(Bloomberg) - FTX cryptocurrency алмашуу негиздөөчүсү Сэм Банкмен-Фрид "Америка тарыхындагы ири каржылык алдамчылык бири" үчүн жооптуу болуп саналат жана болжолдонгон схема боюнча тергөө "абдан уланып жатат", Манхэттен АКШнын прокурору Дамиан Уильямс шейшемби күнү билдирди.
Көбү Bloombergтен окушат
Банкмен-Фридге сегиз кылмыш иши, анын ичинде кутум жана зым менен алдамчылык, анын Alameda Research крипто фондун колдоо үчүн кардарлардын миллиарддаган долларларын кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Банкмен-Фрид дүйшөмбү күнү ал жашаган Багам аралдарында камакка алынган.
30 жаштагы Банкмен-Фрид инвесторлорду алдаган адамдын типтүү профилине туура келбесе да, "күн нурунда шорты жана футболка менен алдамчылык кылсаңыз болот - бул да мүмкүн" деди Уильямс Нью-Йорктогу пресс-конференцияда. Йорк. Болжолдуу схема "кир акчаны" камтыган, ал "банкмен-Фриддин эки тараптуу таасирди сатып алуу жана Вашингтондогу мамлекеттик саясаттын багытына таасир этүү каалоосуна кызмат кылуу үчүн колдонулган" деди федералдык прокурор.
"Бул биздин биринчи коомдук жарыябыз болсо да, бул биздин акыркысы болбойт" деди Уильямс.
Прокурорлор Банкман-Фрид түшкөн акчанын он миллиондогон долларын саясий өнөктүккө мыйзамсыз салым кошкон деп ырасташат.
"Ал өзүнүн кардарларын, бул иштин курмандыктарын жеп, өзүнүн компаниясына гана эмес, ошол компаниянын жетекчиси катары өзүнө берилген ишенимден кыянаттык менен пайдаланган", - деди ФБРдин Нью-Йорктогу директорунун жардамчысы Майкл Дрисколл. «Мен ачык айткым келет: бул иш алдамчылык жөнүндө. Алдамчылык – алдамчылык».
АКШнын Юстиция министрлиги соттолсо, Банкмен-Фрид зым байланышы боюнча алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча айыптардын ар бири үчүн 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, ал эми товардык жана баалуу кагаздар менен алдамчылык жана шайлоо өнөктүгүн каржылаган көз боемочулуктун ар бири үчүн беш жылдан түрмөгө кесилиши мүмкүн. деп айтылат билдирүүдө. Ак халатчан соттолуучулар, эгерде соттолсо, мыйзамда белгиленген эң жогорку жаза мөөнөтүн өтө сейрек гана өткөрүшөт.
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы жана товардык фьючерстердин соода комиссиясы шейшемби күнү Банкман-Фридди FTXтин кыйрашындагы ролу үчүн өзүнчө сотко берди.
2019-жылы FTX түзүлгөндөн бери, Bankman-Fried "кардардын каражаттарын жашыруун жана туура эмес түрдө өзүнүн крипто хедж-фондунун Alameda изилдөөсүнө бура баштады", - деди SECтин коргоо боюнча директору Губир Груал пресс-конференцияда. "Банкмен-Фриддин карттар үйү 2022-жылы крипто баасы кескин түшүп кеткендиктен кыйрай баштады."
Кыйроо талапка жооп бербеген соода платформасында соода кылуу инвесторлор үчүн тобокелдиктерди жаратып, алдамчылыктан коргоону сунуш кылбайт, деди Груал. "Шайкеш келбеген платформалар АКШнын жөнгө салуучу органдарына ылайык келиши керек" деди ал.
"Алар кирип, биз менен катталышы үчүн учуу-конуу тилкеси кыскарып баратат, ал эми кирбегендер үчүн укук коргоо бөлүмү чара көрүүгө даяр" деди Груал.
Кененирээк: Банкман-Фрид Балкс экстрадициялоодо АКШнын алдамчылык боюнча эскиздери
– Боб Ван Вористин жардамы менен.
(Айтылган кылмыштар үчүн максималдуу жазалар менен жаңыртуулар.)
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html