Bitbuy соода көзөмөлү үчүн Eventus Systems Incти колдонгон базар жана чектелген дилер катары өз жоболорун алгандан көп өтпөй, Eventus жаңы кирешелер боюнча башкы адисти (OCR) Джефф Болке дайындады.
Болке 2017-жылдан бери Planview Inc. компаниясынын сатуу боюнча аткаруучу вице-президенти болуп иштеген. Болке 2020-жылдын ноябрында TPG жана TA Partners компаниясына сатылганга чейин компаниянын ийгилигине салым кошкон.
Eventus компаниясынын башкы директору Травис Шваб мындай деди: “Акыркы эки жылда биз ушунчалык тез темп менен өсүп жатабыз, ошондуктан бул маанилүү жаңы рол биздин уюм катары жетилгендиктен кеңейүүдөгү кийинки табигый кадам болуп саналат. Жефф глобалдык масштабдагы программалык камсыздоо фирмаларына жардам берүү жана алардын потенциалын ишке ашыруу боюнча чоң тажрыйбага ээ жана анын технологиясы жана инженердик тажрыйбасы чоң байлык болот.
Болке мындай деди: "Eventus кыска убакыттын ичинде эбегейсиз чоң суммага жетишти, ар бир актив классында жана рыноктун катышуучусунун түрү боюнча кардарлардын саны өсүп жатат. Биз ойлонулган, акылдуу жол менен кеңейтүүнү улантабыз – туура адамдар, дисциплиналар жана процесстер менен кардарларыбыз менен дагы тереңирээк мамилелерди куруп жатканыбызды жана өнүгүп жаткан ченемдик укуктук актылардын талаптарын аткарууда барган сайын чоң роль ойногонубузду камсыз кылуу үчүн.
сактоо
сактоо
Финансыда, банк ишинде, инвестициялоодо жана камсыздандырууда шайкештик кызмат көрсөтүү же транзакцияны иштетүү катары мамлекеттик жөнгө салуучу орган тарабынан белгиленген эрежелерди же буйруктарды аткарууну билдирет. Финансыга тиешелүү шайкештик, ошондой эле белгиленген көрсөтмөлөрдү же спецификацияларды сактоонун абалы болот. Бул белги ошондой эле уюмдардын тармактык ченемдик укуктук актыларга жана мамлекеттик мыйзамдарга баш ийүүсүн камсыздоо боюнча аракеттерди камтышы мүмкүн. Compliance Compliance түшүнүү - бул алдамчылык менен натыйжасыздыкты болтурбоочу текшерүүлөрдүн жана тең салмактуулуктардын системасы. Мындан тышкары, бул ошондой эле коомчулукту коргоо жана алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоону токтотуу үчүн мамлекеттик органдарга керектүү маалыматты берүү менен федералдык каржылык ченемдер менен кызматташууну камсыз кылат. . Финансы тармагындагы комплаенс рынокторго туруктуулукту сунуштайт жана кардарларды, жумушчуларды жана салык төлөөчүлөрдү жеке чечимдерде тукум кууган этикалык коркунучтардан коргоо үчүн кызмат кылат. Көптөгөн уюмдар да шайкештик маалыматтарын көзөмөлдөөгө жана сактоого милдеттүү. Бул тиешелүү же тиешелүү болгон бардык маалыматтарды камтыйт, брокердик ж.б. ылайык келүүнү же ченемдик отчеттуулукту ишке ашыруу же текшерүү максатында колдонулушу мүмкүн. Жоболордун өзгөрүшүн жана сактоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен, өркүндөтүлгөн программалык камсыздоону колдонуу барган сайын көбөйүүдө. компанияларга шайкештик маалыматтарын натыйжалуураак башкарууга жардам берүү үчүн ишке ашырылган. Бул кэш эсептөөлөрдү, маалыматтарды өткөрүп берүүнү жана аудиттин трассаларын камтыйт. Финансы глобалдык бирдиктүү түшүнүк болсо да, шайкештик жок. Регламенттин сакталышы тармактарда да, юрисдикцияларда да айырмаланат. Мисалы, бир өлкөнүн каржылык жөнгө салуучу түзүмдөрү башка өлкөдө жок же башкача болушу мүмкүн. Белгилей кетчү нерсе, форекс тармагындагы шайкештик жагынан эң катуу жөнгө салынган юрисдикцияларга Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия же Европа Биримдигинин көпчүлүк өлкөлөрү, Австралия, Жаңы Зеландия, Канада жана башкалар кирет.
Финансыда, банк ишинде, инвестициялоодо жана камсыздандырууда шайкештик кызмат көрсөтүү же транзакцияны иштетүү катары мамлекеттик жөнгө салуучу орган тарабынан белгиленген эрежелерди же буйруктарды аткарууну билдирет. Финансыга тиешелүү шайкештик, ошондой эле белгиленген көрсөтмөлөрдү же спецификацияларды сактоонун абалы болот. Бул белги ошондой эле уюмдардын тармактык ченемдик укуктук актыларга жана мамлекеттик мыйзамдарга баш ийүүсүн камсыздоо боюнча аракеттерди камтышы мүмкүн. Compliance Compliance түшүнүү - бул алдамчылык менен натыйжасыздыкты болтурбоочу текшерүүлөрдүн жана тең салмактуулуктардын системасы. Мындан тышкары, бул ошондой эле коомчулукту коргоо жана алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоону токтотуу үчүн мамлекеттик органдарга керектүү маалыматты берүү менен федералдык каржылык ченемдер менен кызматташууну камсыз кылат. . Финансы тармагындагы комплаенс рынокторго туруктуулукту сунуштайт жана кардарларды, жумушчуларды жана салык төлөөчүлөрдү жеке чечимдерде тукум кууган этикалык коркунучтардан коргоо үчүн кызмат кылат. Көптөгөн уюмдар да шайкештик маалыматтарын көзөмөлдөөгө жана сактоого милдеттүү. Бул тиешелүү же тиешелүү болгон бардык маалыматтарды камтыйт, брокердик ж.б. ылайык келүүнү же ченемдик отчеттуулукту ишке ашыруу же текшерүү максатында колдонулушу мүмкүн. Жоболордун өзгөрүшүн жана сактоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен, өркүндөтүлгөн программалык камсыздоону колдонуу барган сайын көбөйүүдө. компанияларга шайкештик маалыматтарын натыйжалуураак башкарууга жардам берүү үчүн ишке ашырылган. Бул кэш эсептөөлөрдү, маалыматтарды өткөрүп берүүнү жана аудиттин трассаларын камтыйт. Финансы глобалдык бирдиктүү түшүнүк болсо да, шайкештик жок. Регламенттин сакталышы тармактарда да, юрисдикцияларда да айырмаланат. Мисалы, бир өлкөнүн каржылык жөнгө салуучу түзүмдөрү башка өлкөдө жок же башкача болушу мүмкүн. Белгилей кетчү нерсе, форекс тармагындагы шайкештик жагынан эң катуу жөнгө салынган юрисдикцияларга Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия же Европа Биримдигинин көпчүлүк өлкөлөрү, Австралия, Жаңы Зеландия, Канада жана башкалар кирет.
Бул Шартты окуңуз алар туш болгон кыйынчылыктар».
Eventus Project TEN
Eventus соода көзөмөлдөө жана тобокелдиктерди чечүү боюнча адистешкен. 2021-жылдын сентябрында Eventus Systems Inc. B сериясын каржылоо раундунда 30 миллион долларды камсыздаган. 2022-жылы фирма жаңы географиялык аймактарга кирүүгө даяр. CMT Digital жана Jump Capital каржылоого катышты.
TRM Labs жана Notabene Eventus менен биргеликте "Protect TEN" түзүштү. Долбоор cryptocurrency үчүн баары бир чечим болуп саналат
акчаны адалдоого каршы (AML
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү (AML)
Акчаны адалдоого каршы күрөшүү (AML) - бул мыйзамсыз жол менен алынган каражаттардын мыйзамдуу жол менен алынган киреше катары жашырылышын алдын алууга багытталган мыйзамдарды, процесстерди жана жоболорду сүрөттөгөн термин. AML мыйзамдарынын негизги максаты шектүү иш-аракеттерди, анын ичинде баалуу кагаздар менен алдамчылык жана рыноктук манипуляциялар сыяктуу кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого багытталган кылмыштарды коргоого, аныктоого жана билдирүүгө жардам берүү. -Кардарларды текшерүү) жана шектүү соода аракеттерин көзөмөлдөгөн боттор. WorkAML мыйзамдары коррупцияга, салык төлөөдөн качууга, базарды манипуляциялоого жана мыйзамсыз товарларды сатууга ачык багытталган. Алардын басымынын көбү жеке адамдардын же юридикалык жактардын бул кылмыштарды жашыруу үчүн колдонгон аракеттерин ачыкка чыгарууга багытталган. Негизинен, AML процедуралары кылмышкерлерге "тоноону жашырууну" кыйындатат. Көбүнчө, арам акчаны адалдоочулар мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу, мисалы, жөнгө салынган криптовалюталык алмашуу аркылуу мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын жашырууга аракет кылышат. Ошондуктан, бул бизнес, алар каалабастан акчаны адалдоо схемасынын бир бөлүгү эмес экенин камсыз кылуу үчүн. Күрөш үчүн кеңири таралган маселелердин бири кылмышкерге таандык мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу акчаны иштетүүнү камтыйт. уюм же анын шериктештери. Мыйзамдуу делген бизнес акчаны депозитке сала алат, аны кылмышкерлер кийинчерээк чыгарып коюшу мүмкүн. Адаткычтар дагы шек жаратпай турган бир нече ченемдик чектен төмөн накталай акчаларды депозитке салуу үчүн чет элдик эсептерди бутага алышат. Мисалы, АКШда 10,000 XNUMX доллардан аз акча которуулар же накталай төлөмдөр жөнгө салуучу органдардын көңүлүн бурушу күмөн. Мындан тышкары, акчаны адалдоочулар чоң комиссиялардын ордуна учурдагы эрежелерди этибарга албай коюуга даяр болгон ак ниетсиз брокерлерге накталай акчаларды өткөрө алышат.
Акчаны адалдоого каршы күрөшүү (AML) - бул мыйзамсыз жол менен алынган каражаттардын мыйзамдуу жол менен алынган киреше катары жашырылышын алдын алууга багытталган мыйзамдарды, процесстерди жана жоболорду сүрөттөгөн термин. AML мыйзамдарынын негизги максаты шектүү иш-аракеттерди, анын ичинде баалуу кагаздар менен алдамчылык жана рыноктук манипуляциялар сыяктуу кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого багытталган кылмыштарды коргоого, аныктоого жана билдирүүгө жардам берүү. -Кардарларды текшерүү) жана шектүү соода аракеттерин көзөмөлдөгөн боттор. WorkAML мыйзамдары коррупцияга, салык төлөөдөн качууга, базарды манипуляциялоого жана мыйзамсыз товарларды сатууга ачык багытталган. Алардын басымынын көбү жеке адамдардын же юридикалык жактардын бул кылмыштарды жашыруу үчүн колдонгон аракеттерин ачыкка чыгарууга багытталган. Негизинен, AML процедуралары кылмышкерлерге "тоноону жашырууну" кыйындатат. Көбүнчө, арам акчаны адалдоочулар мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу, мисалы, жөнгө салынган криптовалюталык алмашуу аркылуу мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын жашырууга аракет кылышат. Ошондуктан, бул бизнес, алар каалабастан акчаны адалдоо схемасынын бир бөлүгү эмес экенин камсыз кылуу үчүн. Күрөш үчүн кеңири таралган маселелердин бири кылмышкерге таандык мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу акчаны иштетүүнү камтыйт. уюм же анын шериктештери. Мыйзамдуу делген бизнес акчаны депозитке сала алат, аны кылмышкерлер кийинчерээк чыгарып коюшу мүмкүн. Адаткычтар дагы шек жаратпай турган бир нече ченемдик чектен төмөн накталай акчаларды депозитке салуу үчүн чет элдик эсептерди бутага алышат. Мисалы, АКШда 10,000 XNUMX доллардан аз акча которуулар же накталай төлөмдөр жөнгө салуучу органдардын көңүлүн бурушу күмөн. Мындан тышкары, акчаны адалдоочулар чоң комиссиялардын ордуна учурдагы эрежелерди этибарга албай коюуга даяр болгон ак ниетсиз брокерлерге накталай акчаларды өткөрө алышат.
Бул Шартты окуңуз), Виртуалдык Актив Кызмат Провайдерлери (VASPs) үчүн соода көзөмөлү жана Саякат эрежелеринин сакталышы.
Eventus 10-жылы 2021 сыйлыкка ээ болду, анын ичинде RegTech Insight Award APAC соода көзөмөлүнүн мыкты чечими үчүн.
Андан тышкары, FTX US тобокелдиктерди жана сооданы көзөмөлдөө үчүн Eventus Systems Inc кызматтарын колдонуп жатат. Eventus учурда 10,000дан ашуун өлкөдө 130 XNUMXден ашык кардарларды тейлейт.
Bitbuy соода көзөмөлү үчүн Eventus Systems Incти колдонгон базар жана чектелген дилер катары өз жоболорун алгандан көп өтпөй, Eventus жаңы кирешелер боюнча башкы адисти (OCR) Джефф Болке дайындады.
Болке 2017-жылдан бери Planview Inc. компаниясынын сатуу боюнча аткаруучу вице-президенти болуп иштеген. Болке 2020-жылдын ноябрында TPG жана TA Partners компаниясына сатылганга чейин компаниянын ийгилигине салым кошкон.
Eventus компаниясынын башкы директору Травис Шваб мындай деди: “Акыркы эки жылда биз ушунчалык тез темп менен өсүп жатабыз, ошондуктан бул маанилүү жаңы рол биздин уюм катары жетилгендиктен кеңейүүдөгү кийинки табигый кадам болуп саналат. Жефф глобалдык масштабдагы программалык камсыздоо фирмаларына жардам берүү жана алардын потенциалын ишке ашыруу боюнча чоң тажрыйбага ээ жана анын технологиясы жана инженердик тажрыйбасы чоң байлык болот.
Болке мындай деди: "Eventus кыска убакыттын ичинде эбегейсиз чоң суммага жетишти, ар бир актив классында жана рыноктун катышуучусунун түрү боюнча кардарлардын саны өсүп жатат. Биз ойлонулган, акылдуу жол менен кеңейтүүнү улантабыз – туура адамдар, дисциплиналар жана процесстер менен кардарларыбыз менен дагы тереңирээк мамилелерди куруп жатканыбызды жана өнүгүп жаткан ченемдик укуктук актылардын талаптарын аткарууда барган сайын чоң роль ойногонубузду камсыз кылуу үчүн.
сактоо
сактоо
Финансыда, банк ишинде, инвестициялоодо жана камсыздандырууда шайкештик кызмат көрсөтүү же транзакцияны иштетүү катары мамлекеттик жөнгө салуучу орган тарабынан белгиленген эрежелерди же буйруктарды аткарууну билдирет. Финансыга тиешелүү шайкештик, ошондой эле белгиленген көрсөтмөлөрдү же спецификацияларды сактоонун абалы болот. Бул белги ошондой эле уюмдардын тармактык ченемдик укуктук актыларга жана мамлекеттик мыйзамдарга баш ийүүсүн камсыздоо боюнча аракеттерди камтышы мүмкүн. Compliance Compliance түшүнүү - бул алдамчылык менен натыйжасыздыкты болтурбоочу текшерүүлөрдүн жана тең салмактуулуктардын системасы. Мындан тышкары, бул ошондой эле коомчулукту коргоо жана алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоону токтотуу үчүн мамлекеттик органдарга керектүү маалыматты берүү менен федералдык каржылык ченемдер менен кызматташууну камсыз кылат. . Финансы тармагындагы комплаенс рынокторго туруктуулукту сунуштайт жана кардарларды, жумушчуларды жана салык төлөөчүлөрдү жеке чечимдерде тукум кууган этикалык коркунучтардан коргоо үчүн кызмат кылат. Көптөгөн уюмдар да шайкештик маалыматтарын көзөмөлдөөгө жана сактоого милдеттүү. Бул тиешелүү же тиешелүү болгон бардык маалыматтарды камтыйт, брокердик ж.б. ылайык келүүнү же ченемдик отчеттуулукту ишке ашыруу же текшерүү максатында колдонулушу мүмкүн. Жоболордун өзгөрүшүн жана сактоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен, өркүндөтүлгөн программалык камсыздоону колдонуу барган сайын көбөйүүдө. компанияларга шайкештик маалыматтарын натыйжалуураак башкарууга жардам берүү үчүн ишке ашырылган. Бул кэш эсептөөлөрдү, маалыматтарды өткөрүп берүүнү жана аудиттин трассаларын камтыйт. Финансы глобалдык бирдиктүү түшүнүк болсо да, шайкештик жок. Регламенттин сакталышы тармактарда да, юрисдикцияларда да айырмаланат. Мисалы, бир өлкөнүн каржылык жөнгө салуучу түзүмдөрү башка өлкөдө жок же башкача болушу мүмкүн. Белгилей кетчү нерсе, форекс тармагындагы шайкештик жагынан эң катуу жөнгө салынган юрисдикцияларга Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия же Европа Биримдигинин көпчүлүк өлкөлөрү, Австралия, Жаңы Зеландия, Канада жана башкалар кирет.
Финансыда, банк ишинде, инвестициялоодо жана камсыздандырууда шайкештик кызмат көрсөтүү же транзакцияны иштетүү катары мамлекеттик жөнгө салуучу орган тарабынан белгиленген эрежелерди же буйруктарды аткарууну билдирет. Финансыга тиешелүү шайкештик, ошондой эле белгиленген көрсөтмөлөрдү же спецификацияларды сактоонун абалы болот. Бул белги ошондой эле уюмдардын тармактык ченемдик укуктук актыларга жана мамлекеттик мыйзамдарга баш ийүүсүн камсыздоо боюнча аракеттерди камтышы мүмкүн. Compliance Compliance түшүнүү - бул алдамчылык менен натыйжасыздыкты болтурбоочу текшерүүлөрдүн жана тең салмактуулуктардын системасы. Мындан тышкары, бул ошондой эле коомчулукту коргоо жана алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоону токтотуу үчүн мамлекеттик органдарга керектүү маалыматты берүү менен федералдык каржылык ченемдер менен кызматташууну камсыз кылат. . Финансы тармагындагы комплаенс рынокторго туруктуулукту сунуштайт жана кардарларды, жумушчуларды жана салык төлөөчүлөрдү жеке чечимдерде тукум кууган этикалык коркунучтардан коргоо үчүн кызмат кылат. Көптөгөн уюмдар да шайкештик маалыматтарын көзөмөлдөөгө жана сактоого милдеттүү. Бул тиешелүү же тиешелүү болгон бардык маалыматтарды камтыйт, брокердик ж.б. ылайык келүүнү же ченемдик отчеттуулукту ишке ашыруу же текшерүү максатында колдонулушу мүмкүн. Жоболордун өзгөрүшүн жана сактоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен, өркүндөтүлгөн программалык камсыздоону колдонуу барган сайын көбөйүүдө. компанияларга шайкештик маалыматтарын натыйжалуураак башкарууга жардам берүү үчүн ишке ашырылган. Бул кэш эсептөөлөрдү, маалыматтарды өткөрүп берүүнү жана аудиттин трассаларын камтыйт. Финансы глобалдык бирдиктүү түшүнүк болсо да, шайкештик жок. Регламенттин сакталышы тармактарда да, юрисдикцияларда да айырмаланат. Мисалы, бир өлкөнүн каржылык жөнгө салуучу түзүмдөрү башка өлкөдө жок же башкача болушу мүмкүн. Белгилей кетчү нерсе, форекс тармагындагы шайкештик жагынан эң катуу жөнгө салынган юрисдикцияларга Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия же Европа Биримдигинин көпчүлүк өлкөлөрү, Австралия, Жаңы Зеландия, Канада жана башкалар кирет.
Бул Шартты окуңуз алар туш болгон кыйынчылыктар».
Eventus Project TEN
Eventus соода көзөмөлдөө жана тобокелдиктерди чечүү боюнча адистешкен. 2021-жылдын сентябрында Eventus Systems Inc. B сериясын каржылоо раундунда 30 миллион долларды камсыздаган. 2022-жылы фирма жаңы географиялык аймактарга кирүүгө даяр. CMT Digital жана Jump Capital каржылоого катышты.
TRM Labs жана Notabene Eventus менен биргеликте "Protect TEN" түзүштү. Долбоор cryptocurrency үчүн баары бир чечим болуп саналат
акчаны адалдоого каршы (AML
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү (AML)
Акчаны адалдоого каршы күрөшүү (AML) - бул мыйзамсыз жол менен алынган каражаттардын мыйзамдуу жол менен алынган киреше катары жашырылышын алдын алууга багытталган мыйзамдарды, процесстерди жана жоболорду сүрөттөгөн термин. AML мыйзамдарынын негизги максаты шектүү иш-аракеттерди, анын ичинде баалуу кагаздар менен алдамчылык жана рыноктук манипуляциялар сыяктуу кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого багытталган кылмыштарды коргоого, аныктоого жана билдирүүгө жардам берүү. -Кардарларды текшерүү) жана шектүү соода аракеттерин көзөмөлдөгөн боттор. WorkAML мыйзамдары коррупцияга, салык төлөөдөн качууга, базарды манипуляциялоого жана мыйзамсыз товарларды сатууга ачык багытталган. Алардын басымынын көбү жеке адамдардын же юридикалык жактардын бул кылмыштарды жашыруу үчүн колдонгон аракеттерин ачыкка чыгарууга багытталган. Негизинен, AML процедуралары кылмышкерлерге "тоноону жашырууну" кыйындатат. Көбүнчө, арам акчаны адалдоочулар мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу, мисалы, жөнгө салынган криптовалюталык алмашуу аркылуу мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын жашырууга аракет кылышат. Ошондуктан, бул бизнес, алар каалабастан акчаны адалдоо схемасынын бир бөлүгү эмес экенин камсыз кылуу үчүн. Күрөш үчүн кеңири таралган маселелердин бири кылмышкерге таандык мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу акчаны иштетүүнү камтыйт. уюм же анын шериктештери. Мыйзамдуу делген бизнес акчаны депозитке сала алат, аны кылмышкерлер кийинчерээк чыгарып коюшу мүмкүн. Адаткычтар дагы шек жаратпай турган бир нече ченемдик чектен төмөн накталай акчаларды депозитке салуу үчүн чет элдик эсептерди бутага алышат. Мисалы, АКШда 10,000 XNUMX доллардан аз акча которуулар же накталай төлөмдөр жөнгө салуучу органдардын көңүлүн бурушу күмөн. Мындан тышкары, акчаны адалдоочулар чоң комиссиялардын ордуна учурдагы эрежелерди этибарга албай коюуга даяр болгон ак ниетсиз брокерлерге накталай акчаларды өткөрө алышат.
Акчаны адалдоого каршы күрөшүү (AML) - бул мыйзамсыз жол менен алынган каражаттардын мыйзамдуу жол менен алынган киреше катары жашырылышын алдын алууга багытталган мыйзамдарды, процесстерди жана жоболорду сүрөттөгөн термин. AML мыйзамдарынын негизги максаты шектүү иш-аракеттерди, анын ичинде баалуу кагаздар менен алдамчылык жана рыноктук манипуляциялар сыяктуу кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого багытталган кылмыштарды коргоого, аныктоого жана билдирүүгө жардам берүү. -Кардарларды текшерүү) жана шектүү соода аракеттерин көзөмөлдөгөн боттор. WorkAML мыйзамдары коррупцияга, салык төлөөдөн качууга, базарды манипуляциялоого жана мыйзамсыз товарларды сатууга ачык багытталган. Алардын басымынын көбү жеке адамдардын же юридикалык жактардын бул кылмыштарды жашыруу үчүн колдонгон аракеттерин ачыкка чыгарууга багытталган. Негизинен, AML процедуралары кылмышкерлерге "тоноону жашырууну" кыйындатат. Көбүнчө, арам акчаны адалдоочулар мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу, мисалы, жөнгө салынган криптовалюталык алмашуу аркылуу мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын жашырууга аракет кылышат. Ошондуктан, бул бизнес, алар каалабастан акчаны адалдоо схемасынын бир бөлүгү эмес экенин камсыз кылуу үчүн. Күрөш үчүн кеңири таралган маселелердин бири кылмышкерге таандык мыйзамдуу накталай бизнес аркылуу акчаны иштетүүнү камтыйт. уюм же анын шериктештери. Мыйзамдуу делген бизнес акчаны депозитке сала алат, аны кылмышкерлер кийинчерээк чыгарып коюшу мүмкүн. Адаткычтар дагы шек жаратпай турган бир нече ченемдик чектен төмөн накталай акчаларды депозитке салуу үчүн чет элдик эсептерди бутага алышат. Мисалы, АКШда 10,000 XNUMX доллардан аз акча которуулар же накталай төлөмдөр жөнгө салуучу органдардын көңүлүн бурушу күмөн. Мындан тышкары, акчаны адалдоочулар чоң комиссиялардын ордуна учурдагы эрежелерди этибарга албай коюуга даяр болгон ак ниетсиз брокерлерге накталай акчаларды өткөрө алышат.
Бул Шартты окуңуз), Виртуалдык Актив Кызмат Провайдерлери (VASPs) үчүн соода көзөмөлү жана Саякат эрежелеринин сакталышы.
Eventus 10-жылы 2021 сыйлыкка ээ болду, анын ичинде RegTech Insight Award APAC соода көзөмөлүнүн мыкты чечими үчүн.
Андан тышкары, FTX US тобокелдиктерди жана сооданы көзөмөлдөө үчүн Eventus Systems Inc кызматтарын колдонуп жатат. Eventus учурда 10,000дан ашуун өлкөдө 130 XNUMXден ашык кардарларды тейлейт.
Булак: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/