Binance, дүйнөдөгү эң ири крипто алмашуу, баңги картелдеринин жана акчаны адалдоонун чоң максаты болуп саналат.
Криптовалюталар тарабынан берилген анонимдүүлүк картельдер үчүн каражаттарды глобалдык түрдө жылдыруу үчүн дээрлик эң сонун жолду камсыз кылат.
Чынжыр боюнча талдоо, бирок, бул адамдарды издөө үчүн пайдалуу курал болуп саналат.
Tornado cash, крипто аралаштыруу куралы болгон Лукашенконун Каражаттарды жууш үчүн жаман актерлор тарабынан кеңири колдонулгандыктан, АКШнын казынасы тарабынан. Санкциялар жаман актерлорду альтернативдүү жолдорду, анын ичинде борборлоштурулган алмашуу жолдорун издөөгө мажбурлады.
DEA наркокартелге каршы күрөш
бир боюнча макала Forbes тарабынан чыгарылган кылмыштуу топ АКШда, Европада, Мексикада жана Австралияда иштеген. DEA картел алмашуу аркылуу 40 миллион долларга чейин мыйзамсыз кирешелерди төккөн деп билдирди.
Кылмыш боюнча иликтөөлөр 2020-жылы Localbitcoins колдонгон информаторлор фиатка крипто саткан кылмышкерлер менен иштешкенде башталган.
Localbitcoins - бул соода тараптарынын ортосундагы ишенимди камсыз кылуу үчүн эскроу кызматын колдонгон жөнөкөй крипто соода платформасы.
Күнөөлүү, мексикалык Карлос Фонг Эчаварриа аларды накталай акча "үй-бүлөлүк ресторандардан жана мал чарбаларынан" келген деп ырастады.
Кийинчерээк Эчаввария кармалып, баңгизаттарды сатуу жана арам акчаны адалдоо боюнча күнөөлүү деп табылган. Сот өкүмү чыкканга чейин ИИБ анын изине түшкөн blockchain даректер. Алардын бири акчаны адалдоо уланып жатканын билдирген.
Жаңы кылмышкер 42 миллион доллардан ашык сатып алып, 38 миллион долларга крипто саткан. Бийлик бул каражаттардын бир бөлүгүн баңги аткезчилигине байланыштырган.
кирүү Binance.
Фиаскодогу алмашуунун ролу жаңы кылмышкерди аныктоо болгон.
Бул чындыгында blockchain транзакцияларынын ачыктыгы криминалдык актерлорго каршы иштээрин көрсөткөн мисал
Binance иликтөөлөр боюнча улук директору Мэтью Прайс
Binance акчаны адалдоого каршы
Ушундай эле окуялар биржада мурда да болгон.
Акыркы окуяда кылмышкер кор болгон дагы бир триллиондогон aBNBc белгилери үчүн ANKR протоколу. Кирешенин бир бөлүгү BUSD жана BNBге алмаштырылып, биржага которулган. Биржа дароо жооп кайтарып, тиешелүү эсептерди тоңдурду. АНКР кылмышкер алардын мурдагы кызматкери экенин аныктады.
Апрелдин башында Түндүк Кореянын киберкылмыштуулук тобу болгон Lazarus Group Ronin Axie чексиз экосистемасынан 540 миллион доллардан ашык акчага пайдаланган. Лазар уурдалган акчаны Tornado накталай акчасына жана башка бир нече алмашууга которгон. Chainalysis, укук коргоо органдары жана алдыңкы биржанын биргелешкен аракети транзакциянын жолун иштеп чыкты жана кылмышка байланыштуу 5.8 миллион долларлык крипто акчаны тоңдурду.
Орусиянын Darknet базары болгон Hydra укук коргоо органдары менен биржа ортосундагы кызматташуудан кийин жабылды. Буга чейин маалымат каражаттары биржа Hydraны каржылаганын билдиришкен. Binance айтымында, укук коргоо органдары крипто жок Hydra иши боюнча кылмышкерлерди эч качан кармамак эмес.
Binance бар билдирди дүйнө жүзү боюнча татаал киберкоопсуздук боюнча эксперттерди ресурстук камсыздоого он миллиондогон доллар сарптоо. Командага 120дан ашуун коопсуздук жана өнөр жай эксперттери, анын ичинде IRS, ФБР, АКШнын жашыруун кызматы, Europol жана Улуу Британия, Европа, Азия жана Латын Америкасындагы полиция агенттиктеринин мурдагы кызматкерлери кирет.
Акыркы ойлор
Сынчылар cryptocurrencies түзүлгөндөн бери жаман маанайда кабыл алышты; алар жаңы технология каржыны жана дүйнөлүк кылмыштуулукту төңкөрүш кылаарын көрүшөт. Бийликтер тармакты көзөмөлдөө үчүн катуу жоболорду жарыялашты.
Кылмыштуулукка каршы күрөштө Binance blockchain баалуу курал боло аларын далилдеди. Технология жасалмачылыктын алдын алуу жана тармактар боюнча сатып алууларды иретке келтирүү үчүн колдонуу учурларын далилдеди.
Crypto анонимдүү эмес; борборлоштурулган алмашуу дарек ээлерин аныктай алат. Көптөгөн таанылган далилдөөчү монеталар блокчейндеги колдонуучунун каражаттарын бөгөө үчүн байланыша алат; Колдонуучунун же көпчүлүк үлүшкө ээ болгон адамдын блокчейн экосистемасына ээ болгон күчү жөнүндө ойлонуп көрүңүз.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/