Crypto кредитор Celsius жарнак караганда кооптуу бизнести иштеткен жана жүздөгөн миллиондогон жоготуулар жөнүндө отчет бере алган эмес, ошол эле учурда CEO Алекс Машинский банкрот болгондугу жөнүндө соттун чечими менен 68 миллион доллардан ашык акча чыгарып салган.
"Көшөгө артында, Цельсий өз бизнесин андан таптакыр башкача түрдө жүргүзгөн. өз кардарларына ар бир негизги жагынан сатылды ", - деди көз карандысыз экспертизачы болуп дайындалган Шоба Пиллай, жакын 700 барактан турган отчет бүгүн бошотулган. "Цельсий ачык-айкындуулук убадасынан баш тартты."
Отчетто ошондой эле кызматкерлердин мыйзамга баш ийип жатабы же жокпу деген кооптонуусу, анын ичинде 2020-жылдын февралынан 2021-жылдын ноябрына чейин башкы каржы кызматкери болуп иштеген Харуми Урата-Томпсондун "биз мыйзамсыз иш кылып жатабыз" деген комментарийлери кеңири чагылдырылган.
Пиллайдын айтымында, Цельсийдин маркетинги кардарларга ал сунуш кылган түшүмдүүлүктү камсыз кылуу үчүн аз тобокелдик жана толугу менен күрөөгө коюлган инвестицияларды жасаганын айтты. Бирок кредитор качан берилген Өткөн июлда банкроттуктан коргоонун 11-бөлүмү үчүн, анын балансында 1.2 миллиард доллар тешик бар экенин билдирди.
Ал эми 2022-жылдагы крипто аюу базары Цельсийдин каржысына басым жасап жатканда, кыйынчылык 2020-жылы эле башталган.
Банкроттук экспертизасынын айтымында, 2021-жылдын июнь айына карата, бука рыногунун туу чокусунда Цельсийдин институттук насыя портфелинин үчтөн бири толугу менен камсыздалбаган жана жарымынан көбү күрөө менен камсыздалган эмес. Фирма ошондой эле 800-жылы Grayscale, KeyFi, Stakehound жана Equities First Holdings компаниялары менен болгон инвестициялардан 2021 миллион доллар жоготууларды моюнга алды. Бул жоготуулар келип чыкканда кардарларына кабарлаган эмес, деп айтылат билдирүүдө.
"OTC маховик"
Отчетко ылайык, Celsius CEL үчүн рыногун канчалык деңгээлде жашырган деп айыпталган, CELsius өзүнүн нукура токенин сатып алуу үчүн биткоиндин жана эфирдин кардарларынын каражаттарын колдонгон.
Кредитор "OTC маховик" деп аталган стратегияны колдонду, анда ал CEL токендерин жеке, биржадан тышкаркы транзакцияларда сатат жана соода баасына таасирин тийгизет деп эсептеген коомдук рынокто компенсацияланган сатып алууларды жүргүзөт.
Celsius кызматкерлери 2022-жылы токендердин "жараксыз" экенин талкуулап, эмне үчүн Цельсийден башка компания аларды сатып алып жатканын сурашты.
"Бул соода-сатыктар Цельсийдин мурдагы башкы каржы кызматкерине "жөнгө салынуучу субъект болуу жөнүндө айтып жатабыз жана биз мыйзамсыз жана сөзсүз түрдө талапка жооп бербеген бир нерсе кылып жатабыз" деп жазууга себеп болду", - деп айтылат билдирүүдө.
«Эгер кимдир бирөө биздин позицияны жана биздин негиздөөчүлөр АКШ долларынан канча акча алганын билсе, бул абдан маанилүү болушу мүмкүн абдан жаман көрүнүш... Биз колдонуучуларды USDC колдонуп, кызматкерлерге арзыбаган CEL төлөп жатабыз... Мунун баары компаниянын баасын жогорулатып, компанияга кайра сатуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн бааны жогорулатып жатат ", - деди Slackтин дагы бир кызматкери, USDCге шилтеме берип. стабилкоин.
Компания учурда бардык CELдин 95% ээлейт, деп айтылат отчетто.
Машинский накталай берет
Пиллай ошондой эле Цельсийдин негиздөөчүсү жана башкы директору Машинскийдин жүрүм-турумун текшерип, аны айыптаган. ал көбүрөөк сатып же кармап жатканын коомчулукка айтып, ал эми CEL Токендерди сатуу. 2018-жылдан фирманын кыйрашына чейин, Mashinsky CEL токендерин кеминде 68.7 миллион долларга саткан, ошол эле учурда "ал сатуучу эмес деп кайра-кайра ырастаган", - деп жазган Пиллай.
Фирма ошондой эле CEL баасын колдоо үчүн сырттан келген инвесторлордон алынган үлүштү пайдаланган, бул акча компанияны өнүктүрүүгө жумшалса жакшы болмок деген кээ бир менеджерлердин тынчсыздануусун жараткан.
Дагы бир менеджер муну ачык эле айтты: "Биз бардык накталай акчабызды аткаруучуларга төлөп, алекстин таза баасын CEL белгисине көтөрүүгө аракет кылдык", - деп ушул айдын башында Нью-Йорктун Башкы прокурору алдамчылык үчүн сотко берген Машинскийге шилтеме жасады.
"Понциге абдан жагат"
Дагы бир документтештирилген учурда, Celsius башка кардарлардын милдеттенмелерин жабуу үчүн зарыл болгон токендерди сатып алуу үчүн кардарлардын активдерин колдонгон. Бул өткөн жылдын апрель айында фирманын монеталарды жайылтуу боюнча адиси тарабынан "абдан Понциге жагат" деп мүнөздөлгөн.
"Эгер Цельсий тыныгууну киргизбесе жана банкта иштөө уланса, кардарлардын жаңы депозиттери сөзсүз түрдө Цельсий үчүн акча каражаттарын алуу үчүн монеталардын бирден-бир суюк булагы болуп калмак", - деди Пиллай, Цельсийдин иштеп жатканын текшерүү үчүн атайын суралган. Понци схемасы, мында учурдагы инвесторлордун кирешелери жаңы кардарлардын каражаттарынан төлөнөт.
Тыныгуу акчаны алып салуу өтүнүчтөрүн канааттандыргандай болду, деп айтылат билдирүүдө. Бирок, 2022-жылдын июнь айында Цельсий кардарлардын акчасын алуу өтүнүчтөрүн каржылоо үчүн жаңы кардарлардын депозиттерин түздөн-түз колдонгон учурлар болгон.
"Экспертизанын Celsius кардарлардын акча каражаттарын алуусун каржылоо үчүн жаңы кардарлардын депозиттерин түздөн-түз колдонгон учурларын аныктоо бардык мезгилдер үчүн бардык транзакциялардын толук же толук тизмеси эмес" деди Пиллай.
Банкроттук экспертизасы сотторго жана кредиторлорго банкрот болгон компаниянын кемчиликтери боюнча көз карандысыз юридикалык көз карашты камсыз кылат.
Цельсий комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800-million-risky-bets?utm_source=rss&utm_medium=rss