АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) акчаны адалдоо боюнча негизги крипто алмашуу Bitzlato ийгиликтүү жабылганын жарыялады. Пресс-конференцияда сүйлөгөн АКШнын башкы прокурору Лиза Монако операцияны ырастап, биржанын көпчүлүк негиздөөчүсү Анатолий Легкодымов да Майамиде ФБРдин агенттери тарабынан камакка алынганын кошумчалады.
Кытайдагы Шензен резиденциясынан Bitzlato компаниясын иштеткен 40 жаштагы Легкодымов бүгүн түштөн кийин Флорида райондук сотуна тартылышы керек. Камакка алынгандан бери Bitzlato менен байланышкан капчыктардын жалпы саны 6 миллиондон 12,000 XNUMXге чейин кыскарган.
АКШнын DOJ маалыматы боюнча, Bitzlato акыркы үч жыл ичинде Hydra, азыр жоюлган darknet мега-рыногунан мыйзамсыз транзакциялар боюнча 700 миллион доллардан ашык акчаны адалдоого түздөн-түз жооптуу.
Бирок крипто кылмыштуулукка көз салган Chainalysis компаниясынын анализи Bitzlato акыркы төрт жылдагы ишмердигин тереңирээк изилдеп, биржага 2.5 миллиард доллардан ашык акча чогулткан.
Bitzlato канчалык коркунучтуу болгон?
Bitzlato башынан эле KYC процессинде жүздүн идентификаторун таанууну жокко чыгарган алмашуу үчүн алдамчылыктын бардык түрлөрүн кабыл алган. Анын негиздөөчүсү Легкодымов да DOJ отчетуна ылайык, биржанын колдонуучулары "шылуундар экени белгилүү" деп айткан. Үч жылдын ичинде анын транзакциясынын көлөмү 2.5 миллиард доллардан ашты, бул көрсөткүчтүн 53% кооптуу жана мыйзамсыз булактар менен түздөн-түз байланышкан. Chainalysis анын эң мыкты 20 транзакция өнөктөштөрүн камкордуктагы компаниялардан жана QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Garantee, Finiko ж.
Гонконгдо жайгашкан биржадан 33,000 миң долларга жакын акча өтө туруксуз Донбасста иштеген алтыдан ашык орусиячыл аскерлештирилген топторго түшкөн, бул Украинадагы согушту ок атуучу куралдарды жайылтуу аркылуу ого бетер курчуткан.
Акчаны адалдоо жана крипто
Өзүнүн расмий билдирүүсүндө, DOJ "крипто менен соода кылган мекемелер мыйзамдан жогору эмес" деп жарыялады. ” Крипто мейкиндигиндеги шалаакы текшерүүнүн жана KYC кемчиликтеринин өсүп жаткан учуруна шилтеме кылып, АКШнын прокурору Бреон Тынч мындай деп кошумчалады: “Битцлато өзүн кылмышкерлерге эч кандай суроо-талапсыз криптовалюталык алмашуу катары сатып, миллиондогон долларлык депозиттерди жыйнады. Айыпталуучу азыр анын компаниясынын криптовалюта экосистемасында ойногон маржа ролунун баасын төлөп жатат.
Bitzlato жана FTX
Крипто коомчулугу АКШнын DOJинин аракеттерин мактап жатканда, байкоочулардын бир бөлүгү Bitzlato менен FTXди салыштырышты. FTX негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид FTX кулашы менен болжол менен 40 миллиард доллар жеке жана инвестор каражаттарын жок кылды. Эки компания тең АКШнын FinCEN мыйзамына карама-каршы келген олуттуу мыйзамсыз иш-аракеттерди колдоп, алардын өлүмүнө алып келген окшойт. Ошентсе да, АКШда жайгашкан негиздөөчү кечирим алуу мүмкүнчүлүгү чектелген шартта жумшак конууга үмүттөнөт.
Булак: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/