Индиянын Адани тобунун корпоративдик тармагында кээ бир адамдардын аттары белгисиз максаттагы же лабиринттик түзүлүштөгү бир нече оффшордук уюмдар менен байланышкан кайра-кайра пайда болот. артынан Hindenburg Research компаниясынын айыптоолору Adani тобунда алдамчылык боюнча, бул адамдар жана уюмдар суроолорду чакырат. Алар кимдер? Ал эми, топтун ичинде, алар так эмне кылышат?
Мисалы, Чанг Чун-Линг, кытайлык жетекчи, Гинденбургдун докладында бир нече Адани фирмасынын директору болуп эсептелген. (Алардын бири, сингапурдук компания, текшерүүгө алынган 2018-жылы Индиянын бийликтери тарабынан тик учактарды сатып алууга байланышкан коррупциялык жаңжалга катышкандыгы үчүн.) Кварц бул тууралуу мурда жазган. Санджай Ньюатиа, Лондондогу экс-банкир, Pandora Papers маалыматы боюнча, мурда бай индиялык лоббистке оффшордук операцияларды жүргүзүүгө жардам берген жана азыр Улуу Британияда катталган 57 Адани компаниясынын жалгыз директору.
Толук маалымат
Дагы бир адани үзгүлтүксүз иштеп жаткан бизнесмен Насер Али Шабан Ахли Al Jawda Trade & Services, Дубайдагы консалтинг. Ахлинин аты Адани тобу тарабынан акчаны адалдоого байланыштуу Индияда жок дегенде эки иликтөөдө пайда болгон. Ал ошондой эле Британдык Виргин аралдарынын корпоративдик реестринде Adani тобу менен байланышкан баалуу кагаздар боюнча инвестициялык фирманын кызматкери катары иштейт.
Кошумчалай кетсек, Ахли кытайлык рекорддордо Индиядагы Adani Power компаниясына өнөр жай бөлүктөрүн экспорттоочу Beijing Basile компаниясынын директору катары көрсөтүлгөн. Beijing Basile Adani тобу менен ушунчалык тыгыз байланышта болгондуктан, анын Шанхайдагы кызматкерлеринин бири, LinkedInде, ал акыркы 15 жылдан бери Adani тобунда иштегенин айтат. Бирок Пекин Базили эч кимге көрүнбөйт байланыштуу тарап Adani Power тарабынан берилген документтерде.
Адани тобу жана Ахли Кварцтын комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
Adani тобунун Дубайдагы адамы
2004 жана 2005-жылдары Индиянын Киреше боюнча чалгындоо башкармалыгы (DRI) Adani тобунун флагмандык компаниясы, Adani Enterprises компаниясын алмаз менен "айланма соода" жүргүзгөндүгү үчүн иликтеген. Компания негизи алмазды импорттоп, андан кийин арзан кредитти пайдалануу үчүн аларды чет өлкөлөрдөгү белгилүү фирмаларга жасалма түрдө жогорулатылган баада экспорттогон. мамлекеттик стимулдаштыруу схемасы. бир караганда DRI отчету, Дубайдагы Daboul Trading Company аттуу фирма Adani Enterprises үчүн Индияга импорттоо үчүн бриллианттарды сатып алууга жооптуу болгон - бул тегерек сооданын биринчи жаасы. Ахли Дабулдун Дубайдагы өкүлү болгон.
2010-жылдары DRI Adani Enterprises компаниясын дагы бир жолу иликтеп, бул жолу импорттолгон электр жабдууларынын эсеп-дүмүрчөк наркын көбүртүп-жабыртып жибергени үчүн. (Иш дагы эле жолун бурат трибуналдардын жана соттордун Индиянын лабиринти аркылуу.) Максаты, DRI билдирди, Маврикийдеги эсепке каражатты өлкөдөн чыгарып салыш керек болчу. Дагы бир жолу, Дубай компаниясы ортомчу катары кызмат кылган - Electrogen Infra FZE, 2009-жылы Ahli тарабынан негизделген. 2010-жылдын мартында, жазуулар көрсөткөндөй, Ahli Adani тобунун төрагасы Гаутам Аданинин бир тууганы Vinod Adani үчүн Electrogen ээликти өткөрүп берген. Электрогендин ата-энеси, Маврикийдеги компаниянын бир гана акционери болгон: Винод Адани.
Кошумчалай кетсек, Powergen Infrastructure аттуу Дубайдын дагы бир фирмасы, DRI маалыматы боюнча, Adani тобу үчүн "жаман фирма" катары кызмат кылган индиялык PMC Projects компаниясына электр энергиясы боюнча долбоор келишимин тапшырган. (PMC бардык кирешесин Adani келишимдеринен алат, бирок ал Adani билдирүүлөрүндө "байланыштуу тарап" катары аталбайт.) Кварц көргөн корпоративдик реестрде Пауэргендин үч директору бар; алардан экөө Ахлиди агенти катары аташат.
Adani's оффшордук желе
Ахли Дубайдын сыртында да Адандарга кызмат кылат. Бир фирма, EZY Global, пайда болот Adani арыздары (pdf) байланыштуу тарап катары. Британиянын Виргин аралдарында катталган — популярдуу салык бейиши — EZY Global тизмелери, анын акционерлеринин арасында, Пранав Вора, директор (pdf) Adani Shipping. 2011-жылы, EZY Global башка компанияга биригип, Gulf Asia Trade & Investment, Quartz тарабынан көрүлгөн Британ Виргин аралдарынын каржы комиссиясынын документтерине ылайык. Ахли эки компаниянын тең акционери болгон.
Азыр иштебей калган компаниянын веб-сайтында Gulf Asia ишмердүүлүгүн "акцияларга, фонддорго, облигацияларга жана башка баалуу кагаздарга узак мөөнөттүү инвестицияларга инвестициялоо" катары сүрөттөйт. Компаниянын катталган дарек Британ Виргин аралдарында Trident Trust камкордугунда. Ичинде Pandora Papers документтеринде, Trident бир нече ири оффшордук кызмат көрсөтүүчүлөрдүн бири катары аталган, мисалы, банктык эсептерди түзүү же компанияларды түзүү, же салыктан качуу схемаларын уюштуруу.
Adanis менен байланыштуу, Ахли дагы бир арызда пайда болот жана ал Adani тобунун веб-сайтында. 2009-10-жылдары, Adani Enterprises өзүнүн акциялары боюнча дивиденддерди жарыялаган; жети жылдан кийин Индиянын мыйзамына ылайык, талап кылынбаган дивиденддер мамлекеттик фондго которулган. Арасында 71 инвестор (pdf) дивиденддерин талап кылбаган Ахли. Долбоор бул инвесторлордун акцияларын жазат. Тизмеге киргендердин көпчүлүгүнүн акциялары бир же эки орундуу санда болгон. Ахли 10,000 XNUMX акцияга ээ болгон.
Кварцтан көбүрөөк
Жазылуу Quartz's Newsletter. акыркы кабарлар үчүн, Facebook, Twitter жана Instagram.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html