Мурдагы FTX CEO Сэм Банкман-Фриддин юридикалык көйгөйлөрү жамандан жаманга чейин барышы мүмкүн. Анын крипто империясы банкроттуктан коргоо үчүн арыз бергенден кийин, Банкман-Фрид кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн - далилдерди толуктаган өзүнүн твиттери менен - юридикалык эксперттер.
FTX жана анын 100дөн ашык корпоративдик филиалдары жума күнү банкроттукка арыз беришти, бул дүйнөдөгү экинчи ири крипто биржасынын таң калтырган кыйроосунун финалы. Ошол эле учурда Банкман-Фрид үч жыл мурда түптөгөн компаниянын башкы директорлугунан кеткен, анын баасы январь айында эң жогорку чегинде 32 миллиард доллар болгон. Жума күнү анын калган 16 миллиард доллар байлыгы болгон тазаланып чыккан.
Ичинде твит жип кечээ Банкман-Фрид кыйроо үчүн кечирим сурады жана биржанын ликвиддүүлүгү жана колдонуучу маржасынын "сезими" менен иш жүзүндөгү сандардын ортосундагы диспропорциялар жөнүндө жаңы маалыматтарды ачып берди.
«Кылмыш иштери үстөлдө. Бул мүмкүн, - деди Тереза Гуди Гиллен, BakerHostetler компаниясынын ак жакалуу жана баалуу кагаздарды коргоо тобунун өнөктөшү. "Өзүнүн твиттер сериясында ал өзүнө каршы колдонулушу мүмкүн болгон көптөгөн мойнуна алат."
Бир нече FTX өкүлү суроолорго жооп берген жок.
Банкмен-Фридге азырынча эч кандай кылмыш иши козголо элек жана банкроттук процесстери бир нече жылга созулушу мүмкүн. Бирок Юстиция министрлиги Башкы прокурордун мурдагы орун басарынын айтымында, Банкман-Фридке каршы кылмыш ишин козгошу мүмкүн.
АКШнын башкы прокурорунун орун басары болуп иштеген Consensys компаниясынын адвокаты Билл Хьюз: "Алар муну карап чыгышы керек" деди. Бул тууралуу УКМК билдирди окуя боюнча тергөө ишин баштады.
Ал аркылуу твиттер
Кыйынчылыкка кабылган компаниянын башкы директору үчүн адаттан тыш кадам менен Банкман-Фрид акыркы жумада Твиттерде FTXдеги башаламандыкка байланыштуу узун комментарийлерди жарыялады. Биринчиден, Банкмен-Фрид анын компаниясы "жакшы" деп ырастап, кийинчерээк "бокшоу" үчүн кардарлардан кечирим сурап, биржанын кыйрашына күнөөлүү экенин айтты. Жазык сотунда анын айткандары күнөөсүн мойнуна алуу катары каралышы мүмкүн.
Буга чейин Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын соттук кеңешчиси болуп иштеген Гуди Гиллен: "Ал маржа жана ликвиддүүлүк кандай болгонун так ачып берет" деди. "Бул мүмкүн болуучу туура эмес иштерди моюнга алуу жөнүндө гана эмес, ал ошондой эле адамдар таянган билдирүүлөрдү жасады, алардын чындыгы текшерилет."
Банкмен-Фриддин биржанын каржылык абалы жана ишмердүүлүгү жөнүндө билбегендиги тууралуу айткандары да ага жардам бербесе керек.
"Ал өзүнүн жактоочусунун ага "билчү же билиши керек болчу" деп аталган стандарт жөнүндө айтып жатканын укканы жатат", - деди Джон Ро, Roe Capital Management компаниясынын президенти жана Товар өнөр жайынын соода ассоциациясы болгон Улуттук тааныштыруучу брокерлер ассоциациясынын башкармалыгынын мүчөсү. «Сиз рычагыңыз кандай болгонун кантип билбейсиз? Бул жинди».
Мамлекеттик юристтер ошондой эле мурдагы FTX башкы директорунун твиттерин текшерип, ал базар баасын көтөрүү үчүн жаңылыштыкпы же жокпу, текшеришет.
«Анын твиттериндеги билдирүүлөр туурабы же жокпу деген маселе бар. Ошондой эле анын твиттерди жазуу ниети боюнча маселе бар, анткени алар рыноктун жылышына алып келген өңдөнөт», - деп кошумчалады Гуди Гиллен. "Эгерде, мисалы, фактылардын жана жагдайлардын негизинде, бул твиттер рынокко таасир этүү максатында жасалганы аныкталса, бул рыноктук манипуляция жана алдамчылык болушу мүмкүн."
Көбүрөөк юридикалык кыйынчылыктар
Проприетардык сооданы каржылоо үчүн кардарлардын активдерин аралаштыруу боюнча айыптоолор да прокурорлор жана көзөмөлдөөчү органдар тарабынан олуттуу текшерүүгө алынат.
"Бул кардарлардын активдерин каражаттар менен аралаштыруу, менимче, көпчүлүк адамдар жеке менчик коюмга ставка коюп жатышат деп ойлошкон жок" деди MF Global инвесторлорунун коалициясын ошол товардык брокердик банкрот болгондон кийин соттошууда бирге жетектеген Ро. 2011. "Алар болсо, бул түрмө."
MF Global банкроттук FTX жана анын туунду фирмалары үчүн шилтеме катары кызмат кыла алат. Компаниянын башкы директору, АКШнын мурдагы сенатору жана Нью-Джерси штатынын губернатору Джон Корзин атуулдук жазага тартылып, фирма ашыкча ставкаларды жана тобокелдиктерди башкаруунун начардыгынан улам кулагандан кийин фьючерс индустриясына тыюу салынган. Бирок кардарлардын активдерин фирма тарабынан көзөмөлдөнгөн башка акча көлмөлөрү менен аралаштыруу болжолдонууда, эсептер FDIC тарабынан камсыздандырылган деген жалган дооматтар, жана FTX АКШнын ден соолугуна байланыштуу белгилүү бир коомдук билдирүүлөр, кыязы, потенциалдуу куугунтуктоо үчүн көпкө чейин издешет.
«Жөн эле келесоолук жана акчага көңүл бурбоо кылмыш эмес, ал эми алдамчылык. FTX кардарынын активдерин пайдалануу жөнүндө атайылап жалган айтуу алдамчылык болуп саналат, - дейт Джим Ангел, Джорджтаун университетинин Макдоно бизнес мектебинин доценти.
FTX корпоративдик түзүмүнүн чаташкан табияты, анын көбү атайылап АКШдан чыгып кеткен жана ар кайсы юрисдикцияларга жайылган, ар кандай тергөөнү дагы татаалдаштырышы мүмкүн. FTXтин глобалдык таасири ошондой эле бийликтердин кеңири чөйрөсү тартылышы мүмкүн экенин билдирет.
"Далилдерди түзүү, фактыларды түзүү көп учурда убакытты талап кылат" SEC төрагасы Гари Генслер мындай деди: жакында эле телекөрсөтүү учурунда, компания боюнча жүрүп жаткан иликтөөнү моюнга алды.
Колин Вильгельмдин кошумча баяндамасы менен.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss