Орегон округундагы федералдык чоң жюри 340 миллион доллар киреше алып келген Форсаж деп аталган "глобалдык Понзи" шылуундугунун уюштуруучулары деп эсептелген адамдарга каршы айыптоо корутундусун чыгарды.
Юстиция министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык (DOJ) 22-февралда Орусиянын төрт негиздөөчүсү Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев жана Сергей Маслаков официалдуу түрдө жабырлануучу-инвесторлордон 340 миллион доллар чогулткан схемада негизги роль ойногон деп айыпталган. Бул маалымат расмий айыптоодон келип чыккан.
АКШнын Орегон округунун прокурору Натали Уайт: «Бүгүнкү айыптоо корутундусу жүздөгөн миллион долларлардын системалуу түрдө уурдалганын бир нече ай бою камтыган кылдат иликтөөнүн натыйжасы» деп билдирди. Ал ошондой эле "жаңы технологияны колдонуп, жаңы технологияларды колдонуп, өнүгүп келе жаткан каржы рыногунда алдамчылык кылган чет элдик актерлорго айып коюу - бир нече укук коргоо органдарынын толук жана толук координациялоосу менен гана мүмкүн болгон татаал аракет" деп билдирди.
Forsage өзүн Ethereum блокчейнине негизделген жана кардарларга узак мөөнөттүү пассивдүү киреше алуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылган, аз тобокелдик, борбордон ажыратылган каржы платформасы катары таанытты. Blockchain аналитикасы, тескерисинче, Forsage "инвесторлорунун" сексен пайызы башында кошкондон азыраак акчаны кайтарып алганын көрсөттү.
Юстиция департаменти (DOJ) билдирген акылдуу контракттарды талдоо, Forsage компаниясынын акылдуу контракттарында жаңы инвесторлор "уячаларды" алгандан кийин алынган акчалар улгайган инвесторлорго багытталгандыгын көрсөттү, бул "Понзи" аныктамасына шайкеш келет. схемасы."
Форсаждын активдүү Twitter аккаунту бар, анда алар жакында "Элчинин программасына" катышкан жамааттын мүчөлөрү белгилүү иш-чараларды аткаруу менен ай сайын стимул ала алышат деген теманы жарыялашкан. Твит 22-февралда жарыяланган.
Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия 1-августта компаниянын төрт негиздөөчүсүнө жана жети промоутерине каршы алдамчылык жана катталбаган баалуу кагаздарды сатуу боюнча айып койгон. Ошол кезде SECтин крипто активдери жана кибердик бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кэролин Уэлшханс: “Алдамчылар федералдык баалуу кагаздарды айланып өтө алышпайт. мыйзамдарды акылдуу контракттарга жана блокчейндерге багыттоо менен.
2020-жылы Филиппиндин Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы да Forsage жөнүндө тынчсыздануусун билдирип, бул Понци схемасы болушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Бирок, бир айдан кийин платформа Ethereum блокчейниндеги экинчи эң популярдуу децентралдаштырылган тиркеме (DApp) бойдон калды.
Прокурор бир адамга же топко кылмыш ишин козгоп, аларды кылмыш жасагандыгы үчүн айыптаганда, бул айыптоо деп аталат. Бирок, эгерде прокурорлор чоң жюри мүчөлөрүнүн көпчүлүгүн тергөөдөн кийин расмий айыптоо негиздүү деп ынандыра алышса, айыптоо корутундусу чоң жюри тарабынан берилет.
Чоң жюрилерди колдонуу маанилүү федералдык жана мамлекеттик кылмыш кылмыштарын куугунтуктоодо кеңири таралган практика болуп саналат.
Булак: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain