Криптовалюталык алмашуу Bitzlato негиздөөчүсү камакка алынып, ага 700 миллион доллар мыйзамсыз каражаттарды иштетүү боюнча айып тагылган, бул Юстиция департаментинин "акчаны адалдоо кыймылдаткычын" жок кылуу аракетинин бир бөлүгү болуп саналат, ал "криптокриминациянын жогорку технологиялуу огуна күйгүздү" деп айтылат.
Шейшемби күнү кечинде Майамиде Анатолий Легкодымов мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы талаптарга жооп бербеген акча которуу бизнесин жүргүзгөн жана мыйзамсыз акча каражаттарын которгон деген айып менен камакка алынган. Кытайда жашаган 40 жаштагы орус жараны шаршемби күнү түштөн кийин АКШнын Флорида штатынын түштүк округу боюнча райондук сотуна кайрылат.
"Түн ичинде департамент бул жерде жана чет өлкөдө негизги өнөктөштөр менен биргелешип, Кытайда жайгашкан акчаны адалдоочу кыймылдаткычты үзгүлтүккө учуратуу үчүн иштешти, бул криптокриминалдык жогорку технологиялуу огуна түрткү болду", - деди башкы прокурордун орун басары Лиза Монако маалымат жыйынында. "Кытайдан же Европадан биздин мыйзамдарды бузуп жатасызбы же тропикалык аралдан биздин каржы системабызды кыянаттык менен колдонсоңуз да, Америка Кошмо Штаттарынын сот залында кылмыштарыңыз үчүн жооп бере аласыз."
Расмийлердин айтымында, Bitzlato Hydra Market, баңги заттар, уурдалган каржылык маалыматтар, алдамчылык документтер жана акчаны адалдоо кызматтары үчүн анонимдүү онлайн базар менен иштеген. DOJ Hydra колдонуучулары Bitzlato менен өткөн жылы жабылганга чейин 700 миллион доллардан ашык крипто алмашышкан деп ырастайт.
Пресс-релизге ылайык, Каржы министрлигинин Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы жана француз бийликтери Битцлатонун иши боюнча бир эле учурда күч чараларды көрүүдө.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss