Бейшемби күнү Chainalysis LINKS аудиториясынын алдында сүйлөгөн сөзүндө АКШнын Казыначылыгы крипто индустриясына крипто боюнча өсүп жаткан тынчсызданууларды эскертти. Ал крипто-кызмат провайдерлерин санкцияланган жактарга тиешелүү же ransomware жана акчаны адалдоо сыяктуу мыйзамсыз схемаларга байланган капчыктарды активдүү аныктоого үндөдү.
Айрым учурларда улуттук коопсуздукка коркунуч туудурган миллиарддаган долларлык арткы сууга байланыштуу крипто кылмыштуулукка байланыштуу тынчсыздануулардын күчөшү жарыянын негизин түздү.
Акчаны адалдоо оор кылмыш,
FinCen директору Кеннет Бланко билдирди. Ал кошумчалагандай, алар АКШнын каржы системасын мыйзамсыз операцияларга катышкан кылмышкерлерден жана террористтерден коргоону каалашат.
Буга АКШнын Каржы министрлиги ишенет blockchain технология акчаны адалдоо үчүн колдонулушу мүмкүн жана крипто индустриясына агенттик эмне кылып жатканын "отуруп, байкап турууну" эскертет.
АКШнын казынасы айрым капчыктарды кара тизмеге киргизет
Хакерлер ири хакерлерден уурдалган каражаттарды адалдоо үчүн бир катар крипто аралаштыргычтарды колдонушкан. АКШнын Каржы министрлиги крипто индустриясын акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоодогу ролу үчүн жоопкерчиликти алууга үндөйт.
Агенттик көйгөйлүү деп таанылган кээ бир капчыктарды кара тизмеге киргизет, демек, ал капчыктарда сакталган акча жетүү дээрлик мүмкүн эмес болуп калат.
Бул кадам крипто кылмыштуулуктун жана хакерликтин коркунучуна байланыштуу өсүп жаткан тынчсыздануунун бир бөлүгү катары, айрыкча акыркы криптоакинг чабуулдарынын алкагында жасалды. Бул капчыктарды өз ишмердүүлүгү үчүн колдонгон крипто хакерлерге жана кылмышкерлерге бөгөт коюу үчүн жасалган кадам.
Америка Кошмо Штаттарынын Казыналыгы жакында эле криптовалюталарды аралаштыруу кызматын сүздү Blender.io санкциялар менен. Бул америкалык адамдар менен транзакцияларды жүргүзүүгө бөгөт коюп, алар менен чыгып кеткен чабуулчуларга кызмат көрсөттү $ 600 миллион ушул жылдын башында Ronin sidechain тартып.
Каржы департаменти ошондой эле кайсы капчыктар кылмыштуулук менен байланышы бар экендиги тууралуу түздөн-түз эскертүүлөрдү берүүнү карап жатат. Кошумчалай кетсек, алар крипто-биржалардан кара тизмелердеги капчыктардагы транзакцияларды бөгөттөөнү талап кылган саясатты ишке ашырышат.
Ошентсе да, Казыналык кара тизмеге киргизилген капчыктардын толук тизмесин чыгара элек, бирок аларды жакынкы жумаларда чыгара турганын жарыялады.
Крипто кылмыштуулук өсүүдө
Кээ бир учурларда азыр улуттук коопсуздукка коркунуч туудурган крипто кылмыштуулукка байланыштуу тынчсыздануу күч алууда. Ушул айда АКШнын Казыначылыгы биринчи жолу крипто-миксерди - криптовалюттун ээлери өз изин жашыруу үчүн колдонгон чынжырдагы купуялык куралын - Axie Infinity тоноо учурунда түндүк кореялык хакерлер тарабынан уурдалган активдерди иштетүүгө санкция берди.
Каржы министрлиги жеке ачкычтарын талаптагыдай коргобогон колдонуучулар хакерлердин бутасына айланып, кийин ал ачкычтар аркылуу эсептеринен акча каражаттарын уурдап кетиши мүмкүн деп кооптонууда. Каржы министрлиги өз тармагындагы транзакцияларга мониторинг жүргүзүү менен башталат, бирок келечекте башка тармактарды да камтый турганын айтат.
Ошол эле учурда, крипто көзөмөлдөө кызматы Etherescan уурдалган каражаттардын болжол менен 230 миллион доллары бир нече капчык даректерине көчүрүлгөнүн көрсөтөт. Ага дээрлик 160 миллион доллар жөнөтүлгөн Торнадо акча аралаштыргыч фондунун изин жашырууга.
Монеталарды аралаштыруу кызматы колдонуучу активдерди депозитке салган сайын жашыруун хэшти түзүү аркылуу эки тараптын ортосунда анонимдүү крипто транзакцияларын жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бул колдонуучунун жана сатып алуучунун инсандыгын толугу менен жашыруун сактайт.
Казыналык биринчи жолу виртуалдык валюта аралаштыргычын санкциялап жатат,
Бул тууралуу Каржы министринин терроризм жана каржылык чалгындоо боюнча орун басары Брайан Нельсон билдирди.
Мыйзамсыз транзакцияларга жардам берген виртуалдык валюта аралаштыргычтары АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирет. Биз КЭДР тарабынан мыйзамсыз каржылык ишмердүүлүккө каршы чараларды көрүп жатабыз жана мамлекет тарабынан каржыланган уурулук жана анын акчаны адалдоочуларына жоопсуз калууга жол бербейбиз.
Криптовалюталар блокчейн технологиясын колдонгон тиркемелердин жана долбоорлордун чоңураак экосистемасынын бир бөлүгү болуп саналат. Бул экосистема глобалдык компьютер тармагы боюнча транзакцияларды жазат.
Бул чоңураак экосистема дагы эле көбөйүп жатат жана тийиштүү ченемдер инвесторлорду блокчейн компанияларына акча куюуга ыңгайлуураак сезүүгө түрткү бериши мүмкүн.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/