Commodity Futures Trading комиссиясы крипто алмашуу KuCoin иштеткен компанияларга каршы даттанган.
“Даттанууда KuCoin биржадан тышкаркы товардык фьючерстик транзакцияларды жана левередждүү, маржаланган же каржыланган чекене товардык операцияларды мыйзамсыз жүргүзгөн деп айыпталат; CFTC каттоодон өтпөстөн товардык фьючерстерге, свопторго жана левередждүү, маржаланган же каржыланган чекене товардык операцияларга суралган жана кабыл алынган буйрутмалар”, - деп айтылат пресс-релизде.
CFTC биржага каршы даттануусунда жөнгө салуучу KuCoin инвесторлорго биткоин, эфир жана литкоин сыяктуу товарларды соодалоого уруксат бергенин айтат.
"Бул иш-аракеттер KuCoinди толугу менен CFTCдин ыйгарым укуктарына алып келди жана KuCoin CFTCде каттоодон өтүшүн жана бардык тиешелүү эрежелерди сактоосун талап кылды", - деп айтылат дооматта.
Подробнее: DOJ крипто-биржа КуКоинди акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузуп жатат деп айыптайт
CFTC ал "ажыратууга, жарандык акчалай жазаларга, туруктуу соодалоого жана каттоого тыюу салууга жана айыпталгандай CEA жана CFTC эрежелерин мындан ары бузууларга каршы туруктуу бөгөт коюу чарасын" издеп жатканын айтты.
CFTC даттануусу Юстиция министрлигинин доосунан кийин. DOJ айыпталуучулар Банк сыры мыйзамын бузган деп айыптап, биржага жана эки биргелешип түзүүчүгө багытталган.
Комиссия 2019-жылдын июлунан 2023-жылдын июнь айына чейин биржа өз кардарын билүү (KYC) жол-жоболорун ишке ашырган эмес деп билдирди. Бирок, америкалык кардарларга сунушталган KYC процедуралары "алдамчылык" болгон жана "АКШ кардарларына платформада товардык кызыкчылыктарды жана туундуларды сатууга тоскоол болгон эмес".
Подробнее: Этер – Шредингердин крипто мышыгы
DOJ KuCoin KYC талап кыла алган жок деп ырастады, андан кийин - 2023-жылдын июлунда - платформа өкмөттүн иликтөөсүнөн кабардар болгондон кийин KYC программасын кабыл алды.
Биржа арам акчаны адалдоого каршы саясатты ишке ашырбагандыктан, KuCoin 4 миллиард доллардан ашык “шектүү жана кылмыштуу каражаттарды” өткөрүп, “финансы базарынын көмүскөсүндө” иштөөдөн 5 миллиард доллар алган.
CFTC жана DOJ иш-аракеттери алмашуу туш болгон биринчи өкмөттүн иш-аракеттери эмес. Декабрда КуКоин Нью-Йорктун Башкы прокуратурасы менен 22 миллион долларга эсептешишти.
Өткөн жылдын аягында, DOJ жана CFTC дагы бир крипто алмашууну - Binanceди - көп миллиард долларлык эсептешүүдө. Binance ошондой эле акчаны адалдоого каршы мыйзам бузуулар үчүн айыпталган.
Кийинки чоң окуяны өткөрүп жибербеңиз – биздин акысыз күнүмдүк маалымат бюллетенибизге кошулуңуз.
Булак: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit