The Буюмдарды Futures Trading комиссия АКШда (CFTC) кечээ Нью-Йорктун Valley Stream шаарынын тургуну Эдди Александрга 59 миллион долларлык алдамчылык FX схемасы боюнча жарандык укук коргоо доо арызын бергенин тастыктады.
АКШ бийлиги Александрдын EminiFX Inc компаниясына каршы ушундай эле аракеттерди жасады. CFTC бөлүштү деталдары Александр инвесторлорго жума сайын 5% кайтарымын убада кылганын жана чет элдик валюта менен крипто-активдерди соодалоо үчүн жүздөгөн адамдардан кеминде 59 миллион доллар алганын көрсөтүп турат.
CFTC Александр кардарлардын каражаттарынын 9% гана FX жана криптовалюталарды соодалоо үчүн колдонгонун белгиледи. Ал пайдасыз соода жана жыйымдар аркылуу 6.2 миллион доллар жоготкон, бул сумманын болжол менен 70%. Александр кардарлардын акчасын өзүнүн жеке чыгымдарына да колдонгон.
«Арызда соттолуучулар кардарлардын калган акчасын Александрдын атына эсептелген эсептерге жөнөтүп, Понциге окшош схема боюнча башка кардарларга төлөп берүү жана Александрдын жеке чыгымдарына колдонуу жолу менен ири суммадагы акчаны коротуп алышкан деп айтылат. Мисалы, Александр BMW, Mercedes Benz жана Saks Fifth Avenue унааларына төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн катышуучунун каражаттарын колдонгон. Төлөмдөр ошондой эле учуу, люкс мейманканалар, кийим-кече, эмгек жана физикалык терапия үчүн жасалган. Александр ошондой эле EminiFX үчүн кеңсе аянтын ижарага алуу жана жабдуу жана EminiFX, CFTC атынан "галалар" өткөрүү үчүн катышуучулардын олуттуу каражаттарын колдонгон. белгиленген.
FX Fraud Advisories
FX жана крипто АКШда алдамчылык кайра көбөйө баштады. Инвесторлорду алдамчылык аракеттерге каршы эскертүү үчүн, CFTC мурун бир нече FX Fraud Advisories чыгарган. Бийлик инвесторлорду алардын ишенимдүүлүгүн баалоо үчүн жеке адамдын же компаниянын CFTC менен катталышын текшерүүгө үндөдү.
"CFTC кардарларды коргоо боюнча алдамчылык боюнча бир нече кеңештерди чыгарды, алар алдамчылыктын эскертүүчү белгилерин камтыган, анын ичинде Товар пулунун алдамчылык боюнча кеңеши жана Forex Fraud Advisory, алар кардарларды алдамчылыктын ушул түрлөрү жөнүндө эскертет жана аларды байкап, коомчулукка маалымдоонун жөнөкөй жолдорун тизмелейт. виртуалдык валюталарга же жакында ишке киргизилген Bitcoin фьючерстерине жана опциондоруна инвестициялоо же спекуляциялоо менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктер», - деп кошумчалады CFTC.
The Буюмдарды Futures Trading комиссия АКШда (CFTC) кечээ Нью-Йорктун Valley Stream шаарынын тургуну Эдди Александрга 59 миллион долларлык алдамчылык FX схемасы боюнча жарандык укук коргоо доо арызын бергенин тастыктады.
АКШ бийлиги Александрдын EminiFX Inc компаниясына каршы ушундай эле аракеттерди жасады. CFTC бөлүштү деталдары Александр инвесторлорго жума сайын 5% кайтарымын убада кылганын жана чет элдик валюта менен крипто-активдерди соодалоо үчүн жүздөгөн адамдардан кеминде 59 миллион доллар алганын көрсөтүп турат.
CFTC Александр кардарлардын каражаттарынын 9% гана FX жана криптовалюталарды соодалоо үчүн колдонгонун белгиледи. Ал пайдасыз соода жана жыйымдар аркылуу 6.2 миллион доллар жоготкон, бул сумманын болжол менен 70%. Александр кардарлардын акчасын өзүнүн жеке чыгымдарына да колдонгон.
«Арызда соттолуучулар кардарлардын калган акчасын Александрдын атына эсептелген эсептерге жөнөтүп, Понциге окшош схема боюнча башка кардарларга төлөп берүү жана Александрдын жеке чыгымдарына колдонуу жолу менен ири суммадагы акчаны коротуп алышкан деп айтылат. Мисалы, Александр BMW, Mercedes Benz жана Saks Fifth Avenue унааларына төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн катышуучунун каражаттарын колдонгон. Төлөмдөр ошондой эле учуу, люкс мейманканалар, кийим-кече, эмгек жана физикалык терапия үчүн жасалган. Александр ошондой эле EminiFX үчүн кеңсе аянтын ижарага алуу жана жабдуу жана EminiFX, CFTC атынан "галалар" өткөрүү үчүн катышуучулардын олуттуу каражаттарын колдонгон. белгиленген.
FX Fraud Advisories
FX жана крипто АКШда алдамчылык кайра көбөйө баштады. Инвесторлорду алдамчылык аракеттерге каршы эскертүү үчүн, CFTC мурун бир нече FX Fraud Advisories чыгарган. Бийлик инвесторлорду алардын ишенимдүүлүгүн баалоо үчүн жеке адамдын же компаниянын CFTC менен катталышын текшерүүгө үндөдү.
"CFTC кардарларды коргоо боюнча алдамчылык боюнча бир нече кеңештерди чыгарды, алар алдамчылыктын эскертүүчү белгилерин камтыган, анын ичинде Товар пулунун алдамчылык боюнча кеңеши жана Forex Fraud Advisory, алар кардарларды алдамчылыктын ушул түрлөрү жөнүндө эскертет жана аларды байкап, коомчулукка маалымдоонун жөнөкөй жолдорун тизмелейт. виртуалдык валюталарга же жакында ишке киргизилген Bitcoin фьючерстерине жана опциондоруна инвестициялоо же спекуляциялоо менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктер», - деп кошумчалады CFTC.
Булак: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/