Сэм Банкман-Фриддин башкы лейтенанттарынын бири Багам бийлигине фирманын кардарларынын каражаттары анын Alameda Research инвестициялык фондунун балансындагы тешиктерди жабууга жумшалганын айтты.
Багамдык жөнгө салуучу органдар менен 9-ноябрда болгон сүйлөшүүдө, FTX Digital Markets компаниясынын башкы директору Райан Салам Багамдын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын аткаруучу директору Кристина Р. Ролге кардардын активдери хедж-фонддун каржылык жоготууларын жабуу үчүн Alameda Research компаниясына өткөрүлүп берилгенин айтты.
Кардарлардын активдерин өткөрүп берүү "кадимки корпоративдик башкарууга жана FTX Digitalдагы операцияларга карама-каршы келген" деп жазган Ролле 11-ноябрда Багам аралдарынын Жогорку Сотуна берилген сот документинде, жөнгө салуучу компаниянын көзөмөлүн колго алуу үчүн шашылыш кийлигишүүнү талап кылган. калган активдер. "Жөнөкөй сөз менен айтканда, мындай которууларга алардын кардарлары уруксат берген эмес же макул болгон эмес."
Саламенин жөнгө салуучуга берген комментарийлери аны "шашылыш негизде" компанияны иликтөөнү өтүнүп, Багам полициясын эскертүүгө түрткү берди. Полицияга кайрылууда Саламе 9-ноябрда Вашингтондо болгондугу белгиленген.
FTX DM компаниясынын башкы директору чиновниктерге которуу үчүн үч гана адамда сырсөз бар экенин айтты: Банкман-Фрид, Нишад Сингх жана Гари Ванг. Банкроттук процессиндеги FTX өкүлдөрү тарабынан дүйшөмбү күнү сотко Банкман-Фрид жана Ванг банкроттук процессин баштоо үчүн арыз бергенден кийин каражаттардын өзүнчө жылышына, ошондой эле жаңы энбелгилерди чыгарууга жооптуу деп атады.
Сот тарабынан канааттандырылган Ролдун өтүнүчү АКШнын Делавэр округу боюнча Банкроттук сотундагы аргументтерге жооп катары Багам өкмөтү тарабынан банкроттук ишинин жаңы арызына киргизилген, ал Банкман-Фрид менен макулдашылган. .
Компаниянын жаңы жетекчилигинин өкүлү болгон FTX юристтери Банкман-Фрид, Ванг жана Багам бийликтери, анын ичинде Баалуу кагаздар боюнча комиссия, банкроттук мыйзамын бузган болушу мүмкүн процессти баштагандан кийин активдердин кыймылы. Багамдык жөнгө салуучу бар координациялоону катуу четке кагышты Банкмен-Фрид менен сүйлөшүп, бул документтерди өзүнүн жүйөсүн далилдеген далил катары берген. Ишке төрагалык кылган судья чечет дагы аргументтерди угуу жума күнү, 6-январга белгиленген маселе боюнча толук угуу менен.
Сураныч Binance FTX сатып алуу сунушунан баш тарткан күнү келди. Ушул жуманын башында Банкман-Фрид Багам полициясы тарабынан камакка алынып, күрөөгө бошотулган жана айыпталууда АКШнын федералдык чоң жюри тарабынан алдамчылык же алдамчылык кылуу үчүн бир нече айыптар боюнча.
Багам аралдарынын Жогорку Сотуна 9-ноябрдагы өтүнүчүндө Ролле азыр FTX юристтери тарабынан көтөрүлгөн тынчсызданууларга окшош көйгөйлөрдү көтөрдү: Банкман-Фрид өлкөнүн башкы прокуроруна электрондук кат аркылуу Багамдык кардарлардын акчасын толугу менен кайтарып берүүнү сунуштады.
"Айрыкча, SBF FTX "багамдык кардарлар үчүн бөлүнгөн каражаттар" бар экенин жана ошол кардарларга ошол каражаттарды алып коюуга даяр экенин эскертти", - деп жазган Ролле 9-ноябрда. кудуретсиздик режиминде жокко чыгарылуучу артыкчылыктар жана андан кийин Багамдык кардарлардын каражаттарын кайтарып алуу аракеттерине алып келет.
"Кандай болгон күндө да, Комиссия FTX Digital же башка кандайдыр бир инвесторго же кардарга артыкчылыктуу мамилеге жол бере албайт" деп кошумчалады ал.
Жоопкерчиликтен баш тартуу: 2021-жылдан баштап, Майкл Маккаффри, мурдагы башкы директор жана The Block компаниясынын көпчүлүк ээси, негиздөөчүсү жана мурдагы FTX жана Alameda башкы директору Сэм Банкман-Фридден бир катар насыяларды алган. Маккаффри бул транзакцияларды ачыкка чыгарбагандан кийин 2022-жылдын декабрында компаниядан кеткен.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss