Аламеда, FTX жана Сэм Банкман-Фриддин чатырлары барган сайын көбүрөөк каржы тутумунда ачыкка чыгып жаткандыктан, кыйроодон кийин жөнгө салуучу органдарга татаал суроолорду берүүнү улантууда.
Мурда Фармингтон мамлекеттик банкы катары белгилүү болгон Moonstone банкы эки негизги себептен улам барган сайын массалык маалымат каражаттарынын катуу текшерүүсүнө кабылды.
Биринчиден, Moonstone 11.5-жылдын март айында Alameda Research компаниясынан 2022 миллион доллар инвестицияны кабыл алган. Инвестиция, 10% ээлик кылуу үчүн, банкты 115 миллион долларга баалады — бул кардардагы 10 миллион долларга салыштырмалуу чоң сумма. депозиттер учурда жана кызыктуу кардарлардын депозиттери кийин кескин көбөйгөн эске алганда.
Экинчиден, Ай ташты сатып алуу үчүн FBH деп аталган уюмду колдонгон Жан Шалопин ошондой эле Deltec Bank & Trust банкынын төрагасы болуп саналат. Багама кагаздары жана FTX жана талаштуу стабилкоин эмитенти Tether үчүн тандоо банкы экендиги белгилүү. Deltec Group да Delchain ээлик кылат, Tetherдин эң мыкты минтери. FTX жана Alameda жок дегенде 17 болгон банк эсептерин Deltec менен.
Ичинде мурунку талкуу Protos менен Федералдык Резерв: "Жаман нерселер болушу мүмкүн, ал тургай, сиз баары жайында деп ойлосоңуз да" деп мойнуна алды.
Жакында биз Вашингтон штатынын Финансылык институттар департаментине (DFI) кайрылдык, ал регулятивдик иштердин учурдагы абалына бир топ башкача көз карашта болгон.
Роберта Холлинсхед, Вашингтон штатынын DFI банкынын директору - Мунстонду Федералдык резервге мүчө банкка өткөнгө чейин көзөмөлдөгөн - "Аламедадан [Moonstone банкына] салынган инвестициянын тегерегинде көптөгөн туура эмес маалыматтар бар" деди.
Инвестицияны кабыл алуу үчүн "DFIден эч кандай уруксат талап кылынган жок", анткени ал азчылыктын үлүшү болгон, деди ал.
Холлинсхед коомчулукту FBH жетекчиси (Moonstone компаниясынын ээси) жана Deltec Bank & Trustтун төрагасы Жан Чалопин "бардык ченемдик укуктук актыларды аткарган... эл аралык фонду текшерүүнү" жана "Вашингтон DFI жана Вашингтондун ДФИнин көзөмөлүн аткарган" деп коомчулукту ишендирди. Fed».
Ал ошондой эле кара куурай жана санариптик активдер менен байланышкан бардык мамлекеттик чартердик банктардын ичинен "Ай ташы - ФРдин мүчөсү" экенин мойнуна алды, бирок "айрым башка банктарда Федералдык резерв тарабынан жөнгө салынган холдингдик компаниялар бар".
«Кайсы бир банк олуттуу өсүш режиминде болсо, биз жөнгө салуучу жана көзөмөлдөөчү ролдордо абдан активдүү", - деп баса белгиледи ал.
Чыныгы сюрприз, Холлинсхеддин айтымында, FTXдин кулашы болду. "Бул таң калыштуу, - деди ал, - бул компанияларды жөнгө салуучу көзөмөлдөгү алсыздыктын бетин ачып жатат".
"Мен SBF деп үмүттөнөм кылмыш жана граждандык жоопкерчиликке тартылат", - деди Холлинсхед.
Подробнее: BlockFi FTXди банкроттукка айыптайт, бирок биткоинди казып алуу боюнча карыздын төмөндөшүнө жол берет
"Биз азыр кыла ала турган нерселерибиз чектелүү" деди ал. "Мен Сэм Банкман-Фрид кылмыш жана жарандык жоопкерчиликке тартылат деп үмүттөнөм."
"Мен үйдө отурган бирөө кылмыш кылууну кыялданса, эч нерсе кыла албайм" деди Фазио. "Вашингтондо мыйзамдар күчтүү, Жамандарды кармаш үчүн мага жаңы мыйзамдардын кереги жок. «
Бирок Protos комментарий алуу үчүн мурдагы жөнгө салуучу юристке кайрылганда, алар карама-каршы көз карашты беришти. «[Жөнгө салуу органдары] эмне кылышы керек, бул жерде отуруп алып, адамдар кантип кылмыш кылып жаткандыгы жөнүндө ойлонушу керек. Бул каржылык кызматты жөнгө салуучу органдын негизги милдети».
Атын атабоону суранган адвокат Протос менен фонунда сүйлөштү: «Эгерде сиз ири чет элдик уюм чакан банкты сатып алганын көрсөңүз, ал дароо кызыл желектерди көтөрүшү керек.
«Бул эң кылдаттык менен карап чыгуу жоопкерчилигин жаратат. Башка жумушту жөнгө салуучу органдардын милдети ким кылмыш кылып жатканын аныктоо эмес, бул жөндөөчү кылмыш жасалганы ачыкка чыкканда тез жана натыйжалуу иш алып барышы үчүн жетиштүү документтерди алуу».
Жалган маалымат жана депутаттар
Фазио, Холлинсхедге окшош, системалык жөнгө салуу катасы бар деген сунушту "ал жерде маалыматсыз маалымат" деп айыптады.
Фазио ошондой эле: «Конгресс жана штаттын мыйзам чыгаруучулары мыйзамдарды аткарышат. Эгерде сиз системалык катачылык бар деп айтып жатсаңыз, ага көзөмөлдөөчүлөр күнөөлүү эмес.
"Биз бул иштердин бир нечеси боюнча иш козгодук" деди Фазио. "Бизде кээ бир компанияларга тыюу салуу мүмкүнчүлүгү болгондо, биз муну жасайбыз."
Вашингтон штатынын DFI айткан сөздөрүнөн кескин айырмаланып, мурдагы жөнгө салуучу юрист: "SEC, CFTC жана FinCEN Deltecтин тобокелдиктери жөнүндө кайра-кайра эскертилген" деди.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин иликтөө подкастыбызды угуңуз Инновация: Blockchain City.
Булак: https://protos.com/washington-regulator-doesnt-need-new-laws-to-stop-bad-guys-in-crypto/