм-турумга байланыштуу.

Ферраро айыптоолорду мойнуна албай же четке какпастан SECтин ишин чечүүгө макул болду. Судья дагы деле ишти жабуу үчүн SEC сунуштаган келишимге кол коюшу керек, бирок андай эмес Костеллого кайрылыңыз.

Келишим Ферраро биротоло пенни акцияларын сунуштоого катышууга тыюу салат.

Сот ошондой эле Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамды жана Биржа актысын бузган деп айыпталган Ферраро үчүн анын схемаларынан ар кандай "арам жол менен табылган кирешелерди" жокко чыгарууну, ошондой эле жарандык жазаны колдонуу туурабы же жокпу, судья аныктайт деп айтылат.

SEC өкүлү CNBCге: "Бизде ачык билдирүүлөрдөн башка эч кандай комментарий жок" деди.

Ферраронун адвокаты, Бока-Ратондон (Флорида штаты) Джеффри Кокс, сот али кол кое электигин белгилеп, өкүм чыгаруу өтүнүчү боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.

Кокс ошондой эле Ферраро күнөөсүн мойнуна алган Костеллого каршы иш боюнча федералдык прокурорлор менен кызматташканбы же жокпу, айтуудан баш тартты.

Костелонун жарандык адвокаты комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок.

Костелло ушул айдын башында ФБРдин SWAT тобу тарабынан Сан-Диегодон бир нече күн алыскы аймакта, ал макул болгон баалуу кагаздар жана зым алдамчылык боюнча айыптарга моюн сунбай койгондон кийин камакка алынган. Ал көтөрүп жүргөн АКШ жана Мексика валютасындагы он миңдеген долларлар, жасалма ID, алтын куймалары жана бир нече банк карталары жана чек китепчелери, дешет прокурорлор.

Ал соттук териштирүүгө чейин күрөөсүз камакка алынган, жана Вашингтон штатына жиберилди.

SEC даттануусу Костелло Ферраро менен 2019-жылдын орто ченинде Ферраро Costello компаниясынын, ачык сатылган GRN Holding корпорациясынын инвестору болуп турганда таанышканы жана компания жөнүндө ар кандай инвесторлордун билдирүүлөр такталарында жарыялап турганы айтылат.

Ферраро Twitterдин @computebux туткасы менен көп колдонуучусу болгон, анын 10,000 90ден ашык жолдоочусу болгон. SEC ырастагандай, Ферраро 13,000-жылдан 2019-жылдын ортосуна чейин жарыялаган дээрлик 2020 твиттердин XNUMX пайызы белгилүү бир акцияларга же акцияларга шилтеме жасаган.

"Ар бир акцияны жылдыруу схемасында Ферраро өзүнө жана/же Костеллого таандык болгон бир пенни акциясын Ферраронун Твиттердеги жолдоочуларына жана коомчулукка сунуштады", - деп айтылат SEC арызында.

Даттанууга ылайык, Ферраро анын твиттери "... акциянын баасынын жогорулашына алып келерин" түшүнгөн.

«Өзүнүн жарнамалык твиттеринде Ферраро ал жана/же Костелло бул акциялардын өздүк акцияларын Ферраронун твиттери түзүүгө жардам берген жогорулатылган рынокко сатууну көздөгөндүгүн ачыктаган жок. Ферраро ошондой эле Костелло Феррарого айрым акцияларды жылдыруу схемаларынан Костелло кирешесинин бир бөлүгүн төлөп берүүгө макул болгондугун ачыктаган жок ", - деп ырастады SEC.

Схемада илгерилеген акцияларга Canal Capital Corp., Тоо этектерин изилдөө, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, ошондой эле бириккен эки фирма, Hepstract жана Riverdale Oil and Gas Corp.

"Бул болжолдуу схемалар аркылуу Костелло жана Ферраро биргелешип мыйзамсыз соодадан болжол менен 792,000 доллар киреше алышкан", - деп айтылат SEC ушул айдын башында пресс-релизинде.

Арызда 2019 жана 2020-жылдары Ферраро өз-өзүнчө Powerdyne International жана South Beach Spirits пенни акцияларын камтыган акцияларды жылдыруу схемалары менен алектенгени айтылган.