АКШнын Банк сыры мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алгандан кийин, BitMEX'тин мурдагы башкы директору Артур Хейс ушул жума күнү (BSA) соттолот.
Өкүм 2020-жылдын октябрында Юстиция департаменти жана товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) BitMEX жана анын ээлерине каршы атаандаштык аракеттерин жасаганда башталган юридикалык бөлүмгө чекит коёт.
Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид жана Хейс ээлик кылуучулардын арасында болушкан.
Хейз эң көп дегенде беш жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн экендигине карабастан, BSA кылмыштары сейрек түрмөгө камалды.
Айыптоолор
CFTC үч биргелешип түзүүчүгө каршы жарандык доо арыз менен кайрылып, алар CFTC стандарттарын бузуп, кардарыңызды билүү процедураларын, кардар маалымат программасын жана акчаны адалдоого каршы жол-жоболорду аткара алган жок деп билдирди.
BSA бузуу боюнча өзүнчө кылмыш дооматтары DOJ тарабынан берилген.
Арыздар берилген учурда Хейс Сингапурда жашап жаткан.
Хейс багынып берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин Гавайиге жөнөдү, ал жерде ал федералдык соттун алдына келип, кийинчерээк 10 миллион доллар күрөөгө бошотулду, андан ары сот процедуралары Нью-Йоркто өткөрүлөт.
Хейс менен Дело ар бири BSAны бузгандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алышты, бул беш жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
«Мырза. Хейс өзүнүн иш-аракеттери үчүн жоопкерчиликти мойнуна алат жана бул маселени артка кайтара турган убакты чыдамсыздык менен күтөт ", - деди Хейздин өкүлү өтүнүч учурунда The Blockке.
Бул убакыт тез эле жакындап калышы мүмкүн.
CFTC иши ошондон бери чечилип, үч тең негиздөөчү 30 миллион доллар айыпка ээ болду.
Федералдык товарлар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн ар бири 10 миллион доллардан жоопкерчиликке тартылат. BitMEX ошондой эле 2021-жылдын августунда чечилип, 100 миллион доллар айып төлөөгө жана Кошмо Штаттарда туунду продуктуларды сатуудан баш тартууга макул болгон.
Хейс 5 жылга камалабы?
Хейс анын кылмыш иштери жарандык коргоо маселеси чечилгенден кийин абаксыз каралат деп оптимисттик көз карашта.
BitMEX иши Хейздин пробация өтүнүчү белгилегендей, өкмөт үчүн биринчи жолу болгон айыптоо.
Бул биринчи жолу SEC крипто компаниясына BSAны бузгандыгы үчүн чара көрдү - бул сектор тарабынан дайыма эле колдоого алынбаган шайкештик деңгээли.
BitMEX окуясында АКШ акчаны адалдоого каршы салттуу каржылык жол-жоболор сакталышы керектигин ачыктады.
Нью-Йорктун Түштүк округунун мурдагы федералдык прокурору жана Seward & Kissel өкмөттүк коопсуздук жана ички иликтөөлөр тобунун учурдагы тең жетекчиси Джейми Навадейдин айтымында, BSAнын оор кылмыштары, сейрек болсо да, түрмөгө камоого алып келет.
Навадейдин айтымында, эгер Хейс түрмөгө кесилсе, бир жылдан ашкан нерсе узак мөөнөттүү кесепеттери менен маанилүү тандоо болот.
Алты ай сыяктуу кыскартылган жазанын таасири азыраак болмок. Өтүнүч инновациялык болгондуктан, чет өлкөгө чыгуу өтүнүчү жактырылабы же жокпу аныктоо кыйыныраак.
ОШОНДОЙ ЭЛЕ ОКУ: Зериккен маймыл яхта клубунун полунун баасы ушул айда 50%га төмөндөдү
Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/