Commodity Futures Trading комиссиясы (CFTC) бейшемби күнү жарандык укук коргоо чарасын тапшырды. Бул Орегон жана Иллинойс штатынын жашоочусуна жана Флорида компаниясына каршы, мыйзамсыз жолдор аркылуу санариптик активдерге инвестиция салууда 44 миллион доллар чогултканы үчүн.
Jafia LLC, Флоридада жайгашкан компания, Равишанкар Авадханам (IL) жана Сэм Иккурти а/к/а Среенивас I Рао (OR) CFTC тарабынан атайын айтылган.
Айыпталуучулар мыйзамсыз товардык бассейнди иштеткен, ал эми ал өзүн Товар бассейнинин оператору катары каттай албаган деп айыпталууда. Мындан тышкары, даттанууда айыпталуучуларга таандык жана башкарган “жардам берүү боюнча жоопкерлер” катары жамынган үч фондго айып коюлган. Каражаттар: Сенека Венчерс ЖЧКсы, Rose City Income Fund II LP (Rose City) жана Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
Айыпталуучулар веб-сайттарды жана YouTube видеолорун 44тен ашык катышуучудан 170 миллион доллардан ашык каражат чогултуу үчүн колдонушкан, алар колдонуу учурларын: "санариптик активдерди, товарларды, туундуларды, свопторду жана товардык фьючерстик келишимдерди сатып алуу, кармоо жана соодалоо үчүн" деп айтышкан. CFTC.
Айыпталуучулар бириккен катышуучулардын каражаттарын убада кылгандай колдонуунун ордуна, аларды Понци схемасы сыяктуу башка катышуучуларга бөлүштүрүштү. Мындан тышкары, айыпталуучулар акчанын бир бөлүгүн өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн көзөмөлдөгөн оффшордук эсептерге которгон деп да айыпталууда.
CFTC Айыпталуучулардын көзөмөлүндөгү активдерди тоңдурууга буйрук берди
Айыпталуучулардын көзөмөлүндөгү активдерди тоңдуруу максатында комиссия ex parte буйрук чыгарды, ошондой эле иш кагаздарын коргоо үчүн убактылуу башкаруучуну дайындады.
Иштин бир отуруму 25-жылдын 2022-майына пландаштырылган. Кардарларды коргоо боюнча ар кандай алдамчылык боюнча кеңештер жана CFTC тарабынан чыгарылган макалалар бар. Алардын арасында санариптик активдерге же жаңыдан ишке киргизилген Bitcoin фьючерстерине жана опциондоруна инвестициялоо же спекуляциялоо менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктерди коомчулукка маалымдоо болуп саналат.
CFTC схемадан жапа чеккен бардык инвесторлорго кайтарып берүүнү көздөйт. Ошондой эле, туруктуу банктарды коюу, айып салуу жана башка жазаларды жарыялоо боюнча иш алып барууда.
АКШнын агенттиктери крипто активдерин кармоону күчөтүүдө
Президент Байдендин буйругу АКШ агенттиктерине өз жарандарын жакшыраак коргоо үчүн өнүгүп жаткан крипто индустриясын изилдөөгө жана талдоого түрткү берди. SEC буга чейин крипто секторуна катуу көзөмөл жүргүзүүгө убада берген.
Керектөөчүлөрдүн федералдык мыйзамдарын ишке ашыруу үчүн Керектөөчүлөрдүн Финансылык Коргоо Бюросу (CFPB) жөнгө салуучулар үчүн Керектөөчүлөрдүн Финансылык Коргоо Циркулярларын чыгарууну пландап жатканын ачыктады.
Акыркы бир нече жумадагы криптолордун эриши жөнгө салуучу органдардын жана мыйзам чыгаруучулардын кызыгуусун арттырды.
ОШОНДОЙ ЭЛЕ ОКУ: Майкл Сейлор төмөндөө тенденцияларына карабастан, Bitcoin боюнча оптимисттик бойдон калууда
Стив Андерсон - австралиялык крипто-энтузиаст. Ал 5 жылдан ашуун убакыттан бери менеджмент жана соода тармагында адис. Стив крипто-трейдер болуп иштеген, борбордон ажыратуу жөнүндө билип, блокчейндин чыныгы мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүп, жакшы көрөт.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/