Анкоридж технологиясы OCC тарабынан акчаны адалдоого каршы эрежелерди сактабаганы үчүн жазаланат

• Анкоридж АКШда OCC тарабынан улуттук банктын уставына ээ болгон биринчи крипто компаниясы болуп калды. Валюта бирдигинин мурдагы убактылуу контролеру Брайан Брукс убактылуу Binanceнин башкы директору болгон.

• Бейшемби күнү OCC Anchorage Digital компаниясына макулдук берүү буйругун чыгарды, анда компания мандаттуу Банктык сыр жөнүндө мыйзамга же BSAга жана акчаны адалдоого (AML) каршы эрежелерге ылайык шайкештик программасын иштеп чыгып, ишке ашыра албады.

• Банктын AML жана BSA ченемдеринин сакталышын камсыз кылуу үчүн аныкталган түзөтүүчү кадамдар үчүн комитетти түзүү үчүн 15 күндүк мөөнөткө ээ, ошондой эле иштин жүрүшү жөнүндө анын аткарылышы боюнча отчет берет. Федералдык бюро ошондой эле Анкориджге талаптарды аткарууну кепилдикке алуу үчүн BSA офицеринин болушун буйрук кылды.

Банк OCCтин иш-аракеттери мейкиндиктеги башка компанияларды федералдык ыйгарым укуктуу санариптик актив банктарын түзүүгө үндөп, жөнгө салуучу прецедент болушу мүмкүн деп сунуштады. АКШнын Валюталарды көзөмөлдөөчү кеңсеси (OCC) салык төлөөдөн качуунун конкреттүү душманына (AML) макулдук бербегендиги үчүн криптовалютаны сактоочу банк Anchorage Digital каршы буйрукту токтотууну жана токтотууну талап кылаарын жарыялады.

Кемчиликтерди оңдоо аракеттери

Бейшемби күнү OCC Anchorage Digital компаниясына макулдук берүү буйругун чыгарды, анда компания мандаттуу Банктык сыр жөнүндө мыйзамга же BSAга жана акчаны адалдоого (AML) каршы эрежелерге ылайык шайкештик программасын иштеп чыгып, ишке ашыра албады. Өкмөттүк кеңсенин айтымында, мындай актылар Anchorage Digital компаниясын OCC менен 2021-жылдын январында кол коюлган операциялык келишимин бузууга алып келет.

Алар салттуу же уникалдуу операцияларга катышабы, OCC бардык улуттук чартердик банктарды бирдей жогорку стандарттарга карманат, деди Майкл Хсу, валютаны көзөмөлдөөчү милдетин аткаруучу. Мекемелер федералдык эрежелерди жана эрежелерди аткарбаса, биз чара көрүп, аларды жоопко тартабыз.

Анкоридж контролердун корутундусун ырастабайт же жокко чыгарбайт. Чечимге ылайык, банк түзөтүүчү иш-аракеттерди баштады жана кемчиликтерди жоюу үчүн бардык зарыл жана тийиштүү аракеттерди көрүүгө милдеттендирет. Аныктама боюнча, макулдук тартиби эки тарап - бул учурда, Анкоридж жана OCC - кантип улантуу керектиги боюнча принципиалдуу макулдашууга жетишти дегенди билдирет.

Anchorage Digital Cointelegraphга жасаган билдирүүсүндө, ал [OCC тарабынан] аныкталган аймактарды бекемдөө үчүн иштеп келгенин жана бул аймактарды бекемдөөнү улантып, ички BSA/AML башкаруулары жана процедуралары үчүн жаңы, санарип активдердин стандартын бекемдей турганын айтты. ал ички BSA/AML башкаруулары жана жол-жоболору үчүн жаңы, санарип активдердин стандартын бекемдеп, бул аймактарды бекемдөөнү улантат. Банк OCCтин иш-аракеттери мейкиндиктеги башка компанияларды федералдык ыйгарым укук берилген санариптик активдер банктарын түзүүгө үндөп, жөнгө салуучу прецедентти түзүшү мүмкүн деп сунуштады.

Прогресс отчеттору

OCC ылайык, банк AML жана BSA ченемдеринин сакталышын камсыз кылуу, ошондой эле пландын аткарылышы боюнча прогресс боюнча отчетторду берүү үчүн аныкталган түзөтүүчү кадамдар үчүн комитетти түзүү үчүн 15 күндүк мөөнөткө ээ. Федералдык бюро ошондой эле Анкориджге талаптарды аткарууну кепилдикке алуу үчүн BSA офицеринин болушун буйрук кылды.

2021-жылдын январында Анкоридж АКШда OCC тарабынан улуттук банктын уставын алган биринчи крипто компаниясы болуп калды. Валюта бирдигинин мурдагы убактылуу контролеру Брайан Брукс өкмөттүк агенттиктен кеткенден кийин Bitfury крипто-майнинг стартапынын башкы директору болгонго чейин убактылуу Binance.US компаниясынын башкы директору болгон.

ОШОНДОЙ ЭЛЕ ОКУ: Хакер жок кылууга программаланган акылдуу келишимде 1 миллион доллар калтырган

Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.

Нэнси Дж. Аллендин акыркы билдирүүлөрү (баарын көрүү)