Binance Bitzlatoдон миллиондогон каражаттардын акыркы багыты болгон

Федералдык прокурорлор мөөрүн ачышты жоопка тартуу актысы Шаршемби күнү Bitzlato деп аталган анча белгилүү эмес крипто-биржага каршы, ал Hydra менен жабылган караңгы интернет рыногуна байланган 700 миллион долларлык крипто акчаны адалдоого жана дагы миллиондогон ransomware кирешелерине көмөктөшкөн деп ырастады.

Blockchain маалыматтары Bitzlato аркылуу өткөн он миллиондогон долларлар Binance билдиргендей, акчаны адалдоого каршы катуу стандарттарга карабастан, акыры Binance депозиттик капчыктарына түшкөнүн көрсөтүп турат. ишке ашырды.

Дүйнөдөгү эң ири крипто биржасы болгон Binance эч кандай кылмыш ишине тиешеси жок жана жөнгө салуучу органдар аны мыйзамсыз каражаттарды билип туруп кабыл алган деп айыпташкан эмес. Өзүнүн кылмыш ишин козгоп жатканы кабарланууда Адилет департаменти тарабынан кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы мыйзамдарга же AML мыйзамдарына ылайыктуулугуна байланыштуу.

Bitzlato каражаттарынын кыймылы Binance'тин AML практикасынын натыйжалуулугу жөнүндө суроолорду туудурат, айрыкча, Binance'тин өзүнүн тышкы AML сатуучусу, Chainalysis, 2022-жылдын февралында отчетун чыгарган Bitzlato компаниясынын 48-2019-жылдардагы криптовалютанын 2021% "мыйзамсыз же кооптуу" болгон деп баалаган.

Битцлатонун эң жогорку криптосу балансы бааланган Arkham Intelligence маалыматы боюнча, болгону 6.6 миллион доллар. Салыштыруу үчүн, Binance эң жогорку балансы 60 миллиард доллардан ашык бааланган. Бирок Битцлатого кирген жана андан чыккан жалпы агымдар жүздөгөн миллион долларды түздү, бул Bitzlato криптолорун биржаларда сактагысы келген колдонуучулар үчүн жол станциясы экенин көрсөтүп турат.

Binance же сыяктуу чоңураак биржада Coinbase, мисалы, көптөгөн кардарлар платформага крипто токендерин сактоого уруксат берүүнү чечишет. Бирок кичинекей биржалар көбүнчө монеталарын өткөрүп берүүнү көздөгөн субъект менен токендер сактала турган акыркы жердин ортосунда көпүрө катары иштеши мүмкүн. Crypto бул убактылуу платформалардын биринде бир нече мүнөткө отурушу мүмкүн.

A Шаршемби күнү FinCEN отчету Binance Bitzlato ири контрагент экенин белгиледи, бирок blockchain маалыматтары Binance камоого келгенге чейин каражаттар кайдан келгенин жашыруу үчүн жөнөкөй аракеттерди көрсөтүп турат.

Салттуу финансыдагыдай эле, акча банктан банкка жана холдингдик компаниялардын ортосунда көчүп, крипто активдерин бир нече капчыктар аркылуу жылдыруу акча агымын жаап-жашыруунун элементардык жолу болуп саналат. Бирок блокчейн аркылуу активдерди издөө салыштырмалуу жөнөкөй процесс, анткени ар бир транзакция жалпыга жеткиликтүү китепке жазылат.

Arkham Intelligence маалыматына ылайык, 2022-жылы жана Bitzlato 2023-жылы иштеген кыска жумаларда 9.7 миллион доллар түздөн-түз Bitzlatoдон Binanceге которулган. Bitzlato иштеген төрт жыл ичинде биржадан 52 миллион доллар түз эле Binanceке которулган, ошол эле маалымат топтому.

Бирок Bitzlato'нун кээ бир ири алмашуу өнөктөштөрүнүн үстүртөн карап чыгуусу, Bitzlato'дон дагы он миллиондогон башка крипто капчыктар аркылуу Binance'ке агып кеткендигин көрсөтүп турат, бул каражаттардын келип чыгышын жашыруу аракетинде.

CNBC Bitzlato чыккан каражаттардын 45 миллион доллардан ашык чогултулган Bitzlato агылып он ири алуучуларынын транзакция маалыматтарын карап чыкты. Бул капчыктар башка биржалардан, анын ичинде Huobi, FTX, Poloniex, Nexo жана WhiteBIT, украиналык биржалардан дагы миллиондогон акчаларды алышты.

Битцлатонун бир кити 21 миллион доллардан бир аз ашык криптовалюталарды, анын ичинде Акмаралым жана бөлүшүү, Bitzlato бир ортомчу капчыгы чейин долларга байланган stablecoin. Arkham Intelligence маалыматына ылайык, ошол жерден төрт жылдын ичинде бул ортомчу капчык Binance платформасына болжол менен 15 миллион долларлык крипто салган.

Жалпысынан, Bitzlato менен байланышкан эң ири беш капчык Binance'ке 30 миллион доллардан ашык акча жөнөттү. Майда транзакцияларда дагы миллиондогон акчалар акыры Binance капчыктарына түштү.

Чынжырдагы маалыматтар миксерлер аркылуу Bitzlato'дан Binance'ке которулган эч кандай кошумча каражаттарды эсепке албайт, бул колдонуучуларга криптосунун келип чыгышын жана акыркы чекиттерин бүдөмүк кылууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле ал Binance карасанатай депозиттерден, анын ичинде Binance капчыктарына түшкөндө, ошол каражаттарды тартып алуудан коргоо үчүн көрүшү мүмкүн болгон мажбурлоо чаралары жөнүндө эч кандай маалымат бербейт.

Бирок Binance компаниясынын башкы директору Чанпэн Чжао платформада агып жаткан мыйзамсыз каражаттарды кыскартуу боюнча өзүнүн биржасынын агрессивдүү аракеттерин көп айтып келет. Ушул жуманын башында Binance Түндүк Кореянын Harmony деп аталган хакердик тобуна байланышкан миллиондогон долларлык криптолорду тартып алганын жарыялаган.

CNBC Binance менен байланышып, платформа булганган каражаттардын платформага түшүшүнө жол бербөө боюнча өз мамилесин бөлүшүүнү суранды. Биз ошондой эле Binance Bitzlato акчаны адалдоо үчүн колдонулганын билеби же жокпу деп сурадык жана эгер билсе, Bitzlato каражаты эмне үчүн анын платформасында сакталган. Биз комментарий берүү өтүнүчүбүздү дароо уккан жокпуз.

Ошентсе да, Reuters декабрда билдирди федералдык прокурорлор Binance жана Чжаонун AML мыйзамдарына ылайык келишине байланыштуу "узак мөөнөттүү" кылмыш иликтөөсүндө айыптарды коюуну ойлонуп жатышкан. Күчтүү чаралардын темпи АКШнын жөнгө салуучулары мыйзамсыз криптолордун агымына көз салууга көз салып турганын көрсөтүп турат.

Шаршемби күнү Башкы прокурордун орун басары Лиза Монако: "Оффшордо иштөө же серверлериңизди континенталдык АКШдан көчүрүү сизди коргобойт" деди. "Кытайдан же Европадан биздин мыйзамдарды буздуңбу же тропикалык аралдан биздин каржы системабызды кыянаттык менен колдонсоң да, Америка Кошмо Штаттарынын сот залында өз кылмыштары үчүн жооп бере аласың."