FTX менен байланышкан кылмыштуу жоруктар жана башка алдамчылык аракеттери боюнча айыптоолор учурда Багамадагы баалуу кагаздар боюнча комиссиянын тиешелүү органдары менен тыгыз координацияда иштеген каржылык тергөөчүлөр тарабынан иликтенип жатат. Бул тиешелүү маалымат Королдук Багама полиция күчтөрүнүн кеңсесинен ишенимдүү булактар тарабынан берилген. Бул окуялардын баары Америка Кошмо Штаттарынын сотторунда FTX банкроттук берүү менен байланышкан.
FTX дүйнөдөгү эң мыкты криптовалюталык биржалардын бири катары кеңири таанылган жана көлөмү жагынан тармактын лидери болуп эсептелет. Колдо болгон маалыматка ылайык, ал АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясынын (SEC) жана товардык фьючерстердин соода комиссиясынын (CFTC) бардык тиешелүү кардарлардын каражаттарын тартуу менен мүмкүн болуучу алдамчылык аракеттеринин текшерүүсүндө. Андан тышкары, FTX.US менен Alameda Research ортосунда да күмөндүү мамиле бар.
Жараатка акарат кошуп, мурдагы FTX башкы директору, сыягы, аны издеп жүргөн тиешелүү органдардан жашырынып кеткен, бирок мунун ийгиликсиз болгон. Учурда ал чындыгында изсиз жоголуп кеткендей. Бул, чындыгында, бүткүл сценарийге жана субъекттин өзүнүн күнөөсүнө байланыштуу дагы күмөн санап жаткан тергөөгө кызыкдар адамдарды камсыз кылууда. Бул дагы спекуляцияга көбүрөөк канат берүү үчүн маанилүү болду. Башка жагынан алып караганда, Reuters беделдүү булактар аркылуу ал учурда Багама аралдарында экенин кабарлаганын билди.
Булак: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/