CFTC Банкман-Фридге каршы жаңы айыптарды коюп жатат

Уятсыз FTX негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид үчүн айыптар көбөйүүдө, Товардык Фьючерс Соода Комиссиясы шейшемби күнү бир кездеги крипто-миллиардерге каршы жаңы айыптарды ачып, FTX кардарлардын каражаттарын аралаштырды жана Банкмен-Фрид Товарларды алмаштыруу мыйзамын бузду деп ырастады.

CNBCтин жандуу блогун ээрчип алыңыз, шейшемби күнкү угууну камтыган криптовалюталык алмашуу FTX палатасынын каржылык кызматтар комитетинин алдында.

байланыштуу инвестициялык жаңылыктар

Айыптар Нью-Йорктун Түштүк округунун прокурорлорунан бир нече мүнөт мурун айтылды Банкмен-Фридге каршы кылмыш ишин ачты, кийин Багамдык түрмөдө отурган дүйшөмбү күнү кечинде укук коргоо органдары тарабынан колго түшүрүлгөн жок.

CFTC арызында Alameda Research, Bankman-Friedдин хедж-фондунун FTX китептеринде номиналдуу, бирок көзөмөлдөнгөн жана Аламеданын атынан "8 миллиард доллар кардар каражаттарына" жетүү мүмкүнчүлүгү бар деп ырастайт.

2019-жылы FTX негизделгенден тартып, CFTC Аламеда "FTX кардарларынын каражаттарын Аламеданын өздүк операциялары жана иш-аракеттери үчүн, анын ичинде соода, инвестиция жана карыз алуу/кредиттөө иш-чараларын каржылоо үчүн алган жана колдонгон" деп ырастайт.

CFTC берүү жаңырыгы SEC шейшемби күнү ачыкка чыгарган айыптоо, анда Банкмен-Фрид өз империясын "башынан эле" алдамчылык катары башкарганын айткан.

FTX Alamedaга крипто активдерине жана туундуларына кооптуу коюмдарды токтотуп, чоң көлөмдөгү ликвиддүүлүккө жетүүгө мүмкүндүк берди. Аламедага артыкчылыктуу өлкө статусу жана Аламеданын тобокелдиктерди башкаруунун автоматтык протоколдорунан бошотуу берилди, ал автоматтык маржа чалуу сыяктуу иш алып барчу жана кадимки кардар позициясын алгоритмдик түрдө жок кылат.

Аламедада дизайн боюнча, анын соодасында мындай чектөө болгон эмес.

"Банкмен-Фриддин көрсөтмөсү боюнча, FTX жетекчилери FTX үчүн негизги коддун өзгөчөлүктөрүн түзүштү, бул Аламедага FTX боюнча чексиз кредит линиясын сактоого мүмкүндүк берди", - деп ырастады CFTC.

Финансылык ачылыш процесси бул "арткы эшикти" FTX китептеринде ачыкка чыгарды, ал атайын программалык камсыздоо менен түзүлгөн. Бул тууралуу Reuters маалымат булактары билдирди. Алар муну экс-башкы директор Банкмен-Фрид компаниянын каржылык эсебине ички же тышкы транзакцияны белгилебестен өзгөртүү киргизе алганы катары сүрөттөштү. Бул механизм теориялык жактан, мисалы, Аламедага көп миллиарддаган доллар которууларды анын ички шайкештик тобуна же тышкы аудиторлорго белгилөөгө тоскоол болушу мүмкүн.

Reuters агенттиги Банкман-Фрид арткы эшик деп аталган нерсени ишке ашырууну ачыктан-ачык четке какты.

"FTX Trading жетекчилери ошондой эле платформада транзакцияларды жүргүзүүдө Аламедага адилетсиз артыкчылыкка ээ болууга мүмкүндүк берген FTXтин стандарттык процесстеринен башка өзгөчөлүктөрдү түзүштү, анын ичинде тезирээк аткаруу убакыттары жана платформанын өзүнчө авто-жоюу тобокелдиктерин башкаруу процессинен бошотуу", - деп айтылат билдирүүдө. CFTC.