Кытайлык инвесторлорду 26 миллион доллардан ашык акчага алдаган деп айыпталган Далластагы кыймылсыз мүлк куруучу шейшембиде зым менен алдамчылык жана баалуу кагаздар боюнча алдамчылык боюнча айыпталды.
59 жаштагы Тимоти Линч Бартон, JMJ Development Inc. компаниясынын президенти жана Carnegie Development реалдуу мамлекеттик инвестициялык фирмасынын башкы директору, Техастагы кыймылсыз мүлктү инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрүн кытайлык инвесторлорго сатуу үчүн Кытайдын Ханчжоу шаарына барган имиш.
Потенциалдуу инвесторлорго презентациялар учурунда Бартон Техас штатынын Түндүк округу боюнча АКШнын прокуратурасынын маалыматы боюнча, мүлктөр Даллас/Форт-Уэрт метрополитан аймагында изделген райондордо жайгашкан деп ырастады. Ал ошондой эле соттук документтерде SW катары аныкталган куруучуну тааныштырды, ал куруу үчүн лотторду сатып алып, келечектеги үй сатып алуучуларга сатаарын айтты.
Бартон инвесторлорго эки жыл бою жылдык пайыздык төлөмдөрдү убада кылып, алгачкы инвестициясы экинчи жылдын аягында кайтарыла турганын айткан имиш. Ал инвесторлорго долбоорго керектелүүчү каражаттардын 80%, ал эми өзү жана башкалар 20% тепкилей турганын айткан жана инвесторлордун каражаттарынан комиссия төлөнбөй турганын айткан деп айыпталууда.
Инвесторлор кол койгон кредиттик келишимдерде Бартон ар бир мүлктүн баасын 195% га жогорулаткан жана кээ бир учурларда мүлктү эч качан сатып алган эмес. Ал ошондой эле кийинки долбоорлордон инвесторлордун каражаты менен алгачкы инвесторлорго пайыздык төлөмдөрдү төлөгөн деп айыпталууда.
Прокурорлордун айтымында, Бартон инвесторлордун каражаттарынан комиссияларды төлөп, алардын акчасын тиешеси жок долбоорлорго жумшаган. Айыптоо корутундусуна ылайык, башка каражаттар консультанттарга жана ага тиешеси жок компаниянын American Express эсебине төлөнүүгө жумшалган.
Бартон зым менен алдамчылык боюнча жети берене, зым менен алдамчылык кылуу үчүн кутум түзүү жана баалуу кагаздар боюнча алдамчылык боюнча айыпталган.
Эгер айыптуу деп табылса, Бартон зым менен алдамчылыктын ар бир саны үчүн 20 жылга чейин федералдык түрмөгө кесилиши мүмкүн, зым менен алдамчылык үчүн кутум уюштурганы үчүн 20 жылга чейин жана баалуу кагаздар боюнча алдамчылык үчүн 20 жылга чейин.
Бензинга дагы көбүрөөк караңыз
Акцияларыңыз боюнча реалдуу убакыт эскертүүлөрүн өткөрүп жибербеңиз – кошулуңуз Benzinga Pro акысыз! Акылдуураак, тезирээк жана жакшыраак инвестициялоого жардам бере турган куралды колдонуп көрүңүз.
© 2022 Benzinga.com. Бензинга инвестиция боюнча кеңеш бербейт. Бардык укуктар корголгон.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html