(Bloomberg) - BitConnect криптовалюталык инвестициялык платформасынын Түндүк Америкадагы эң мыкты промоутері 38 өлкөдөн кеминде 2.4 адамды алдаган 4,500 миллиард долларлык Ponzi схемасын иштеткени үчүн 95 айга эркинен ажыратылды.
Көбү Bloombergтен окушат
45 жаштагы Гленн Аркаро Сан-Диегодогу федералдык сотто жума күнү өкүм чыгарылып, ал жерде 2021-жылдын сентябрь айында күнөөсүн мойнуна алган. Аркаро ал алдамчылык жол менен BitConnectтин жеке монеталарын жана санариптик валюта алмашуусун кирешелүү инвестиция катары сатканын мойнуна алды. Ал BitConnectтин жасалма "Соода боту" жана "Термелөөчү программалык камсыздоону" криптовалюталык алмашуу рынокторунун туруксуздугунан акча табуунун кепилденген жолдору катары баалады.
Чындыгында, BitConnect алгачкы инвесторлорго кийинчерээк инвесторлордон алынган акчаны колдонуп төлөдү. BitConnect алмашууну 2018-жылдын январында Техас жана Түндүк Каролина штаттарындагы мамлекеттик жөнгө салуучу органдардан токтотуу жана токтотуу каттарын алгандан кийин жапты.
Агенттиктин Кливленддеги кеңсесин башкарган ФБРдин атайын агенти Грегори Нельсен: «Криптовалюталардын жагымдуулугун жаңы технология жана сарамжалдуу маркетинг стратегиясы менен айкалыштырган фискалдык кылмыштар чексиз жана көп учурда ишенимге, үмүткө жана убадага негизделген мамилелерден башталат», - деди.
Аркаро, Лос-Анжелестин тургуну, прокурорлор менен кызматташкан, сот протоколдору көрсөтүп турат. Ал 24 миллион долларды жоготууга макул болгон.
Bitconnectтин негиздөөчүсү, Индиянын Хемаль шаарынан Сатиш Кумбхани быйыл алдамчылыкты жетектеген деп айыпталган. Бирок 2021-жылдын сентябрында аны сотко берген АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы быйыл ал "Индиядан чет өлкөдөгү белгисиз дарекке көчүп кеткен болушу мүмкүн" деп билдирди.
BitConnect жабылгандан бир күн мурун, Кумбханинин Түштүк Кореядагы промоутерлеринин бири "бул жерде кээ бир адамдар өз жанын кыюу жөнүндө айтып жатышат" деп эскертти жана айыптоо корутундусуна ылайык, "көптөгөн [кореялык инвесторлор] колунда болгондун баарын инвестициялашты". Австралиядагы промоутер дагы "бизге өлүм коркунучу келип жатат... [жана] тыйын жараксыз болуп калат!!!!!"
Ноябрда прокурорлор Аркародон алынган криптовалютаны болжол менен 57 миллион долларга сата турганын айтышкан. Сот кийинчерээк сатуу боюнча өзгөртүлгөн буйрукту бекитти.
Кененирээк: BitConnectтин айыпталган негиздөөчүсү Кумбхани жоголду, дейт SEC
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html