Коомдук маалыматтардын талдоосуна ылайык, бир нече капчыктар сунуш датасына чейин токендерди сатып алуу жана сатуунун үлгүсү бар. Wall Street Journal отчетуна ылайык, инсайдердик соода крипто индустриясында кеңири жайылган. Андан тышкары, Argus изилдөөсү криптовалюталар менен соода кылган кызматкерлердин саны көп компанияларды аныктайт.
WSJ отчетунан кийин, Binanceнын тең негиздөөчүсү жана башкы директору Чанпэн Чжао муну жокко чыгарып, тиешелүү эскертүүлөрдү берди. Бул макалада айтылган Binance кызматкерлери 2021-жылдын августунда Gnosis токендеринин инсайдердик соодасына катышты.
Инсайдердик соода крипто индустриясында көйгөйгө айланды
Ал боюнча Wall Street Journal отчету, Көптөгөн cryptocurrency инвесторлору алмашуу активдерин жоготушу мүмкүн болгон учурда ички маалыматтан пайда алышат. Талдоо көрсөткөндөй, кээ бир капчыктар криптовалюталарды тизмеге киргенге чейин бир нече күн мурун сатып алып, көп өтпөй эле сатышат.
Изилдөө 2021-жылдын февраль айынан 2022-жылдын апрелине чейинки айларды карап чыкты. Argus капчыктарды иликтеди, алар листинг жарыясына чейин токендерди алуу үлгүсүн көрсөткөн жана аларды көп өтпөй сатуу. The Wall Street Journal маалыматты тастыктады.
Инсайдердик соода көпчүлүк ири биржаларда, анын ичинде Binance, Coinbase, жана FTX. Криптовалютанын баасы анын белгисин тизмелөө үчүн жаңы биржа кошуу менен шартталган.
Ылайык blockchain маалыматтар, бир капчыгы август айында алты күндүн ичинде $360,000 баадагы Gnosis монеталарын чогулткан. Binance жетинчи күнү Gnosis тизмесине чыгарын жарыялады, натыйжада баа мурунку жети күн ичинде адаттагыдан жети эседен ашык көтөрүлдү.
Капчык Binance листингди жарыялагандан кийин 4 мүнөттөн кийин сата баштаган жана 24 сааттын ичинде баарын саткан. Алар сатуудан 500,000 140,000 доллар таап, үйлөрүнө XNUMX XNUMX доллардын тегерегинде киреше алышкан. Изилдөө көрсөткөндөй, бул капчыкты биринчи жолу жасап жаткан жок.
Аргустун отчетуна ылайык, алар үч негизги биржада ачыкка чыкканга чейин, 46 капчык Cryptocurrencies менен 17.3 миллион долларга ээ болгон. Бирок ээлеринин өздүгү белгисиз.
Токендерди сатуу 1.7 миллион доллардан ашык мамлекеттик пайда алып келгенине карабастан, иш жүзүндөгү кирешелер жогору болушу мүмкүн. Компаниянын айтымында, көптөгөн капчыктар түз сатуунун ордуна активдеринин бир бөлүгүн биржаларга өткөрүп беришкен.
Cryptocurrency менен инсайдердик соода дагы бир жолу өзүнүн жаман башын көтөрдү. Жөнгө салуучу органдар жана көзөмөлчүлөр бул ыкма узак убакыт бою туруктуу инвесторлор үчүн терс болуп келген деп ырасташкан. Бирок, ушул убакка чейин жасалган иштер аз.
Крипто индустриясы кадимки финансы дүйнөсү көптөн бери жеңип келген кыйынчылыктарга туш болууда. Ушул айдын башында стабилкоин деп аталган ийгиликсиздик, LUNA, долларга карата 1 долларды кармап турган банктын крипто версиясы менен шартталган.
Дагы бир пайда болгон көйгөй - бул криптовалюталык биржалар аркылуу рынокко тиешелүү маалыматтын агып кетишинин алдын алуу. Көңүл регуляторлор чекене колдонуучулар үчүн рыноктун адилеттүүлүгүнө көбүрөөк тынчсызданып жаткандыктан келип чыгат, алардын көпчүлүгү крипто активдеринин олуттуу төмөндөшүнөн улам олуттуу жоготууларга учурашкан.
Binance инсайдердик соода боюнча нөл-толеранттуулук саясаты бар, CZ
Бирок, изилдөөгө таандык алмашуулар муну четке кагышты. Coinbase, Binance жана FTX алардын сакталуу эрежелери кызматкерлерге артыкчылыктуу маалымат менен соода кылууга тыюу салат деп билдирди. Эки компания отчетту карап чыгып, Аргустун мурунку маалыматтар менен соодалашуусу алардын эрежелерин бузбаганын аныкташканын айтышты.
Binance компаниясынын өкүлү капчык даректеринин бири да кызматкерлерге байланышы жок экенин айтты. Coinbase адилеттүүлүктү камсыз кылуу үчүн ушундай текшерүүлөрдү жүргүзөрүн айтты. Алдын ала иштөөгө байланыштуу кооптонууларды эске алуу менен, Coinbase жетекчилери темага арналган бир нече блогдорду жазышкан. Binance өкүлү мындай деди:
Биздин коопсуздук командабыз мындай жүрүм-турумга баргандарды иликтөө жана жоопкерчиликке тартуу үчүн, анын ичинде ички системаларды камтыган узак убакытка созулган процесс бар, дароо токтотуу минималдуу кесепеттерге алып келет.
Binance басма сөз катчысы.
FTX крипто биржасынын башкы директору Сэм Банкмен-Фрид да өзүнүн фирмасы жумушчуларына листингге кире турган токендерди соодалоого тыюу салганын айтканда, ушундай эле пикирди берди. Binanceнин басма сөз катчысынын расмий билдирүүлөрүнөн тышкары, Binanceнин башкы директору Чанпэн Чжао отчетту өз алдынча жокко чыгарууга аргасыз болду.
Анын жообунда CZ Binance бул жүрүм-турумга нөлдүк сабырдуулук саясаты бар экенин жана ал эң жогорку стандарттарды карманарын айтты. Ал ошондой эле билдирүүчүнүн электрондук почта дарегин берген ([электрондук почта корголгон]) кимдир бирөө биржада кандайдыр бир шектүү соода иш-аракеттери жөнүндө кабарлай алышы үчүн.
CZ айтымында, Binance инсайдердик соода инциденттеринин алдын алуу үчүн монеталардын листинг пландарын өз командаларына да ачыкка чыгаруудан качат. Бирок ал листингдик графиктердин ачыкка чыгышына жол бербөө мүмкүн эмес экенин моюнга алды. Качан экенин мисал келтирди Binance командасынан техникалык жардам сурайт.
Башкы директордун айтымында Оуэн Рапапорт Argus компаниясынын айтымында, криптовалютадагы ички шайкештик процедуралары так ченемдик көрсөтмөлөрдүн жоктугунан, тармакта иштеген көптөгөн адамдардын либертарлык ой жүгүртүүсүнөн жана салттуу финансыга салыштырмалуу криптодо инсайдердик соодалоого каршы институтташтырылган нормалардын жоктугунан коркунучка туш болушу мүмкүн.
Фирмаларда инерттүү кагаз болбостон, дээрлик ар бир фирмада болгон инсайдердик соодага каршы этика кодексинин аткарылышын камсыз кылуу боюнча реалдуу кыйынчылыктар бар.
Мырза Рапапорт.
Инсайдердик соода мыйзамдары инвесторлордун акциялардагы же товарлардагы позициялары аркылуу алган ачык эмес маалыматтан пайда табууга тыюу салат, мисалы, алдыдагы листинг же кошулуу сунушу жөнүндө.
Кээ бир юристтердин айтымында, мамлекеттик органдар купуя маалымат менен криптовалюталарды соодалаган адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн колдонуудагы кылмыш мыйзамдарын жана башка эрежелерди колдонушу мүмкүн. Башка жагынан алганда, криптовалюта секторунун башкалары, инсайдердик соодага мүнөздүү прецеденттин жоктугу регуляторлордун келечекте кандай реакция жасай турганы тууралуу белгисиздикти жаратты деп ырасташат.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/