The blockchain космос популярдуулугу жана актуалдуулугун жогорулатууну улантууда. Бул азыр дүйнөлүк каржынын ак ниет сектору, мисалы, "крипто" жана "толугу менен' глобалдык жаңылыктар тармактарында негизги темага айланууда.
Ал өзүнүн эң көрүнүктүү лакап аттарынын бирине ээ болгон "Финанстын жапайы Батышы". жапайы батыштын чек аралары менен окшоштугунан улам. Бул аймактар начар жөнгө салуунун синоними болгон, ызы-чуу жүрүм-туруму үчүн кесепеттердин жоктугу, мүнөздүү кесүү силкинүүлөр жана күндүзгү атышуулар менен коштолгон.
Бул сценарийлер мыкты классикалык тасмаларды жаратса да, андан көп кармаган каржы системалары үчүн идеалдуу эмес бир триллион доллар жазуу учурунда ар кандай акылдуу келишимдер, капчыктар, алмашуу, ж.б., колдонуучулардын каражаттарынын.
Крипто мейкиндиги ар дайым кызыктуу болуп келген жана ал бизнесте жүздөгөн крипто жаңылык платформаларын сактап турган ширелүү окуяларды чыгарууну улантууда. Бирок, бул дайыма эле жакшы кабар боло бербейт, айрыкча, жаман кабарлар көбүрөөк аудиторияны өзүнө тартып, окууну жакшыртат.
ылайык Федералдык соода комиссиясы (FTC), 46,000ден ашык адам жоготууларды билдирди 1-жылы криптодо 2021 миллиард доллардан ашык. Бул көрсөткүч билдирилбеген транзакцияларды камтыбайт. DeFi платформалары аркылуу агып жаткан акчанын көлөмүн эске алганда, иш жүзүндө статистика билдирилген көрсөткүчтөн эки эсе көп болушу мүмкүн.
Учурдагы статус-кво туруктуу эмес экенин түшүнүү үчүн генийдин кереги жок. Колдонуучулар мээнет менен тапкан акчасын бети жок шылуундарга кан төгүүнү уланта алышпайт, ал эми кээ бир учурларда күмүш тилдүү негиздөөчүлөр катуу суук тийгендей болуп, акыры жок болуп кеткенде жагымсыз жараны калтырышат.
Крипто мейкиндигинде шылуундар менен күрөшүү
DeFi мейкиндигинде алдамчылык көп кырдуу, алар килем тартуудан тартып, инсайдердик соодага, мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн төлөмдөргө, инвесторлордун каражаттарын ысырап кылууга, хакерлерге ж.б. эң чоң баш макалалар DeFi мейкиндигинен тышкары. Колдонуучулар ар кандай жолдор менен бүтүрө алышат жана көп учурда бул жабырлануучулар үчүн эч кандай чара жоктой сезилет.
Бир нече каармандар шылуундарды аныктоону жана долбоорлордун жана тартылган адамдардын тегерегиндеги кызыл желектерге көңүл бурууну өздөрүнө алышты. Кээ бир ысымдар дароо эске түшөт, анын ичинде блокчейн лидерлери сыяктуу Явин жөнүндө, ошондой эле өзүн-өзү жарыялаган Twitter sleuths сыяктуу Zach, Сизиф, жана Габагул бир нече сөз.
Көпчүлүк ысымдар сахнада жакында пайда болгонуна карабастан, On Yavin бир OG болуп саналат алгачкы күндөрүндөн бери көп нерселердин арасында болуп келген жана өзгөчө сөзгө татыктуу, айрыкча анын ролуна берилгендиги үчүн башкы антагонист -га LAToken алмашуу долбоору башталганда анын алдамчылык сызыгы.
Башынан баштап, LAToken бир нече кызыл желектерди көрсөткөн.
- Шектүү долбоорлорду атайылап / шалаакылык менен тизмелөө. Кеп учурда, качан долбоор Элон Маск деп аталат негиздөөчүсү, жетектөөчү дизайнери, CTO жана башкы директор, команда мүчөсү катары, маалыматты текшерүү үчүн кандайдыр бир олуттуу алмашуу үчүн стандарттуу болушу керек. LAToken дооматты жасабаганы менен, майда-чүйдөлөрдү текшербөө укмуштуудай профессионалдуу эмес, айрыкча бул Элондун жана SpaceXтин IEO менен катышуусун бурмалоо үчүн жасалган амал болуп чыкты.
- Жасалма соода жана резервдик көлөм статистикасы. Ар бир алмашуу, балким, сандарды көбөйтүү үчүн күнөөлүү, бирок LAToken аны жаңы бийиктиктерге алып барат.
- Күлкүлүү төмөн листинг талаптары, жалгыз көрүнгөн тоскоолдук күлкүлүү кымбат листинг акысы болуп саналат
- алмашуу да белгилүү болгон убадаларын аткарбай долбоорлорго.
LATOKENдин алдамчылык сызыгына каршы крест жортуулу анын радарына ICOBench пайда болгондон кийин, натыйжада. ICObench текшерүүнүн эч кандай деңгээлине туура келген эмес жана бери бар оффлайнга кетти. Платформа долбоорлорду жана алардын ICOларын текшерүүчү орган болушу керек болчу. Тескерисинче, аны менен картель болуп чыкты жогорку даражалуу мүчөлөрү шектүү долбоорлорго 5 жылдыздуу рейтингдерди тапшыруу.
Бул алдамчылык менен күрөшүүдө дагы бир маякты киргизүү үчүн табигый нерседей сезилет - Мырза КЕЙ. Ал көптөгөн техникалык жана блокчейн темалары боюнча эксперт жана кыскача жоюлган ICOBench боюнча аккредиттелген эксперт болгон. Бул тажрыйба ага кеңири чагылдырууга жардам берген платформанын эркин эрежелери.
KEY мырзанын айтымында, ICOBenchтин сапатты көзөмөлдөө чаралары кылмыштуу шалаакылыктын жана алдамчылык схемаларга шериктештиктин спектринде болгон.
Крипто мейкиндигинде алдамчылыктарды табуу жана аларды токтотуу коюмдары укмуштуудай жогору. Эгерде бир көмүскө долбоор ишке ашса, ал бүткүл дүйнөлүк экономикага толкундарды жөнөтө турган окуялардын чынжырын козгошу мүмкүн. Мисал катары бул реалдуу жашоо ырааттуулугун карап көрөлү -
- ICOBench шектүү алмашуу үчүн жогорку рейтингдерди берет (LAToken)
- LAToken жаңыдан алынган статусун башка долбоорлорго туура эмес көрсөтүү үчүн колдонот (WeBuy)
- Кеңешчилеринин сунуштарына каршы (бул учурда, мен), WeBuy бир конверсияны бере албаган келишим үчүн өтө чоң төлөмдөрдү төлөйт.
- LAToken өзүнүн сыйлыгын талап кылат жана WeBuy долбоору эч качан калыбына келтирилбейт, ал эми кийинки жабырлануучуга өтөт.
WeBuy негиздөөчүсү да болгон алданып калганын эл алдында моюнга алуудан уялып; демек, кылмыш эч качан «расмий түрдө билдирилбейт». Бирок, бул алдамчылык курмандыгы жок кылмыштар эмес, жана тизме чексиз!
Мен бул мейкиндикте он жылдан ашык убакыттан бери активдүү болуп келем жана күлкүлүү бизнести байкаганымда жүздөгөн жолу коңгуроо кагдым. Үстүңкү көрүнүш менин өткөн басылмалар менин мурунку аракеттерим жөнүндө түшүнүк берет.
мейкиндиктеги OGs SBF чуулгандуу алмашуу эритүү боюнча монополияга ээ эмес экенин билишет. The Mt. Gox хак (кийинчерээк BTC-e болуп калды) бүгүнкү күнгө чейин эң алгачкы жана эң чоң алмашуу жаңжалдарынын бири болгон. Александр Винник жана шериктеринин такталбаган саны.
Росс Ульбрихт жана Джеймс Чонг дагы катуу сөгүшкө учурады караңгы веб-сайтында алдамчылык иш-аракеттери менен өзүнчө катышкандыгы үчүн - Silk Road. Акыркы кылмышкер а эсепке алынган тоноочулукту жасаган андан кийин рекорддук Bitcoin басып алуу Америка өкмөтү тарабынан - болжол менен $ 3.36 млрд.
Винниктин иштебей калган BTC-e капчыктарынын резервдериндеги Bitcoin айрымдары жакында кайра жандандырылды. 10,000 XNUMX BTC камтыган капчык өзүнүн ээликтерин майда кендерге бөлүштүрүү бир нече начар KYCed эсептер жана капчыктар эч качан жакшы жышаан эмес.
Чынында, бул крипто алдамчылык китебиндеги эң эски амал; Винник сыяктуу биринчи муундагы крипто шылуундар ойлоп тапкан. Винник учурда темир тордун артында отургандыктан, акыркы окуя кандайдыр бир түрдө анын аты аталбаган шериктерине байланыштуу деп божомолдоого болот.
Биз ал тууралуу көп деле биле элекпиз, бирок бул окуянын чоо-жайын байкап турабыз. Ошондой эле, жакында активдештирилген сыйлыктан 65 BTC депозитин алган белгилүү бир дарек HitBTC, башка алмашуу күмөндүү мүнөз менен.
Келгиле, HitBTC капотунун астына караганыңызда дароо көрүнгөн башка кызыл желектерди карап көрөлү.
- Анонимдүү команда
- Бизнести каттоонун жалган маалыматтары
- Көлөкөлүү листинг сунуштары жана жашыруун иш-чаралар
- Кардардын акча каражаттарын алуу мүмкүн эместиги жөнүндө ырааттуу даттануулары ж.б.
Эгер сиз HitBTC жипине тартыла берсеңиз, анда HitBTCдин негиздөөчүсү делген Андрей Савченкону таба аласыз, анын да KuCoin менен тыгыз байланышы бар. бир нече булактардан алынган бул отчет.
SBF жана FTX'ге кайрылып, бул абдан кызык Chainalysis дароо он жылга жакын убакыттан бери иштебей турган капчыгынан BTC аз өлчөмдөгү кыймылдарды алды. Ошентсе да, алар болгон бардык FTX тоноолорду көргөн эмес анын мурдунун астында уч жылдан ашык убакыт.
Бул Chainalysis каршы катуу айыптоо болбосо да, бул да мактоо эмес, айрыкча, биз бул мейкиндикте сейрек кокустуктар бар экенин билгенде.
Алдамчылыктын алдын алуудагы чектөөлөр
Дарыгерлер арасында кеңири таралган сөз: «Бир унция алдын алуу бир фунт айыктырууга арзыйт».
Тилекке каршы, чечим "алдамчылыктан качуудан" алда канча татаал, айрыкча жөнгө салуунун жана анонимдүүлүктүн жоктугу DeFiди мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн эң сонун көрүнүш кылат. Бактыга жараша, ошол эле ачык бухгалтердик система ошондой эле кызыкдар жарандарга каражаттардын кыймылын көзөмөлдөөнү жана ал пайда болгондо бузуку оюндарды аныктоону жеңилдетет.
Адамдар алдамчылык жагдайларды алар ачыла электе байкашканда, бул, адатта, айыпталуучуга карата тынчсызданган жарандын сөзү. Тилекке каршы, далилдөө түйшүгү, адатта, ресурстары чектелген айыптоочуга жүктөлөт.
Чекене инвесторлор жана ышкыбоз детективдер алдамчылыкты аныктоо жана алдын алуу боюнча эң татаал куралдарга жете алышпайт. Алар ошондой эле инвесторлордун каражаттары менен, айрыкча чыгашаларды чектөөсүз DeFi протоколдору менен бетме-бет өтүүгө каржылык күчкө ээ эмес.
Цитата мыйзамдуу болсо да, долбоорго карата тынчсызданууну жараткан материалды каралоо же алып салуу көп нерсени талап кылбайт. Опциялар ызы-чууну басуу үчүн таасир берүүчүлөргө акча төлөп, айыптоочуга каршы доо арыздарды берүү жана ал тургай веб-сайттардан материалдарды алып салуу.
Түзүмдүн бул жеткилеңсиздиги башка DeFi колдонуучуларын кылдат шылуундарга түшүп калуудан куткарууну кыйындатат. Биринчи кезекте алдамчылыктарды табуу үчүн көп мотивация бар деп айтууга болбойт. Адамдар демөөрчүлүк жана кайрымдуулук алган сейрек учурлардан тышкары, чыгымдардын жана ресурстардын көбү өз чөнтөгүнөн чыгат.
Регулятивдик боштук ошондой эле кылмышкерлерге адилеттүүлүктү аныктоону кыйындатат. Көпчүлүк учурда, эң катаал шылуундар жана алдамчылыктар коомдук уятсыздык жана анча-мынча кадыр-барктын соккулары менен аяктайт.
Сейрек учурларды кошпогондо, чынжырда пайда болгон көптөгөн алдамчылыктар үчүн реалдуу жашоодо дээрлик эч кандай кесепеттер жок. Кеп учурда, акыркы юридикалык кыйынчылыктар Террадан До Квон дароо эле эсиме келет, бирок бул дагы көптөгөн жеңилдетүүчү жагдайлар жана мүмкүн болгон саясий кесепеттер менен коштолот.
Көбүрөөк типтүү окуя - DeFi протоколунун компромисси жөнүндө кабар - Индекстелген каржы – бул крипто дүйнөсүн 2021-жылдын октябрында дүрбөлөңгө салды. 16 миллион долларлык тоноолордун булагын тапкандан кийин, тармак табылгаларды кайтаруу үчүн хакер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аргасыз болду, бул алдын ала үмүтсүз болгон.
The команданын пессимисттик билдирүүсү ошондой эле бул акылдуу контракттын эксплуатацияларын чечүү канчалык кыйын экенин баса белгиледи.
Жапайы Батышта коопсуз болуу
Мейкиндик жөнгө салууга олуттуу мамиле кылмайынча, ээнбаштык алдамчылыкты аныктоодо, алдын алууда жана оңдоодо күн тартибинде кала берет.
Ошол күн келгенге чейин, биздин үмүтүбүз өзүн өзү дайындаган сергектердин колунда кала берет, алардын да узак мөөнөттүү арам ниеттери болушу мүмкүн. The жоголуу of War on Rugs, 400,000 XNUMX доллардан ашык инвесторлордун каражаты менен өз алдынча дайындалган алдамчылыкка каршы крипто көзөмөлчүсү ушул күнгө чейин эң сонун классикалык тамаша бойдон калууда.
Блокчейн мейкиндигинде он жыл өткөндөн кийин, алдамчылык менен күрөштүн абалы мейкиндиктин ичиндеги жана ал тургай тышындагылардын баарына таасир эткен оору бойдон калууда. Азырынча колдонуучулар өз коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти алышы керек, ал эми жан аябас алдамчылар биз бардыгыбыз ишенген жана татыктуу болгон DeFi мейкиндиги үчүн жакшы күрөштү улантышууда.
Yavin боюнча гид калтырат бул жерде крипто мейкиндиги болгон жапайы батышта коопсуз болууга жардам берүү үчүн.
Бөлмөдө Elephant
Кээ бир даталар ар кандай себептерден улам түбөлүккө уятсыз жашайт жана 7-жылдын 2022-ноябры ошол күндөрдүн бири. Крипто мейкиндигине байланышкан бардык адамдар сыяктуу эле, мен До Квон дагы эле биринчи элдик душман болгон кездеги жакшы күндөрдү эңсеген капитуляция жөнүндөгү кабарды көргөндө менин дүйнөм түп-тамыры менен солкулдады.
Бул кийинки бөлүк сиздин дүйнөңүздү меникидей солкулдатуу үчүн, биз психикалык картинаны тартышыбыз керек. Мен телефонумду DND режимине котордум жана жаңы чыгарма жазгым келгенде адаттагыдай эле компьютеримдеги бардык социалдык медиа эскертмелерин өчүрдүм. Мен крипто мейкиндигиндеги алдамчылык аракеттердин жана каармандардын абалы жөнүндө жазуу үчүн бир нече саатка тордон чыгып кеткенимде, маалымат агенттиктери блокчейн мейкиндигинде катталган эң чоң каржылык мыйзам бузуу эпизоду жөнүндө кабарлашты.
Дуди шоусунан бери бир айдан бир аз ашык убакыт өттү жана FTX кыйроосунун толук кесепеттерин эч ким түшүнө элек. DeFi долбоорлору, VCs, саясатчылар, атактуулар, африкалык технологиялык стартаптар ж.
Бул макалада жогоруда айтылгандай, бул алдамчылык жагдайлардын үстүндө калуу дээрлик мүмкүн эмес, анткени алар кеңири жайылган, сейрек жазаланган жана олуттуу зыян келтирилгенге чейин далилдөө кыйын. Демек, бул учурда блокчейн мейкиндигинде SBF жана анын рэкет шакегин түшүрүү үчүн бирдей таасирдүү фигура (эң ири крипто биржасынын негиздөөчүсү) талап кылынганы ылайыктуу.
Башка эч ким FTXтин терең чөнтөгүнө жана коомчулугуна каршы эч кандай мүмкүнчүлүккө ээ болмок эмес. Мен муну айтып жатканымдын себеби, адамдар SBF жана анын сарптоо адаттары жөнүндө тынчсыздануусун билдиришкен.
Марк Коодс крипто мейкиндигинде эч кандай скраб болуп саналат, ал тургай, ал SBF жана FTX боюнча колкап сала алган эмес. Марктын бул клипи CZ акыры Сэмге келгенге чейин SBF жөнүндө тынчсыздануусун көрсөтүү бир айга созулган.
Ошентип, мен CZ жана SBF ортосундагы касташуу крипто мейкиндигине олуттуу таасирин тийгизбестен аяктаганын кааласам да, бул макаланын маанисин дагы бекемдеди. Бул мейкиндикте алдамчылыктар өтө көп жана биз аларды байкап, ошого жараша чараларды көрүү үчүн дагы көп нерселерди жасай алышыбыз керек.
Азырынча биз он бешинчи жолу кайрадан чогулуп, акыркы он жыл ичинде бизди кыйнап келген ошол эле маселелерден келип чыккан дагы бир кыйынчылыктан кайтууга аракет кылабыз. Бирок, бир нерсе өзгөрбөсө, бир күнү биз Humpty Dumpty сыяктуу кылып, «баардык падышанын аттары; падышанын бардык адамдары» мындан ары Хумпти кайрадан бириктире алышпайт.
акыркы Words
'Интернет эч качан унутпайт', бирок бул кээ бир абийирсиз каармандардын дагы бир чоң тоноого даярдануу үчүн сүрөттөрүн актоого аракет кылуусуна тоскоол болбойт. SBF өнөктүгүнүн башталышына көп убакыт талап кылынган жок, бир нече "жаңылыктар" тармактары инвесторлордун мээнети менен тапкан акчасы менен каржыланган эпикалык кубаныч-рейддин артында турган уюштуруучуга оң жарык чачты.
Ал тургай, До Квон жана Су Чжу Бул маселе боюнча бир аз эфир убактысы бар! Тамаша болсун дегени болсо, баш макаланы алган жокмун. Жана мен ишенем, алар уюштурган жардыруулардан акчасын жоготкон адамдар да күлкүлүү эмес.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/