Бийликтер Crypto Exchange Bitzlato компаниясынын башкы директорун алдамчылык менен байланышкан кылмыштар үчүн камакка алышты. Жарыяланганда билдирүү, алмашуу CEO ошондой эле фирманын сатуу боюнча аткаруучу жана директору катары эки эселенген. Докладда бир нече өлкөнүн ортосунда жүргүзүлгөн операцияда алты адам кармалганы айтылат. Операцияга АКШнын укук коргоо органдарынан тышкары Франциянын жана Кипрдин офицерлери да тартылган. Кошумчалай кетсек, кылмышкерлер Украина жана Орусиядан келген жарандар экени айтылган.
Полиция биржадан крипто жана башка буюмдарды тартып алат
Испаниялык жөнгө салуучу платформанын анонимдүү табияты аны акчаны адалдоо үчүн эң сонун курал катары жайгаштырганын белгиледи. Муну менен дүйнө жүзү боюнча бир нече кылмышкерлер мыйзамсыз иштерин жүргүзүү үчүн аны тандап алышкан. Испан полициясы ошондой эле биржанын башкы директорунан 19 миллион долларга жакын крипто жана накталай акча сыяктуу буюмдар дагы кымбат баалуу буюмдардан алынганын белгиледи.
Жыйынтыгында бийликтер иликтөөгө байланыштуу 100гө жакын акча алмаштыруучу эсептерин жаап салышты. Бул жаңыртуу биржанын башкы директорунун акыркы билдирүүсүнөн улам келип чыкты, анда колдонуучулар бийликтер аларды биржага кайтарып берсе, активдерин алып салышат деп ишендирүүдө. Кошумчалай кетсек, биржанын башкы директору компаниянын башкы кеңсесин Орусияга алып бараарын, ал жерде жөнгө салуучу органдар алардын иштерине кийлигишпестен иштей ала турганын белгиледи.
Bitzlato Hydraга мыйзамсыз каражаттарды иштетүүгө жардам берди
Өткөн айда Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери Bitzlato боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттер боюнча иликтөө жарыялады. Бийликтердин айтымында, компания алардын көрсөтмөсү боюнча AML жана KYC функцияларын киргизүүдөн баш тарткан. Бул жетишсиздик менен, зыяндуу актерлор өздөрүнүн зыяндуу иш-аракеттерин жүзөгө ашыруу үчүн платформаны колдонуп келишкен. Бийликтер крипто алмашуу аркылуу 700 миллион доллардан ашык акча мыйзамсыз иштетилген деп ырасташкан. Бул билдирүүдөн кийин бийлик кардарлар тарабынан ысык капчыктарга салынган каражаттардын бир бөлүгүн алып жатып, компаниянын расмий сайтын жапты.
Тергөөнүн жүрүшүндө полиция Биржанын башкы директору жана анын негиздөөчүсү Анатолий Легкодымовду кармаганын жарыялады. Платформаны колдонгон бир нече мыйзамсыз веб-сайттардын бири Hydra Darknetди камтыйт. Бийликтер алмашууну көздөп, жабууга чейин биржа 15 миллион доллардан ашык комиссиялык киреше тапканы айтылган. Бийликтер бул жардам берген платформаларга каршы күрөштүн башталышы гана деп ырасташат мыйзамсыз актерлор өз каражаттарын иштетишет.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/