Credit Suisse көмүскө кардарлары: Талаштуу маалыматтар чыгып кетти

• Швейцариялык банктын купуялуулугу боюнча жоболор Credit Suisseди кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылаганын ачыктоодон коргойт, бул блокчейн технологиясы тарабынан берилген ачыктыктан кескин айырмаланып турат.

• Ачыкка чыккан маалыматтарга караганда, Швейцариянын Credit Suisse банкы арам акчаны адалдоого айыпталган санкцияланган адамдар жана мамлекет башчылары үчүн 100 миллиард доллардан ашык эсептерди иштеткен.

Көмүскө кардарлар

New York Times гезитинин айтымында, ачыкка чыккан маалыматтарда 18,000 миңден ашык банк эсебинин жашыруун маалыматтары камтылган. Маалыматтар 1940-жылдан 2010-жылга чейин ачык болгон, бирок учурдагы иш-аракеттерди камтыбаган эсептерге жетет.

Нервис Виллалобос Венесуэланын энергетика боюнча мурдагы вице-министри жана Иорданиянын падышасы Абдулла II "Credit Suisseдеги миллиондогон долларлары" бар эсеп ээлеринин арасында болгон.

- Жарнама -

Король Абдулла каржылык жардамды жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деп айыпталган, ал эми Виллалобос 2018-жылы арам акчаны адалдоого күнөөлүү деп табылган. New York Times гезитинин жазганына караганда, аккаунттун башка кээ бир колдонуучулары пакистандык чалгындоо директорунун уулдары болгон, алар миллиарддаган акчаны адалдоого күнөөлүү деп табылган. долларды АКШдан жана башка мамлекеттерден 1980-жылдары Ооганстандагы (Можахеддер) үчүн жөнөткөн».

"Credit Suisse AML адам сатуучуларды, киши өлтүргүчтөрдү жана коррупциялык бийликтерди кубануу менен жайгаштырды", - деп бүгүн Твиттердеги баракчасына Yearn Finance (YFI), ири борборлоштурулган эмес каржы (DeFi) кирешелүү чарба платформасынын башкы иштеп чыгуучусу Бантег жазды. Комментарийлер кооптуу эл аралык кылмышкерлерге акчаны адалдоого жардам бергени үчүн ири айып пул төлөгөн дагы бир ири дүйнөлүк банкка, HSBCге көңүл бурушту.

ДА ОКУУ - ЯНВАРЬДА БЛОКЧЕЙН ОЮНДАРГА 1 МИЛЛИАРД доллар сарпталган GAMEFI өнүгүүдө.

Эми кылмышкерлердин изине түшүшөт

Жогорку деңгээлдеги кылмышкерлерге жардам берген чоң салттуу каржы институтунун тамашасын көптөн бери кылмышкерлерди колдогон деп айыптап келген криптовалюта коомчулугу байкабай койгон жок. 

Банк эч кандай мыйзам бузууларды четке какты, бирок Credit Suisse борборлоштурулган жашыруун операциясы толугу менен ачык блокчейн технологиясына карама-каршы келет. Ачыктык ошондой эле тергөөчүлөргө жана укук коргоо органдарына реалдуу убакытта экономикалык жазалардан кутулууга аракет кылган көмүскө адамдарды жана мамлекеттерди көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.